💰 Крипторынок - удобное место для махинаций💻На крипторынке в силу пробелов в регулировании имеют место многочисленые случаи использования криптовалют и криптоплощадок для отмывания денег, полученных, например, от
торговли наркотиками в США, Мексике, Европе и Австралии, а динамичный рост отдельных инструментов может быть результатом умелых манипуляций.
👉Основными видами мошенничества на этом рынке являются:
✔️Спуфинг (от англ. spoof - мистификация) выставление крупных заявок (ордеров) на покупку или продажу криптовалюты, а потом их отмена до совершения. Целью таких действий является создание ложного представления у рыночных участников о соотношении спроса и предложения на конкретный криптоактив.
✔️Вош-трейдинг (от английского wash — чистить) - проведение нескольких сделок покупки с мгновенной продажей актива и повторением таких действий на коротком промежутке времени.
✔️Pump and dump (от английского «накачка и сброс») — схема, при которой сначала происходит раскрутка какого-то криптоактива, а потом его сбрасывают. Для раскрутки размещают фейковые новости или массовую рассылку сообщений по email. Например, для раскрутки Ethereum Max наняли Ким Кардашьян и боксера Флойда Мейвезера. С помощью этих медийных персонажей мошенники накачали криптовалюту до 250 млн долл., а потом вышли из нее с хорошим "наваром"
[1].
🏦 Конечно, нарушения есть и на традиционных финансовых рынках. Не далее как вчера, 5 апреля Банк России в своем пресс-релизе привел свежие факты о манипулировании рынком на организованных торгах при совершении сделок с фьючерсными контрактами. Как показала проверка ЦБ, операции
ряда лиц привели к существенным отклонениям объема торгов и совершались по предварительному соглашению. Махинация была мгновенно выявлена по нескольким признакам: одинаковым параметрам подключений к брокерским счетам с незначительной разницей во времени, а также открытию симметричных позиций таким образом, что прибыль одного лица формировалась за счет убытков другого. Такие действия подпадают под действие ст.5
Федерального закона № 224-ФЗ о борьбе с инсайдом от 27.07.2010. В данном случае к участникам применили административные меры наказания, но в УК есть и более
жёсткое наказание с лишением свободы до 6 лет.
❔ Кто обогащается от мошенничества с криптовалютой? Правильно - те, кто придумывает эти схемы, создает и владеет криптобиржами (главное - недолго), умело пользуется отставанием регулятивных норм от стремительно развивающейся криптосреды. По
данным Forbs, крупнейшим криптомиллиардером с состоянием 33 млрд долл. является Чанпэн Чжао, более известный как CZ, основатель и бывший генеральный директор криптобиржи Binance. Не так давно он был обвинен в многочисленных финансовых преступлениях. На основе досудебного соглашения с Федеральной торговой комиссией и Департаментом юстиции США он уплатил штраф в размере 200 миллионов долларов и таким образом смог избежать тюремного заключения.
🏛 По оценкам Банка России, за прошлый год объем операций россиян с крупнейшими криптовалютами на биржах - притоки и оттоки - достиг 4,78 трлн руб. На конец сент. 2023 г. в криптокошельках россиян остатки только биткойнов
составили 255 млрд руб., что, конечно, уступает доминирующей форме хранения сбережений россиян - на банковских вкладах (43,5 трлн руб), но создает риски снижения доходов у тех, у кого эти рынки вызывают повышенный интерес, и кто плохо информирован о недобросовестном поведении его участников. В своём
годовом отчете регулятор назвал уровень вовлеченности россиян в рынок криптоактивов «потенциально высоким».
#крипта #DA_регулирование