The Sanctions Law

"Хватит это терпеть" // О разных подходах 🇷🇺 российских судов к ситуации с блокировкой активов в 🇧🇪 Euroclear

Применительно к решениям арбитражных судов по искам 🇷🇺 российских инвесторов к 🇧🇪 Euroclear можно добавить, что решение по делу Гольдман не единственное в своем роде. Похожее решение ⚖️ Арбитражного суда г. Москвы было принято по делу Кауфман (дело № А40-237949/2023). Истцу полностью удовлетворили иск: в его пользу взысканы 2,718,365 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения суда, а также 200,000 рублей госпошлины.

Мотивировка во многом схожа с делом Александры Гольдман. Из интересного:

✅ убытки истца возникли вследствие противоправных действий Евроклир по исполнению ограничительных мер ЕС 🇪🇺

✅ ценные бумаги утратили свою потребительскую ценность, поскольку в результате неправомерных действий Евроклира истец лишен возможности свободно отчуждать ценные бумаги по рыночной цене

✅ процедура обращения за лицензией на разблокировку не является обязательной, поскольку регулируется теми же санкционными нормами, на основании которых заблокированы активы истца

✅ удовлетворение иска приведет к прекращению обязательств Евроклир по перечислению заблокированных доходов по ценным бумагам, что исключает возникновение неосновательного обогащения

✅ права собственника имеют приоритет при определении способа защиты, поэтому истец вправе взыскивать убытки по ценным бумагам, переданным в доверительное управление

Это уже как минимум третий судебный акт против Евроклира, в котором суд пришел к выводу о причинении российским инвесторам убытков в размере стоимости заблокированных бумаг, несмотря на формальное сохранение титула. Не будем загадывать, но интересна судьба этих решений - станут ли они катализатором изменений в практике, либо останутся единичными победами.

#разблокировка #Euroclear #НРД

«Нашла коса на камень» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 проверит законность конфискации автомобилей у россиян в 🇩🇪 Германии

Подписчик обратил внимание на новое дело C-619/24 Hauptzollamt Düsseldorf, переданное в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 267 ДФЕС.

Проживающий в Дюссельдорфе россиянин в начале 2023 купил в 🇷🇺 России за 5 млн рублей и оформил на себя в ГАИ б/у 🚘 Mercedes. При пересечении 🇵🇱 польской границы проблем не возникло, а вот немецкие таможенники конфисковали автомобиль со ссылкой на статью 3i Регламента 833.

Россиянин оспорил действия таможенников в ⚖️ суд Дюссельдорфа 🇩🇪, поскольку не усмотрел в материалах административного производства доказательств как и какие существенные доходы получит Россия от импорта б/у автомобиля? Суд подтвердил наличие пробела в НПА и в данной связи передал на разрешение Суда ЕС следующие 2 вопроса:

1️⃣ означает ли буквальное значение нормы статьи 3i(1), что запрет на импорт перечисленных в Приложении XXI к Регламенту 833 товаров применяется только если будет установлено, что таковые приносят России значительные доходы, тем самым позволяя ей осуществлять действия, дестабилизирующие ситуацию на Украине
2️⃣ если ответ на вопрос 1 отрицательный - должна ли статья 3i(3ad) толковаться как разрешающая регистрацию транспортного средства, ввезённого на территорию ЕС до послаблений 12-го пакета (19 декабря 2023), а также применяться к автомобилям, которые не подпадают под действие статьи 3i(3ab) или (3ac), ввоз или передача которых в ЕС запрещены в соответствии со статьей 3i(1), а компетентный таможенный орган должен отменить конфискацию транспортного средства, несмотря на этот запрет?

Сам преюдициальный запрос здесь.

#267_ДФЕС #overcompliance #экспортныйконтроль

Про второй moot court по санкционному праву

Организаторы Международного moot court по санкционному праву объявили о старте нового учебного судебного процесса 2024/2025. На этот раз тема будет посвящена оспариванию санкций в международном инвестиционном арбитраже

Регистрация уже открыта для участников и для арбитров

Кейс будет опубликован в конце ноября

Подробности на сайте проекта здесь

Сам moot court пройдет 22-25 апреля 2025

Блокировка 🇷🇺 ценных бумаг за рубежом vs утрата права собственности

Коллега Арам Григорян ещё до публикации полного текста решения по Александре Гольдман установил, что одна и та же судья О.А. Кравчик в схожих делах против 🇧🇪 Евроклир приняла диаметрально разные решения. При этом решение по А.Я. Гольдман серьезно выбивается из существующей практики по делам о разблокировке активов, зависших в бельгийском Euroclear из-за санкций против 🇷🇺 НРД.

Устоявшейся практикой является взыскание в пользу частных инвесторов лишь доходов по ценным бумагам, но не их стоимости. Скорее всего, данное решение будет обжаловано в апелляции, поэтому пока, на наш взгляд, о коренном изменении практики речи не идёт.

Более подробно прочитать об этом можно в материале коллеги на zakon.ru

#почитатьнавыходных #разблокировка #Euroclear

Опубликован полный текст решения по Александре Гольдман

⚖️ АСгМ 🇷🇺 выложил полный текст решения по делу частного инвестора Александры Яковлевны Гольдман. C 🇧🇪 Euroclear Bank SA/NV в пользу истицы взысканы убытки в размере 1,795,058 долларов США, 109,313 фунтов стерлингов, 107,040 евро в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа, а также 200,000 рублей госпошлины.

В целом суд пошёл тем же путём, что и в деле Банка «Санкт-Петербург». Из нового:

✅ иск полностью деликтный. Установлена виновность Евроклира в причинении убытков частному лицу и противоправность его поведения. Свою невиновность ответчик не доказал. Основание – ограничительные меры 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 НРД
✅ возможность обратиться за спец.лицензией на разблокировку не является основанием, освобождающим ответчика от ответственности
✅ отказ 🇧🇪 казначейства, имевший место 25.03.2024, является дополнительным основанием обращения за судебной защитой в суды РФ 🇷🇺
✅ неправомерная блокировка операций по счетам НКО АО НРД привела к возникновению у истца убытков
✅ под утратой имущества следует понимать лишение права владения, пользования и распоряжения этим имуществом, а не только его фактическую утрату

Однако данное решение суда серьезно выбивается из существующей практики по подобным делам. Таковой является взыскание в пользу инвесторов доходов по ценным бумагам, но не их стоимости. Скорее всего, данное решение будет обжаловано в апелляции, поэтому пока, на наш взгляд, преждевременно говорить о коренном изменении практики.

Мы не будем комментировать способность данного судебного акта быть исполненным в свете указов президента № 8 и 198, поскольку в силу он пока не вступил. По практике ответчик оспаривает все подобные акты в апелляцию.

#НРД #разблокировка #Euroclear

«Свернул не туда» // Приговор россиянину в 🇳🇱 Нидерландах за обход санкций 🇪🇺

⚖️ Окружной суд Роттердама 🇳🇱 приговорил проживающего в Нидерландах ранее несудимого россиянина к 450 дням лишения свободы, 240 часам общественных работ и нахождению 2 года под наблюдением за обход 🇪🇺 санкций. В доход казны были конфискованы 298,310 Евро незаконно полученной прибыли, хотя прокурор просил конфисковать 500,391 Евро.

Согласно материалам уголовного дела, 🇳🇱 компания россиянина в период с марта 2022 по конец июля 2023 отправила 10 партий товаров двойного назначения в 🇷🇺 Россию в нарушение запретов, установленных Приложениями к Регламенту 833, хотя его таможенный брокер ещё 9 марта 2022 уведомлял, что экспортируемые товары подпадают под санкции ЕС.

Партии отправлялись по договорам с дочерними компаниями из 🇰🇿 Казахстана, 🇺🇿 Узбекистана и 🇰🇬 Кыргызстана своих прежних российских клиентов.

Суд пришёл к выводу, что подозреваемый знал или должен был знать, исходя из кодов ТН ВЭД продукции и вышеупомянутых предупреждений от таможенного брокера, что он экспортировал санкционные товары.

Доказательством вины также выступили предоставленные в обслуживающий Rabobank сфальсифицированные с помощью Фотошопа версии договоров, где предусматривался запрет реэкспорта товаров в Россию, а также ложные заверения, что компании из указанных 3 стран являются конечными получателями.

Как заявил адвокат обвиняемого «после марта 2022 мой клиент потерял значительную часть рынка, поэтому свернул не туда». Также доказательствами вины выступила переписка по электронной почте, WhatsApp, Telegram и Signal. При этом арест с акций компании осуждённого был снят, чтобы она могла продолжить свою деятельность.

Приговор здесь, решение о конфискации здесь.

#ответственность #экспортныйконтроль

«Нет! Это не наше» // 🇵🇦 Панама снимет флаг с 4 судов

6 ноября управление торгового флота 🇵🇦 Панамы сообщило о процессе исключения следующих судов-газовозов из государственного реестра морских судов:
📌 North Air (IMO: 9953509)
📌 North Mountain (IMO: 9953511)
📌 North Way (IMO: 9953535)
📌 North Sky (IMO: 9953523)

23 августа танкеры включены в 🇺🇸 SDN поскольку были идентифицированы как часть российского «теневого флота» и предположительно связанны с 🇷🇺 компанией «Новатэк».

Напомним, 8 октября вступил в силу Указ президента 🇵🇦 № 512, который создал правовой механизм исключения из государственного реестра морских судов после попадания судна под санкции.

#комплаенс

Рекомендация канала The Sanctions Law

🏛 Институт комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ приглашает на заключительный в 2024 году поток 🎓 программы повышения квалификации "Санкционный комплаенс", который стартует уже в этом месяце!

За 6 недель на широком наборе кейсов преподаватели-эксперты расскажут об актуальных рисках для российских и зарубежных компаний в контексте изменяющейся и постоянно усложняющейся регуляторной среды, а также научат ключевым способам контроля санкционного риска со стороны бизнеса через анализ современных правовых механизмов, нормативно-правой базы и правоприменительной практики!

👉 программа курса и другие подробности здесь

🔥 преимущества обучения:

✅ ТОПовый состав преподавателей-практиков
✅ комфортный онлайн-формат занятий по вечерам 2 раза в неделю
✅ документ государственного образца (удостоверение) НИУ ВШЭ о повышении квалификации

💰Стоимость 84 000 ₽, старт потока 🗓 12 ноября - успейте подать заявку и получить уникальные знания напрямую от экспертов сферы, пройдя обучение до конца года!

✅ оставить заявку

«Инициатива наказуема» // +1 кейс нарушения режима санкций 🇺🇸 США

Гражданину 🇹🇷 Турции Таскину Торлаку предъявлено обвинение в нарушении режима 🇺🇸 санкций в отношении 🇻🇪 Венесуэлы.

Согласно Министерству юстиции 🇺🇸 США, примерно с ноября 2020 обвиняемый вместе с сообщниками разработал схему по транспортировке нефти в 🇮🇷 Иран в интересах, включенной в SDN, государственной нефтегазовой компании 🇻🇪 Венесуэлы (PDVSA). Схема предполагала сокрытие идентификационных данных танкеров, перевозящих венесуэльскую 🛢 нефть, через переименование судов и смену флага, отключение электроники, отслеживающей местоположение.

По мнению 🇺🇸 ведомства, Таскин Торлак и его сообщники получили десятки миллионов долларов 💵 от PDVSA в качестве оплаты за транспортировку нефти. Кроме того, они открыто обсуждали необходимость скрывать свои действия от государственных органов США.

2 ноября Таскин Торлак был задержан в Майами при попытке покинуть США и вернуться в 🇹🇷 Турцию. Расследование данного дела продолжается.

#ответственность

Новые санкции 🇬🇧 Великобритании

7 ноября 🇬🇧 Великобритания ввела санкции по Регламенту 855 в отношении 47 лиц, в том числе компаний из 🇰🇿 Казахстана, 🇺🇿 Узбекистана, 🇪🇪 Эстонии и 🇨🇳 КНР.

В санкционный список включены:
✔️ ООО «Зенит Финанс»
✔️ ООО «Далкос» и его учредители Константин Калинов, Александр Пушков
✔️ ООО «Технология развития открытых систем» и его генеральный директор Игорь Хоменко
✔️ АО «Управление перспективных технологий» и его генеральный директор Алексей Стрельченко
✔️ ООО «Элесар-Групп»
✔️ TOO KAZSTANEX
✔️ ТОО ЗАПЧАСТЬ ТРЕЙД
✔️ CHENGDU JINGXIN TECHNOLOGY CO. LTD
✔️ DONGGUAN SHENGYIN CNC EQUIPMENT CO., LTD
✔️ VIRMAVIA OÜ

#санкции

Коллеги из Buzko Krasnov на следующей неделе проведут вебинар про российские споры в судах США

Геополитическая обстановка привела к большому количеству споров с российским элементом в американских судах: оспаривание санкций, разморозка активов, коммерческие споры, признание и приведение в исполнение судебных и третейских решений и так далее.

На вебинаре Евгений Краснов и Роберт Линч, оба с лицензиями адвокатов в Нью-Йорке, рассмотрят самые интересные споры, в том числе из своей практики.

В свете предварительных результатов выборов Президента США актуальность этой темы говорит сама за себя.

Регистрация здесь: https://www.buzko.legal/webinar-rossiyskie-spory-v-amerikanskih-sudah

"Старая угроза" // Очередное продление действия режима санкций 🇺🇸 США против 🇮🇷 Ирана

1 ноября 2024 46-ой президент США Джо Байден успел продлить на 1 год действие 🇺🇸 санкционного режима, принятого против 🇮🇷 Ирана в соответствии с указом 12170 "Блокирование государственной собственности Ирана", который вступил в силу еще в ноябре 1979.

Согласно заявлению Белого дома, двусторонние отношения США с Ираном еще не нормализовались, а процесс реализации достигнутых 19 января 1981 соглашений продолжается.

Весной 2024 Джо Байден также продлил действие 🇺🇸 санкционного режима, установленного в соответствии с указом 12957 от 15 марта 1995 и последующими указами 13553, 13574, 13590, 135599 и другими.

#санкции

«Окольный путь» // Уголовное дело за нарушение правил экспортного контроля 🇺🇸

Министерство юстиции 🇺🇸 США предъявило обвинение двум топ-менеджерам компании Eleview International Inc. (Eleview) из Вирджинии Виталию Борисенко и Олегу Наяндину в нарушении правил экспортного контроля США.

По данным ведомства, в период с марта 2022 по июнь 2023 обвиняемые вступили в тайный сговор с целью экспорта товаров и технологий из 🇺🇸 США в 🇷🇺 Россию.

Согласно Министерству юстиции США, Виталий Борисенко и Олег Наяндин создали сайт, позволяющий 🇷🇺 российским клиентам заказывать товары и технологии напрямую из США. Сотрудники Eleview в товарораспорядительных документах в качестве конечных получателей товаров указывали лиц из 🇹🇷 Турции, 🇫🇮 Финляндии и 🇰🇿 Казахстана, зная, что товары действительно предназначались лицам из 🇷🇺 России.

В рамках одной из поставок обвиняемые направили телекоммуникационное оборудование на сумму💲1,48 млн в 🇹🇷 Турцию, однако конечным получателем была российская компания, которая предположительно сотрудничает с 🇷🇺 государственными органами.

4 ноября Виталий Борисенко и Олег Наяндин предстали перед ⚖️ Восточным федеральным судом штата Вирджиния 🇺🇸. Обвиняемым грозит до 20 лет тюремного заключения.

#ответственность #экспортныйконтроль

🇮🇱 Израиль криминализирует призывы к санкциям

Министр юстиции Израиля Ярив Левин в письме на имя генерального прокурора Гали Бахарав-Миаре потребовал: «срочно предоставить мне проект закона, предусматривающий, что действия израильских граждан по содействию или поощрению международных санкций в отношении Израиля, его лидеров, сил безопасности и граждан будут представлять собой уголовное преступление, наказуемое 10 годами тюремного заключения».

«Я также прошу, чтобы такое правонарушение во время войны считалось отягчающим обстоятельством, позволяющим удвоить наказание», — добавил он, отметив: «Призывы к санкциям против Израиля… представляют собой серьезное нарушение основополагающего долга гражданина быть лояльным к своей стране. Такие действия способствуют курсу, направленному на лишение Израиля права на самооборону».

Это стало реакцией на статью издателя левой газеты Haaretz Амоса Шокена, в которой он призвал ввести санкции против Израиля из-за геноцида, который он в настоящее время осуществляет в секторе 🇵🇸 Газа, назвав происходящее в Газе «второй Накбой (исход)».

Напомним, что в этом году целый режим антиизраильских санкций был введён администрацией Байдена в 🇺🇸 США.

#ответственность #санкции

«Редкий зверь» // Стало понятно, чем не доволен Совет ЕС 🇪🇺 в деле Пумпянского старшего

Когда в 🇷🇺 России отмечался День народного единства канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 выложила выдержки из апелляционной жалобы на решение Суда ЕС общей юрисдикции от 26 июня в успешном деле T-740/22 Дмитрия Александровича Пумпянского.

Совет просит отменить решение и отказать заявителю в иске полностью. В поддержку требования заявлены 3 аргумента. Согласно апеллянту, Первая инстанция Суда ЕС:

1️⃣ неверно истолковала гипотезу измененного критерия g («ведущие бизнесмены, работающие в России») и проигнорировала прецедентное право Суда относительно допустимости и относимости доказательств, на основании которых Совет может вводить и продлевать санкции
2️⃣ допустила ошибку в своей юридической оценке сохраняющейся значимости деятельности Д.А. Пумпянского в 2022 году и, в частности, его решения присутствовать на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле 24 февраля 2022
3️⃣ неправильно применила критерий g вопреки самой сути его формулировок и целей

После дела Kadi II это чуть ли не единственный случай, когда апелляцию подаёт Совет ЕС.

#СудЕС #снятиесанкций #casestudy

"Куба - любовь моя" // ГА 🇺🇳 ООН выступила против блокады 🇺🇸 США в отношении островного государства

Генеральная ассамблея 🇺🇳 ООН вновь приняла резолюцию "О необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы".

Голосование распределилось следующим образом:
📌 187 - "за"
📌 2 - "против" ( 🇺🇸 США, 🇮🇱 Израиль)
📌 1 - "воздержался" (🇲🇩 Молдавия)

Ожидалось, что во время голосования 🇦🇷 Аргентина поддержит своих партнеров США и Израиль, однако, отдала голос "за" принятие резолюции. В связи с этим, президент Аргентины Хавьер Милей отправил в отставку министра иностранных дел Диану Мондино. Ее пост занял бывший посол Аргентины в США Херардо Вертейн.

Принятая 30 октября резолюция является 32-ой по этому вопросу. Например, положения резолюции 77/7 требовали от Генерального секретаря ООН подготовить доклад об официальном отношении членов 🇺🇳 ООН к блокаде и собрать позиции специализированных учреждений системы ООН. Доклад был представлен 1 ноября 2023.

Согласно резолюции, генеральная ассамблея 🇺🇳 таже призвала другие государства, в которых существуют и продолжают применяться такого рода законы и меры, предпринять необходимые шаги в целях их отмены или прекращения их действия в кратчайшие возможные сроки в соответствии с их юридической процедурой.

Как заявил министр иностранных дел 🇨🇺 Кубы Бруно Родригес Парриль, блокада является "самой всеобъемлющей, комплексной и продолжительной системой односторонних принудительных мер, когда-либо применявшихся против какой-либо страны". По его словам, ущерб, нанесенный 🇨🇺 Кубе с момента введения блокады около 62 лет назад, составляет около 1,499 триллиона 💵 долларов с учетом курса доллара США по отношению к золоту.

#ООН

«Без меня, меня женили» // 🇺🇸 Апелляция подтвердила 💲 318 млн за неявку на допрос по Zoom

В 2010 суды США присудили 💲 318 млн компенсации 4 🇺🇸 жертвам 🇨🇴 Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) за совершенные ими теракты и акты насилия.

В феврале 2017 в 🇺🇸 SDN по «наркотическим» основаниям и за отмывание денег в интересах 🇻🇪 Тарека Эль-Айссами попадёт венесуэльский олигарх Самарк Хосе Лопес Белло. В 2019 против последнего и 9 его компаний в Нью-Йорке будет возбуждено уголовное дело.

Жертвы FARC попытались исполнить судебные акты за счёт заблокированных в США активов Лопеса Белло и его компаний. Однако в отсутствие прямых доказательств связи это дело было передано на рассмотрение Жюри присяжных, при подготовке к которому 👨‍⚖️ судья Роберт Скола обязал Лопеса Белло явиться свидетельствовать в суд под присягой, а его и его компании – раскрыть определённые сведения, документы и доказательства.

Поскольку приезд в США означал неминуемый арест – личное присутствие заменили на видеоконференцию по Zoom. Но даже на неё он не вышел, а его компании также отказались сотрудничать с правосудием. Судье Сколе не осталось ничего иного как вынести заочный приказ о привлечении их к ответственности за неуважение к суду.

При отсутствии доказательств обратного судья установил, что Лопес Белло и 9 связанных с ним компаний входят с FARC в одну группу, связаны и, таким образом, солидарно отвечают по их обязательствам.

Сторона Лопеса Белло оспорила этот приказ в апелляцию. 30 октября ⚖️ Апелляционный суд по 11-му округу 🇺🇸 оставил приказ без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Дело Stansell v. López Bello.

#курьёз #ответственность #санкции

«Вежливый отказ» // 🇳🇱 Нидерланды перестали оказывать правовую помощь 🇷🇺 России и запрашивать таковую

Подписчик обратил внимание на односторонний отказ 🇳🇱 Нидерландов от оказания и получения правовой помощи.

Если коротко: проживающие в 🇷🇺 России больше не могут быть вызваны на судебные разбирательства, поскольку прокуратура отказывается сотрудничать с российскими властями. В результате этого судебное разбирательство, особенно в уголовных делах, не может быть начато.

Указанное также подтверждает уже известная нам адвокатесса Хелеен овер де Линден со ссылкой на слушания по одному своему делу: прокуратура несколько месяцев назад отказалась направлять в 🇷🇺 РФ запросы о правовой помощи, повестки и т.д.

Нежелание уведомлять российских сторон процесса через официальный механизм подтверждается судебной практикой. Так, ещё год назад в одном деле о трансграничном расторжении брака 🇳🇱 мужчине пришлось вызывать свою 🇷🇺 супругу в амстердамский ⚖️ суд по почте, а в качестве подтверждения получения показывать судье скрин переписки из WhatsApp.

🇷🇺 Россия и 🇳🇱 Нидерланды являются участницами Гаагской конвенции 1965 о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам и Европейской конвенции 1959 о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
📌Центральным органом по обеим от Нидерландов назначена Прокуратура.

#комплаенс