据深潮TechFlow报道,美国司法部今日公开一份起诉书,指控20岁的Malone Lam和21岁的Jeandiel Serrano涉嫌共谋盗取并洗钱超过4,100个比特币,价值约2.3亿美元。
据悉,两名嫌疑人已于昨晚被捕,并将分别在佛罗里达南区和加利福尼亚中区的美国地方法院出庭。
起诉书称,自2024年8月起,Lam、Serrano及其同伙通过欺诈手段获取受害者加密货币账户的访问权限,并将资金转移至自己控制的账户。他们随后通过混币服务、交易所和VPN等方式洗钱,并将所得用于国际旅行、夜店、豪车和奢侈品等。目前,FBI和美国国税局刑事调查部门正在对此案进行持续调查。
据BlockBeats报道,Telegram Bot 项目 Banana Gun 成员发布公告表示,「我们正在调查这个问题,机器人服务暂停。」此前报道,部分社区成员称其 Telegram Bot 项目 Banana Gun 钱包因不明原因被盗。
据吴说报道,吴说获悉,据 ZachXBT 监测,所有四家稳定币发行商(Paxful、Tether、Techteryx、Circle)均已将涉及 Lazarus Group 的 0x36f2 和 0x12ED 开头的两个地址列入黑名单,冻结金额总计 496 万美元。
另有 165 万美元在各交易所被冻结,使此次调查冻结的总额达到 698 万美元。
据Odaily星球日报报道,截至今日,四家稳定币发行商(Paxful、Tether、Techteryx、Circle)均已将以下两个地址列入黑名单,分别是:0x36f2D3871edd59d5C06DB8F0b12bE928d5922A70和0x12ED7f6ed0491678764c2b222A58452926E44DB6。
其中Lazarus Group持有496万美元。另有165万美元在各交易所被冻结,使此次调查冻结的总额达到698万美元。
据 Cointelegraph 报道,许多加密社区成员在社交媒体和消息应用上批评美国证券交易委员会(SEC)主席Gary Gensler,因其对数字资产公司的打击行动。然而,Bloomberg记者通过信息自由法(FOIA)请求发现,自2022年以来,Gensler收到了来自美国和国际的死亡威胁。
调查记者Jason Leopold于9月13日公布的文件显示,一些人通过语音邮件和电子邮件向Gensler发出粗暴、暴力的威胁。一人称要射击并“肢解”他,另一人则威胁如果继续发送信息将被起诉。
FOIA文件显示,其中一个死亡威胁可能来自政府雇员,另一封主题为“死”的威胁邮件来自澳大利亚。美国检察官办公室拒绝对后者提起刑事指控。
尽管Gensler在社交媒体上经常被嘲笑,但他对数字资产行业的监管行动有时会引发更严重的反应。许多加密用户在X和Reddit上声称“讨厌”Gensler。
Gensler自2021年起担任SEC主席,任期至2026年结束。一些专家认为,如果美国大选结果有利于民主党候选人Kamala Harris或特朗普,可能会促使Gensler辞职。
据深潮TechFlow报道,一项针对五个新兴市场2500名自称加密货币用户的调查显示,稳定币的使用正在增长,且已超越单纯的加密货币交易用途。
该调查由Castle Island Ventures、Brevan Howard、Artemis和Visa Crypto等机构共同进行。结果显示,2024年上半年约2.62万亿美元通过稳定币结算,年化规模达5.28万亿美元。
57%的用户报告过去一年稳定币使用量增加,72%认为这一趋势将持续。除加密货币交易外,稳定币最常见的用途包括货币兑换、商品支付、汇款和工资支付。
各地区使用情况存在差异,如土耳其用户主要用于赚取收益,尼日利亚用户则主要用于美元储蓄。调查还发现,以太坊是最常用的稳定币区块链。
据Odaily星球日报报道,美国多位议员9月11日致函美国SEC主席Gary Gensler,称其已对SEC发起联合调查,因担心该机构可能参与了出于政治动机的招聘行为。
这封联名信由司法委员会主席Jim Jordan、金融服务委员会主席Patrick McHenry和监督与问责委员会主席James Comer签署,概述了对SEC内部政治招聘的具体担忧。
调查旨在确定SEC在聘用高级雇员时是否考虑了政治派别,从而可能损害该机构的公正性,违反联邦法律。
议员们援引的证据表明,在Gensler的领导下,政治考虑影响了SEC对高级职员的聘用。信中特别指出,Haoxiang Zhu博士于2021年11月被聘为交易和市场总监。
据 CoinDesk 报道,新加坡正在调查七人提供 Worldcoin 服务。政府在议会书面回复中透露,这些人涉嫌非法买卖 Worldcoin 账户和代币。
OpenAI 创始人 Sam Altman 创立了视网膜扫描加密初创公司 Worldcoin。两位新加坡议员 Rachel Ong 和 Derrick Goh 提出关于 Worldcoin 销售的监管和风险问题。
副总理兼贸工部长、金管局主席 Gan Kim Yong 回应称,虽然 Worldcoin 不属于支付服务,但买卖 Worldcoin 账户和代币可能构成非法支付服务。
8月7日,新加坡警方警告公众不要出售或转让 Worldcoin 账户或代币,以防被用于犯罪活动。
据 Cointelegraph 报道,Swyftx CEO Jason Titman 表示,数百万潜在的澳大利亚加密货币投资者在等待市场监管明确后才会入场。Swyftx 预测,当监管尘埃落定时,将有两到六百万澳大利亚人进入加密货币市场。
Swyftx 的调查显示,近三分之一的受访者表示,如果加密货币受到监管,他们更有可能购买加密货币,而41%的人表示在没有监管的情况下不信任加密货币。
调查的2229名成年受访者中,20%从未拥有过加密货币,43%表示他们对加密货币的运作方式了解不够。
Swyftx 估计,目前有390万澳大利亚人拥有加密货币,而在未来12个月内,另有130万人考虑进入市场。
尽管 Bitcoin 在2024年3月创下73750美元的历史新高,但澳大利亚的加密货币使用率略有下降。目前估计有390万澳大利亚人拥有加密货币,而2023年为450万。
总体拥有数字资产的人数从23%下降到20%,但Z世代的使用率增加了11%。大多数投资者报告在过去12个月内获利,约82%的人声称获得了平均9600美元的利润。
Titman 预计,在国家市场受到监管之前,加密货币的采用将“横盘整理”。他认为,国际加密经济在受到监管时将呈指数级增长,监管行业几乎肯定是实现全球十亿加密货币持有者的途径。
目前,加密货币在澳大利亚是合法的,并被视为财产。投资者在兑现利润时必须向税务机关披露交易。政府承诺引入交易所和托管的监管,但尚无具体规则。
据 BlockBeats 报道,9 月 5 日,据英国金融时报报道,由于担心与极端内容联系在一起,计划明年退出 X 的广告商数量创纪录新高,打击了马斯克扭转该公司财务状况的努力。
根据分析集团 Kantar 对行业高管进行的一项全球调查,26% 的营销人员计划在 2025 年削减 X 上的广告支出,这是全球主要广告平台有记录以来的最大降幅。
2022 年马斯克接手 X 以来,决定根据言论自由精神放松对内容的审核,大品牌一直在撤出 X。调查显示,过去一年广告商对该平台的信任度大幅下降,只有 4% 的营销人员表示 X 上的广告是「品牌安全的」,而谷歌的这一比例为 39%。