据BlockBeats报道,链上侦探 ZachXBT 在 X 平台发文,详细披露了一起针对 Genesis 债权人的重大加密资产盗窃案。2024 年 8 月 19 日,三名黑客通过高度复杂的社会工程攻击,从一名 Genesis 债权人处盗取了价值 2.43 亿美元的加密资产。据 ZachXBT 调查,攻击者首先冒充谷歌客服,通过电话欺骗受害者,成功入侵其个人账户。随后,他们又伪装成 Gemini 交易所的支持人员,声称账户被黑,诱导受害者重置双重认证并将 Gemini 账户中的资金转移至被控制的钱包。最后,黑客诱使受害者使用 AnyDesk 远程桌面软件分享屏幕,从而窃取了比特币核心钱包的私钥。 ZachXBT 确认了三名主要嫌疑人:Veer Chetal(化名 Wiz)、Malone Iam(化名 Greavys)和 Jeandiel Serrano(化名 Box)。其中,Veer 获得了最大份额的赃款,约 3,450 万美元目前仍存在地址 0x3c7a5f2795e73d2b94a9120a643f608cfc45c935。Malone 则在洛杉矶和迈阿密过着奢靡生活,单日消费高达 25 万至 50 万美元,甚至向女性赠送爱马仕手袋。Jeandiel 则负责冒充 Gemini 客服进行诈骗。 在 ZachXBT、CFInvestigators、Zeroshadow 和币安安全团队的共同努力下,已有超过 900 万美元的资金被成功冻结,其中 50 余万美元已返还给受害者。Malone 和 Jeandiel 已分别在迈阿密和洛杉矶被逮捕。执法部门预计在逮捕过程中可能查获更多资金,在逮捕前后曾观察到大量资金转移。
据Odaily星球日报报道,美国司法部近日宣布,12名被告因参与一系列盗取加密货币的暴力入室事件而被判刑。来自佛罗里达州西棕榈滩的Remy Ra St Felix因主导此次事件被判处47年监禁。这些犯罪涉及盗取超过350万美元的数字资产,跨越了几个州。St Felix和同伙使用SIM卡交换控制受害者电话号码,访问加密货币账户后入室抢劫,捆绑并用枪威胁受害者提供电脑和加密货币交易账户的权限,从而盗取加密货币。司法部补充说,共谋者通过匿名增强的加密货币,以及“即时交易所”和不进行KYC的DEX来洗钱。主要同谋者Seemungal被判处20年监禁,5年监督释放,并被勒令支付4038479.39美元的赔偿金。Seemungal于2023年12月19日认罪,罪名是通过黑客攻击受害者的加密货币账户窃取加密货币,以及入室抢劫。总共有九名共犯因阴谋绑架被判处长期徒刑,其他主要参与者也因参与其中而受罚。