据 CoinDesk 报道,柬埔寨富商 Ly Yong Phat 因涉嫌参与严重侵犯人权行为,包括人口贩卖和酷刑,被美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)制裁。制裁涉及其企业集团 LYP Group 及其在柬埔寨的四家酒店,其中包括臭名昭著的 O-Smach Resort,该酒店被用于人口贩卖受害者的猪屠宰诈骗操作。
Ly 被列入特别指定国民名单,禁止所有美国人及在美居民与其进行任何交易,这将严重影响其商业活动。制裁专家表示,许多非美国人也将拒绝与 Ly 进行交易,切断其与全球金融系统的联系。
制裁还扩展到所有通过美国的交易,包括美元结算的交易,即使没有美国人参与。许多银行,包括美国以外的银行,也不会与 OFAC 制裁对象进行交易。
Ly 还是柬埔寨人民党的参议员,并担任总理 Hun Manet 的顾问。受害者被诱骗到 O-Smach 等地,手机和护照被没收,被迫进行猪屠宰诈骗。这种诈骗让受害者损失近 40 亿美元。
如果受害者试图逃跑或求助,会遭受殴打、电击、勒索或被威胁卖给其他诈骗团伙。据报道,至少有两名受害者从 O-Smach Resort 跳楼自杀。美国众议院金融服务委员会将于周三举行听证会讨论猪屠宰诈骗问题。