据BlockBeats报道,链上侦探 ZachXBT 在 X 平台发文,详细披露了一起针对 Genesis 债权人的重大加密资产盗窃案。2024 年 8 月 19 日,三名黑客通过高度复杂的社会工程攻击,从一名 Genesis 债权人处盗取了价值 2.43 亿美元的加密资产。据 ZachXBT 调查,攻击者首先冒充谷歌客服,通过电话欺骗受害者,成功入侵其个人账户。随后,他们又伪装成 Gemini 交易所的支持人员,声称账户被黑,诱导受害者重置双重认证并将 Gemini 账户中的资金转移至被控制的钱包。最后,黑客诱使受害者使用 AnyDesk 远程桌面软件分享屏幕,从而窃取了比特币核心钱包的私钥。 ZachXBT 确认了三名主要嫌疑人:Veer Chetal(化名 Wiz)、Malone Iam(化名 Greavys)和 Jeandiel Serrano(化名 Box)。其中,Veer 获得了最大份额的赃款,约 3,450 万美元目前仍存在地址 0x3c7a5f2795e73d2b94a9120a643f608cfc45c935。Malone 则在洛杉矶和迈阿密过着奢靡生活,单日消费高达 25 万至 50 万美元,甚至向女性赠送爱马仕手袋。Jeandiel 则负责冒充 Gemini 客服进行诈骗。 在 ZachXBT、CFInvestigators、Zeroshadow 和币安安全团队的共同努力下,已有超过 900 万美元的资金被成功冻结,其中 50 余万美元已返还给受害者。Malone 和 Jeandiel 已分别在迈阿密和洛杉矶被逮捕。执法部门预计在逮捕过程中可能查获更多资金,在逮捕前后曾观察到大量资金转移。
据 CoinDesk 报道,柬埔寨富商 Ly Yong Phat 因涉嫌参与严重侵犯人权行为,包括人口贩卖和酷刑,被美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)制裁。制裁涉及其企业集团 LYP Group 及其在柬埔寨的四家酒店,其中包括臭名昭著的 O-Smach Resort,该酒店被用于人口贩卖受害者的猪屠宰诈骗操作。
Ly 被列入特别指定国民名单,禁止所有美国人及在美居民与其进行任何交易,这将严重影响其商业活动。制裁专家表示,许多非美国人也将拒绝与 Ly 进行交易,切断其与全球金融系统的联系。
制裁还扩展到所有通过美国的交易,包括美元结算的交易,即使没有美国人参与。许多银行,包括美国以外的银行,也不会与 OFAC 制裁对象进行交易。
Ly 还是柬埔寨人民党的参议员,并担任总理 Hun Manet 的顾问。受害者被诱骗到 O-Smach 等地,手机和护照被没收,被迫进行猪屠宰诈骗。这种诈骗让受害者损失近 40 亿美元。
如果受害者试图逃跑或求助,会遭受殴打、电击、勒索或被威胁卖给其他诈骗团伙。据报道,至少有两名受害者从 O-Smach Resort 跳楼自杀。美国众议院金融服务委员会将于周三举行听证会讨论猪屠宰诈骗问题。
据 BlockBeats 报道,涉嫌挪用 8.26 亿美元资产的 Haru Invest 执行长李某在首尔出庭时遭受害者持刀袭击,脖子被刺中数刀,紧急送医后无生命危险。
李某在今年 2 月因诈欺罪被拘留并起诉,8 月 28 日在首尔南部地方法院第 8 次出庭时遭到 51 岁受害者姜某袭击。姜某将短刀藏在衣服里,突然冲向李某并多次刺伤其脖子。
Haru Invest 去年 6 月突然暂停出入金,导致客户恐慌。检方指控李某等三人窃取了 16,000 名用户的加密货币,并虚假宣传无风险投资技术。