«Свернул не туда» // Приговор россиянину в 🇳🇱 Нидерландах за обход санкций 🇪🇺 ⚖️ Окружной суд Роттердама 🇳🇱 приговорил проживающего в Нидерландах ранее несудимого россиянина к 450 дням лишения свободы, 240 часам общественных работ и нахождению 2 года под наблюдением за обход 🇪🇺 санкций. В доход казны были конфискованы 298,310 Евро незаконно полученной прибыли, хотя прокурор просил конфисковать 500,391 Евро. Согласно материалам уголовного дела, 🇳🇱 компания россиянина в период с марта 2022 по конец июля 2023 отправила 10 партий товаров двойного назначения в 🇷🇺 Россию в нарушение запретов, установленных Приложениями к Регламенту 833, хотя его таможенный брокер ещё 9 марта 2022 уведомлял, что экспортируемые товары подпадают под санкции ЕС. Партии отправлялись по договорам с дочерними компаниями из 🇰🇿 Казахстана, 🇺🇿 Узбекистана и 🇰🇬 Кыргызстана своих прежних российских клиентов. Суд пришёл к выводу, что подозреваемый знал или должен был знать, исходя из кодов ТН ВЭД продукции и вышеупомянутых предупреждений от таможенного брокера, что он экспортировал санкционные товары. Доказательством вины также выступили предоставленные в обслуживающий Rabobank сфальсифицированные с помощью Фотошопа версии договоров, где предусматривался запрет реэкспорта товаров в Россию, а также ложные заверения, что компании из указанных 3 стран являются конечными получателями. Как заявил адвокат обвиняемого «после марта 2022 мой клиент потерял значительную часть рынка, поэтому свернул не туда». Также доказательствами вины выступила переписка по электронной почте, WhatsApp, Telegram и Signal. При этом арест с акций компании осуждённого был снят, чтобы она могла продолжить свою деятельность. Приговор здесь, решение о конфискации здесь. #ответственность #экспортныйконтроль