据深潮TechFlow报道,美国司法部今日公开一份起诉书,指控20岁的Malone Lam和21岁的Jeandiel Serrano涉嫌共谋盗取并洗钱超过4,100个比特币,价值约2.3亿美元。
据悉,两名嫌疑人已于昨晚被捕,并将分别在佛罗里达南区和加利福尼亚中区的美国地方法院出庭。
起诉书称,自2024年8月起,Lam、Serrano及其同伙通过欺诈手段获取受害者加密货币账户的访问权限,并将资金转移至自己控制的账户。他们随后通过混币服务、交易所和VPN等方式洗钱,并将所得用于国际旅行、夜店、豪车和奢侈品等。目前,FBI和美国国税局刑事调查部门正在对此案进行持续调查。
据Odaily星球日报报道,纽约南区地方法院驳回了 Samourai Wallet 创始人 Keonne Rodriguez 修改保释条件的请求。检方提交了 Rodriguez 手写的“逃亡准备”笔记作为证据,其中详细记录了旅行计划和应急物品。
Rodriguez 的律师辩称这只是一般应急计划,但检方认为这是积极的逃跑计划。此前消息,Rodriguez 和联合创始人 William Lonergan Hill 于今年 4 月因运营未注册的货币传输业务被捕,涉及 20 亿美元非法交易和 1 亿美元洗钱交易。
两位创始人的律师援引了今年 5 月两位参议员的信函,指责司法部过度解释非托管加密资产软件服务。
据Odaily星球日报报道,美国司法部近日宣布,12名被告因参与一系列盗取加密货币的暴力入室事件而被判刑。来自佛罗里达州西棕榈滩的Remy Ra St Felix因主导此次事件被判处47年监禁。这些犯罪涉及盗取超过350万美元的数字资产,跨越了几个州。St Felix和同伙使用SIM卡交换控制受害者电话号码,访问加密货币账户后入室抢劫,捆绑并用枪威胁受害者提供电脑和加密货币交易账户的权限,从而盗取加密货币。司法部补充说,共谋者通过匿名增强的加密货币,以及“即时交易所”和不进行KYC的DEX来洗钱。主要同谋者Seemungal被判处20年监禁,5年监督释放,并被勒令支付4038479.39美元的赔偿金。Seemungal于2023年12月19日认罪,罪名是通过黑客攻击受害者的加密货币账户窃取加密货币,以及入室抢劫。总共有九名共犯因阴谋绑架被判处长期徒刑,其他主要参与者也因参与其中而受罚。
据 ChainCatcher 报道,尼日利亚政府对四名个人及多家公司提起刑事诉讼,指控其在未持有银行许可证的情况下非法进行加密交易,包括将 USDT 兑换为奈拉。
这四名被告分别为 Ejiogu A. Chinedu、Nnamdi F. Okereke、Oty Ugochukwu Stanley 和 Chukwuebuka F. Ogumba。他们被控违反《银行及其他金融机构法》和《外汇法》。
此案源自尼日利亚经济与金融犯罪委员会(EFCC)对涉嫌操纵奈拉汇率及通过虚拟加密货币交易平台进行洗钱的调查。
此前消息,尼日利亚经济和金融犯罪委员会(EFCC)已获得法院批准,冻结存入加密货币用户银行账户的超过 33 万美元的可疑资金。
据 BlockBeats 报道,《华尔街日报》表示,Tether(USDT)正在破坏美国打击军火商、制裁破坏者和诈骗者的斗争。2023 年,通过 Tether 网络流动的资金几乎与通过 Visa 卡的一样多,全年净利润达 62 亿美元,超越了贝莱德的 55 亿美元,但 Tether 的员工数量不足 100 人。
《华尔街日报》指出,Tether 虽然会审查直接客户的身份,但其庞大的二级市场却不受监管。根据联合国今年 1 月的报告,USDT 是东南亚洗钱的「首选」。Tether 可以追踪公共区块链账本上的每笔交易,并可以冻结和销毁任何钱包中的 USDT。
据 ChainCatcher 报道,Van Loon 原告于 9 月 2 日在第五巡回法院上诉,起诉美国财政部将 Tornado Cash 列入特别指定国民(SDN)名单的决定。原告认为,财政部在没有明确指导方针的情况下对这一开源项目实施制裁,可能威胁到程序员的第一修正案权利。Van Loon 及其团队于 2023 年 9 月起诉财政部,指责其超越权力。
Tornado Cash 因被指控涉及洗钱活动而遭到制裁,政府声称自 2019 年以来该平台涉及超过 70 亿美元的非法资金。电子前沿基金会(EFF)支持此诉讼,担心政府的制裁会对开源软件开发产生寒蝉效应。此前地方法院已驳回诉讼,认为制裁仅限于涉及 Tornado Cash 智能合约的交易,不影响开源代码的开发和讨论。然而,EFF 和其他数字权利倡导者依然对案件的广泛影响保持关注,强调保护程序员权利的重要性。
据Odaily星球日报报道,根据 TRM Labs 的最新报告,由于通常缺乏严格的 KYC 和 AML 协议,加密 ATM 机更容易受到欺诈和洗钱的侵害,自 2019 年以来迄今已处理至少 1.6 亿美元的非法资金。
仅在 2023 年,加密货币 ATM 机处理的非法交易比例就达到其总交易量的 1.2%,而整个加密生态系统的非法交易比例仅为 0.63%。
报告还显示,2023 年超过 3000 万美元的非法资金与已知的诈骗地址有关,凸显了加密 ATM 机在促进欺诈计划中的作用。
这一发现正值全球监管机构加强对现金转加密货币领域的审查之际。在德国,当局最近查获了 13 台未经许可的比特币 ATM 机,并没收了近 25 万欧元现金。
据 BlockBeats 报道,8月30日,天津张女士本月被网络诈骗26万余元,该款被人在赣州兴国取现。兴国警方快速出击,抓获8名嫌疑人,捣毁虚拟货币洗钱窝点1个,扣押涉案资金20万元。
经查,8月5日,嫌疑人李某源接到贷款诈骗洗钱团伙电话,被要求提供银行账户进行洗钱,并预约大额取现。8月11日,李某源在明知资金涉案情况下取出26万元。
境外诈骗团伙通过蝙蝠聊天工具安排成员监视取现过程,并将现金交给虚拟货币洗钱嫌疑人侯某鹏,后将现金兑换成虚拟货币U。
8月12日,李某源在银行处理涉案账户时被抓获。警方随后抓获朱某哲、樊某辉、李某福等人,并于8月20日晚捣毁洗钱窝点,抓获侯某鹏等四人,扣押20万元。
据深潮TechFlow报道,巴塞尔银行监管委员会(BCBS)在最新报告中指出,银行在无许可区块链上交易面临洗钱、恐怖主义融资、运营和安全等多重风险。
报告强调,区块链对未知第三方的依赖使银行难以进行尽职调查和监督,需要新的风险管理策略和保障措施。
银行还面临政治不确定性,新立法可能改变验证者行为,使区块链运营不稳定,增加51%攻击的风险。
一些技术正在开发中以解决部分风险,特别是隐私问题,零知识证明被视为潜在解决方案。BCBS上月批准了一项关于银行加密资产敞口的披露框架,须在2026年初前实施。