据 Cointelegraph 报道,美国证券交易委员会(SEC)表示,因亿万富翁 Elon Musk 未能出席并向金融监管机构提供关于 440 亿美元收购 Twitter 平台的证词,SEC 正在寻求对其进行制裁。
根据法庭文件,会议原定于 2024 年 9 月 19 日举行,Musk 的法律代表多次寻求重新安排日期。
SEC 指控 Musk 未能获得“SEC 的书面同意或法院命令”来修改与证券交易委员会的会议。
Musk 的代表称此举为“激进”,并批评政府监管机构。
据 CoinDesk 报道,柬埔寨富商 Ly Yong Phat 因涉嫌参与严重侵犯人权行为,包括人口贩卖和酷刑,被美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)制裁。制裁涉及其企业集团 LYP Group 及其在柬埔寨的四家酒店,其中包括臭名昭著的 O-Smach Resort,该酒店被用于人口贩卖受害者的猪屠宰诈骗操作。
Ly 被列入特别指定国民名单,禁止所有美国人及在美居民与其进行任何交易,这将严重影响其商业活动。制裁专家表示,许多非美国人也将拒绝与 Ly 进行交易,切断其与全球金融系统的联系。
制裁还扩展到所有通过美国的交易,包括美元结算的交易,即使没有美国人参与。许多银行,包括美国以外的银行,也不会与 OFAC 制裁对象进行交易。
Ly 还是柬埔寨人民党的参议员,并担任总理 Hun Manet 的顾问。受害者被诱骗到 O-Smach 等地,手机和护照被没收,被迫进行猪屠宰诈骗。这种诈骗让受害者损失近 40 亿美元。
如果受害者试图逃跑或求助,会遭受殴打、电击、勒索或被威胁卖给其他诈骗团伙。据报道,至少有两名受害者从 O-Smach Resort 跳楼自杀。美国众议院金融服务委员会将于周三举行听证会讨论猪屠宰诈骗问题。
据深潮TechFlow报道,区块链分析公司Chainalysis最新报告指出,俄罗斯正在建立金融基础设施,利用加密货币进行国际贸易并规避西方制裁。
报告强调,俄罗斯议会通过的法案将加密货币挖矿合法化,并允许使用加密货币进行国际支付。这些法案已于8月8日由Putin总统签署成法,加密支付试点将于今年9月开始。
俄罗斯央行(CBR)将监管跨境加密货币交易试点,并正在测试数字卢布,预计2025年推出。CBR正带头将加密货币纳入俄罗斯金融体系用于跨境支付。
报告指出,俄罗斯境内的中心化加密货币交易所可能被用于处理跨境支付,如Garantex等。俄罗斯还在探索其他绕过西方制裁的方法,包括与金砖国家的区块链倡议,以及可能与伊朗合作推出黄金支持的稳定币。
据 ChainCatcher 报道,Van Loon 原告于 9 月 2 日在第五巡回法院上诉,起诉美国财政部将 Tornado Cash 列入特别指定国民(SDN)名单的决定。原告认为,财政部在没有明确指导方针的情况下对这一开源项目实施制裁,可能威胁到程序员的第一修正案权利。Van Loon 及其团队于 2023 年 9 月起诉财政部,指责其超越权力。
Tornado Cash 因被指控涉及洗钱活动而遭到制裁,政府声称自 2019 年以来该平台涉及超过 70 亿美元的非法资金。电子前沿基金会(EFF)支持此诉讼,担心政府的制裁会对开源软件开发产生寒蝉效应。此前地方法院已驳回诉讼,认为制裁仅限于涉及 Tornado Cash 智能合约的交易,不影响开源代码的开发和讨论。然而,EFF 和其他数字权利倡导者依然对案件的广泛影响保持关注,强调保护程序员权利的重要性。