据深潮TechFlow报道,美国司法部今日公开一份起诉书,指控20岁的Malone Lam和21岁的Jeandiel Serrano涉嫌共谋盗取并洗钱超过4,100个比特币,价值约2.3亿美元。
据悉,两名嫌疑人已于昨晚被捕,并将分别在佛罗里达南区和加利福尼亚中区的美国地方法院出庭。
起诉书称,自2024年8月起,Lam、Serrano及其同伙通过欺诈手段获取受害者加密货币账户的访问权限,并将资金转移至自己控制的账户。他们随后通过混币服务、交易所和VPN等方式洗钱,并将所得用于国际旅行、夜店、豪车和奢侈品等。目前,FBI和美国国税局刑事调查部门正在对此案进行持续调查。
据深潮TechFlow报道,9月12日,印度浦那市警方接获三名退役军人报案,称遭遇加密货币投资诈骗,损失798.1万卢比(约合9.6万美元)。
据浦那昌丹纳加尔警方调查,自2022年起,一家交易公司以20个月内投资翻倍及每月10%回报率为诱饵,吸引受害者投入退休储蓄。
该公司曾在马哈拉施特拉邦举办数字货币研讨会,扩大受众群体。目前,警方已对该公司八名高管立案调查。
公司董事及一名涉案前军人因先前类似案件已被逮捕,正被羁押于耶拉瓦达监狱。警方正等待法院批准进一步讯问嫌疑人。
据深潮TechFlow报道,韩国警方于2024年8月逮捕了一名40多岁的男子,该男子涉嫌策划一起重大加密货币诈骗案,骗取158名投资者共计160亿韩元(约1200万美元)。
据悉,该诈骗活动从2021年11月持续到2022年6月,嫌疑人以虚假的加密货币挖矿业务为幌子,承诺投资者每月18%的回报率。受害者个人损失从120万韩元到2.5亿韩元不等。
嫌疑人在2023年9月未出席预审听证会后,通过花费约2100万韩元进行整形手术,并戴假发改变外貌,成功逃避追捕长达10个月。
最终,警方通过监控录像、电话记录和互联网搜索历史等线索成功将其缉拿归案。
据 ChainCatcher 报道,东非国家坦桑尼亚限制了对社交媒体平台 X 的访问。网络观测组织 Netblocks 证实了这一持续的中断。
与此同时,警方发出警报,称反对党计划袭击警察局。政治家 Tundu Lissu 和其他四名来自 Chadema 党的反对派官员在坦桑尼亚被捕。
坦桑尼亚警方警告通过 Zoom 组织抗议活动的 Chadema 成员,称这些会议被用来计划小规模袭击。坦桑尼亚民众使用虚拟专网访问 X,并表达了他们的不满。去年,政府考虑引入虚拟专网使用强制许可制度。
据 PANews 报道,Telegram 创始人兼 CEO Pavel Durov 尚未被释放,目前已从警方移交至法院,案件审理结果尚未确定。