НАБУ

​​🤐Відмова у наданні показань у справі: судитимуть працівника Нацполіції

За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру одному з працівників системи МВС України, який без передбачених на те законом підстав відмовився надавати показання при допиті детективами НАБУ.

У цей же день досудове розслідування кримінального проступку завершено та обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті.

Деталі справи:
У ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння державними коштами у сумі понад 16 млн грн під виглядом виконання договорів на поставку комп’ютерного обладнання детективи НАБУ встановили, що одному із працівників Нацполу у зв’язку із виконанням своїх службових обов’язків відомі обставини, що підлягають встановленню в ході слідства.

Працівника поліції двічі викликали на допит, проте він без передбачених законом підстав відмовився надавати показання.

Дії особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 385 КК України.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​⚖️Спроба підкупу керівництва Мінвідновлення: нардепа-втікача засуджено до 8 років позбавлення волі

14 листопада 2024 року ВАКС оголосив обвинувальний вирок народному депутату України IX скликання, якого викрили на наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Суд зважив на докази, зібрані в ході досудового розслідування детективами НАБУ і прокурорами САП, та визнав депутата винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

За вироком суду нардепу призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки.

Вирок ВАКС може бути оскаржений впродовж 30 днів в суді апеляційної інстанції.

Нагадаємо, 18 вересня 2024 року народний депутат не з’явився у судове засідання. Про причини неявки нардеп суд та прокурора не повідомив. Захисники обвинуваченого також не змогли повідомити суду про місце перебування їхнього підзахисного та наголосили на відсутності зв’язку з ним.

19 вересня 2024 року ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та оголосив у державний та міжнародний розшук указаного народного депутата.

Після оголошення у розшук суд постановив ухвалу про здійснення спеціального судового провадження. Незважаючи на те, що надалі судовий розгляд мав здійснюватись за відсутності обвинуваченого (in absentia), останньому було надано можливість брати участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції, надавати показання та навіть виступити у судових дебатах та з останнім словом.

#вирок

ВАКС засудив до 8 років за ґратами нардепа-віткача👩🏻‍⚖️

Його визнали винним у наданні топпосадовцю Державного агентства відновлення неправомірної вигоди у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тис. дол. США.

Більше про справу

Деталі вчинення злочину у відео

#матеріали_відкрито

Продаж за безцінь землі на Закарпатті: слідство завершено✅

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою міського голови та голови районної ради на Закарпатті у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.

Міський голова «протиснув» прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 10 разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній нардеп.

Підставою для цього стала експертна грошова оцінка з заниженою вартістю ділянки, за яку власникам компанії-оцінювачки надали хабар. В результаті таких оборудок землю з ринковою вартістю 91,4 млн грн продали усього за 9,6 млн грн.

Детальніше

​​НАБУ посилює співпрацю з міжнародними партнерами у сфері кіберзахисту🌐

Національне антикорупційне бюро України та Фонд цивільних досліджень та розвитку США домовилися про співробітництво у сфері безпеки інформації та кіберзахисту, обмін досвідом та сучасними практиками.

Відповідний намір 12 листопада зафіксували Директор НАБУ Семен Кривонос та регіональний Директор Представництва Фонду Михайло Верич, підписавши Меморандум про взаєморозуміння.

Він передбачає обмін інформацією та досвідом у сфері управління, використання технічних ресурсів, аналізу даних, визначення потреб з безпеки інформації та кібербезпеки в Україні.

Крім того, підписаний документ включає реалізацію навчальних та технічних проєктів для підвищення загального рівня кіберзахисту, а також впровадження і розвиток систем безпеки інформаційних даних.

В межах окресленої співпраці та за сприяння Кіберцентру Національної академії СБУ співробітники Національного бюро візьмуть участь у Семінарі з основ кібербезпеки та кібергігієни.

​​#матеріали_відкрито

Корупція на УЗ: завершено слідство у справі заволодіння понад 50 млн грн✅

НАБУ і САП завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» організованою групою, до складу якої входили посадові особи УЗ та підприємці.

у 2018 році лідер групи, підприємець, вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками АТ «Укрзалізниця». Для цього звернувся до давніх знайомих з-поміж представників Уряду та за їх сприяння домігся призначення членів групи на керівні посади в УЗ.

Вони надалі забезпечили перемогу підконтрольних лідеру групи компаній у тендерах на закупівлю пневмоінструменту та запасних частин до вантажних вагонів. У результаті таких дій учасники злочину заволоділи понад 50 млн грн товариства.

Детальніше

​​#командаНАБУ

Національне бюро шукає райтера🎬

Якщо Ви знайомі з нашими відеопродуктами і знаєте, як їх покращити або ж не знайомі, але маєте бажання створювати якісний інформаційний контент про роботу НАБУ, мерщій подавайтесь на конкурс.

Очікуємо на вміння писати креативні сценарії, змістовні й зрозумілі новини, цікаві лонгріди та статті. Обіцяємо долучати до участі у створенні фільмів, роликів, інфографіки, презентацій.

Що важливо для нас?

📌 Досвід від 2 років у журналістиці, комунікаціях або суміжних галузях.

📌 Розуміння повного циклу роботи з відео — від ідеї до фінального продукту.

Більш детальна інформація тут.

Чекаємо у нашій команді!

​​Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 4 по 8 листопада 2024 року ми говорили про:

✅ підозру директору ДП з утримання автомобільних доріг Полтавщини у легалізації незаконно набутих активів та декларуванні недостовірної інформації. Більше тут

✅ підозру двом особам, які підробили докази у кримінальному провадженні щодо продажу за заниженою вартістю землі у центрі міста на Закарпатті. Більше тут

✅ скерування до суду обвинувального акта стосовно адвоката одного зі столичних адвокатських об’єднань, викритого на пропозиції хабаря у розмірі 200 тис. дол. США. Більше тут

✅ скерування до суду справи стосовно двох депутатів Сумської обласної ради, викритих на пропозиції та наданні неправомірної вигоди за укрупнення лікарні. Більше тут і у відео

✅ скерування до суду справи щодо заволодіння екснардепом правами вимоги по кредитах та заподіяння приватному банку понад 160 млн грн збитків. Більше тут

✅ скерування до ВАКС обвинувального акта стосовно нардепа та ще трьох осіб, викритих на спробі заволодіння земельною ділянкою у столиці площею 8 га. Більше тут

✅ підтвердження апеляційною інстанцією вироку у вигляді 7,5 років та 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна колишньому в.о. директора ДП «Південдіпрошахт» та його заступнику. Більше тут

✅ зустріч Директора НАБУ Семена Кривоноса з Генеральним інспектором Держдепу США. Більше тут

💼 У Бюро триває конкурс на посаду детектива. Термін подачі документів – 16 листопада. Більше тут

#дайджест_новин

​​#скеровано_до_суду

Спроба заволодіння нардепом землею в Києві: скеровано до суду⚖️

Перед судом постане чинний народний депутат України та ще одна особа, викриті на спробі заволодіти земельною ділянкою у Києві площею 8 га для будівництва житлового комплексу.

Йдеться про землю під «Держбудкомбінатом». Для укладення інвестиційного договору на забудову земельної ділянки, директор держпідприємства всупереч закону і без погодження парламенту провів аукціон, на якому перемогла підконтрольна нардепу компанія.

Надалі обвинувачені планували знести будівлі та знищити майно комбінату під приводом їхньої застарілості й несправності, а також скоротити персонал. Проте в серпні 2021 року за клопотанням НАБУ і САП на ділянку наклали арешт, що дозволило запобігти забудові. Загальна сума попереджених збитків становить 331 млн грн.

Деталі вчинення злочину у відео

Більше про справу

​​#підозра

Земельна корупція на Закарпатті: у підробленні доказів підозрюються дві особи👥

Йдеться про власників компанії-оцінювачки, яких підозрюють в одержанні неправомірної вигоди від посадової особи. Вони надали суду матеріали щодо ринкової вартості оренди сільгосп земель, які нібито підготували у серпні 2023 року на прохання посадової особи, а отримані кошти назвали «оплатою» за надані послуги.

Проте, як з’ясували детективи, вказані матеріали один з підозрюваних виготовив лише у червні 2024 року, за день до судового засідання, під час якого їм мали обирати запобіжні заходи, з метою ввести в оману суддів та довести свою «невинуватість».

Детальніше

​​#скеровано_до_суду

Заволодіння понад 160 млн грн банку: судитимуть екснардепа⚖️

У 2012 році майбутній народний обранець (на той час – депутат Київської обласної ради), будучи фактичним власником низки компаній, розпочав будівництво багатоквартирного житлового комплексу на околиці Києва. Для цього він взяв кредит у понад 200 млн грн під заставу майбутнього ЖК і земельних ділянок, на яких він розташовувався.

Через деякий час банк, який видав кредит, НБУ визнав неплатоспроможним. Аби не віддавати борг та мати можливість продавати квартири і продовжувати будівництво, нардеп разом зі своєю помічницею організував схему.

За допомогою начальника слідчого відділення Головного слідчого управління СБУ, начальника управління менеджменту активів АРМА і службових осіб ДП «СЕТАМ» на право вимоги по кредиту наклали арешт і передали в управління АРМА, яке за рекомендацією «потрібного» оцінювача передало це право на електронні торги ДП «СЕТАМ». В них перемогла заздалегідь обрана компанія, яка придбала права вимоги за заниженою на 160 млн грн ціною, сплативши усього 16,5 млн грн. Потім ця компанія за таку ж ціну продала права вимоги підконтрольній нардепу юрособі. Це дозволило йому не повертати кредит, продовжувати будівництво житлового комплексу та отримувати прибуток з продажу квартир.

Деталі вчинення злочину у відео

Більше про справу

#підозра

Легалізація та недекларування майна: підозрюється керівник ДП з ремонту доріг Полтавщини👤

НАБУ і САП повідомили директору державного підприємства з утримання автомобільних доріг Полтавщини про підозру у легалізації незаконно набутих активів та декларуванні недостовірної інформації.

У період з 2020 по 2023 рр. підозрюваний набув нерухомого та рухомого майна, прав на нерухоме майно, а також криптовалюти на загальну суму 35,8 млн грн.

Йдеться про житловий будинок (200,3 кв.м) з гаражем, будинком охорони, господарською будівлею та басейном у передмісті Полтави, земельну ділянку (40 соток) під будинком, квартиру (понад 100 кв.м) у місті Полтава, майнові права на шість квартир у новобудовах міста Полтави, 73 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 146 га на території Полтавської області, водяний мотоцикл з автопричепом для нього та криптовалюту різних видів.

Задля приховування майна, а також джерел його походження, всі активи окрім криптовалюти посадовець оформив на близьких осіб, законного доходу яких було недостатньо для їх придбання. Криптовалютою натомість володів сам проте декларувати її не став.

Під час слідства на нерухоме та рухоме майно, а також права на нерухоме майно суд наклав арешт.

Детальніше

​​⚖️7 років позбавлення волі – Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок колишньому в.о. директора ДП «Південдіпрошахт» та його заступнику

05 листопада 2024 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та залишила без змін вирок ВАКС від 15 лютого 2024 року, яким колишнього директора ДП «Південдіпрошахт» Ю. Севастьянова та його заступника О. Татаркіна визнано винуватими у замаху на заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі.

Таким чином, ВАКС та Апеляційна палата ВАКС визнали вказаних осіб винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до вироку Ю. Севастьянову призначено покарання у виді 7,5 років позбавлення волі, О. Татаркіну – 7 років 3 місяців позбавлення волі.

Обом засудженим відповідно до вироку заборонено обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях строком на три роки, з конфіскацією половини належного особам на праві власності майна.

На виконання рішення осіб взято під варту у залі суду.

🔎Деталі справи:
Наприкінці 2019 року колишній директор ДП «Південдіпрошахт» та його заступник з юридичних питань вирішили заволодіти грошовими коштами у розмірі 7 млн гривень, отриманими в результаті продажу адміністративного приміщення державного підприємства в центрі м. Харкова.

Для цього між колишнім директором ДП «Південдіпрошахт» та належною підлеглому юридичному особою було спочатку укладено низку удаваних договорів про нібито надання послуг з переведення паперового архіву держпідприємства в електронний вигляд, а згодом, через використання векселів як засобу для розрахунків за ними, і безспірно визнано наявність заборгованості у вказаному розмірі перед приватним підприємством.

У свою чергу, це стало підставою для відкриття органами державної виконавчої служби проваджень по стягненню з державного підприємства «Південдіпрошахт» 7 млн гривень безпосередньо після продажу у листопаді 2019 року адміністративної будівлі в центрі м. Харкова, однак закінчити реалізацію своїх намірів підозрюваним не вдалося через вжиті органами влади заходи та інші, незалежні від їх волі, обставини.

Обвинувальний акт у справі скеровано до суду у серпні 2021 року.

#вирок

АП ВАКС підтвердила вирок колишньому в.о. директора ДП «Південдіпрошахт» та його заступнику👨🏻‍⚖️

Їх засуджено до 7,5 років та 7 років і 3 місяців за ґратами з конфіскацією половини майна за замах на заволодіння 7 млн грн ДП.

Детальніше про справу

#скеровано_до_суду

100 тис. дол. США за махінації у медсфері: судитимуть двох депутатів Сумської облради⚖️

Кошти обранці пропонували начальнику Сумської міської військової адміністрації за укрупнення лікарні шляхом приєднання до неї інших медичних установ, а також за призначення одного з них на посаду головного лікаря.

Крім цього, депутати планували привласнити 10-20% від виділеного обсягу бюджетного фінансування новоствореного медзакладу шляхом завищення вартості послуг та обладнання під час проведення закупівель.

Викриття злочину відбулось за сприяння Служби безпеки України.

НАБУ і САП публікують частину розсекречених негласних слідчих (розшукових) дій👇🏻