فریبرز کلانتری

از ارز ترجیحی تا آپارتمانهای لوکس استانبول؛ ابر بدهی و سرمایه‌گذاری‌های لاکچری برادران صفری
در حال بررسی آخرین لیست ابر بدهکاران بانکی تا پایان شهریور ۱۴۰۳ از بانک مرکزی هستم. یکی از ابر بدهکاران بانک پارسیان، شرکت توسعه صنایع برکت متعلق به برادران صفری است که ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی معوق دارد. این برادران علاوه بر بدهی کلان به بانک شهر، در لیست بدهکاران بانک سرمایه نیز حضور دارند و همچنین از طریق شرکتشان حدود ۱۰۰ میلیون یورو ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند.
اما اگر فکر می‌کنید این تسهیلات و ارزهای ترجیحی برای سرمایه‌گذاری و رشد تولید استفاده شده، کاملاً اشتباه می‌کنید. در یکی از موارد، مهرداد صفری، یکی از این برادران، اقدام به خرید ۴۷ واحد مسکونی لوکس در شهر استانبول یه قیمت ۹۰ میلیون دلار کرده است؛ موضوعی که آنقدر عجیب بوده که حتی رسانه‌های ترکیه نیز به آن واکنش نشان دادند.
@kalantarifariborz

❌سناریوی های جدید زمین‌خواری ۱۰۰ هکتاری؛ فساد در تاریک‌خانه بانک مسکن❌
با وجود مدارک محکم و گزارش‌های دقیق از دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، و شورای حفظ حقوق بیت‌المال، متاسفانه به دلیل لابی و فشار مسئولان بالادستی قوه قضاییه به شعبه کیفری ۲ تهران، رأیی کاملاً غیرقانونی و مماشات‌آمیز به نفع مفسدان بانک مسکن صادر شده است.
بر اساس اخبار منتشرشده، جعفر آقا ملایی، ملقب به ال‌کاپون بانک مسکن، به همراه دهقان دهنوی (معاون فعلی وزیر صمت)، مرتضی صالحی، داود خلجستانی، محمد حسن مرادی، حمید غفاری، و مالک آزادیان، به کمک افرادی چون علی اکبر منتظری (مشاور مدیرعامل بانک و برادر رئیس دیوان عالی کشور) و مجتبی فرمهینی فراهانی (رئیس حراست)، تصمیم گرفته‌اند که برای اخذ رأی به نفع زمین‌خوارها، یک نقشه جدید بچینند.
جزئیات نقشه آنها:
عزل مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری بانک مسکن تهران که یکی از شاکیان اصلی پرونده زمین ۱۰۰ هکتاری شهریار است و جایگزینی فردی هم‌سو با این شبکه فساد تا لایحه مدنظر زمین‌خوارها در پرونده ثبت شود.
مالک آزادیان، معاون حقوقی بانک مسکن، و معاونش غلامرضا گرمابدری، نیز قرار است عیناً طبق خواسته زمین‌خوارها، لایحه موردنظر را ثبت کنند.
مدیرعامل جدید بانک مسکن، آقای خورسندیان، نیز در برابر این شبکه فساد، ظاهراً موضعی منفعلانه اتخاذ کرده است. به زودی، با پرده‌برداری از مدارک و مستندات موجود، قصد داریم تاریک‌خانه بانک مسکن را روشن کنیم و فسادهای این شبکه را در حوزه‌های مختلف افشا کنیم. امیدواریم رئیس قوه قضاییه شخصاً به این موضوع ورود کند و رسیدگی نماید.
@kalantarifariborz

‏اینم هنر خاصی است که پرونده ۵۲ مسئول را که ۵۴ هزار صفحه دارد، در اختیار داشته باشی و دو واحد اپا رتمان چند میلیون دلاری  یاسر هاشمی و همسرش مریم سالاری در برج خلیفه دبی، واحد محسن هاشمی در دبی و رشوه مهدی هاشمی در پرونده استات اویل و ماجرای اکبر هاشمی رفسنجانی و حساب های بانکی سناتور عباس تولیت در لندن و سیصد قطعه زمین در قم را ندیده باشی! بعد هم نتیجه بگیری  که خاندان هاشمی سالم هستند!  انقدر صادق بودن هم خوب نیستا!
@kalantarifariborz

❌ریزبینی در پرونده فساد گلد ایران؛ بازی با اعداد و وثیقه‌های میلیاردی❌
🔹اپیزود سوم: در ادامه‌ی بررسی پرونده فساد گلد ایران و حسین دیلمی، با تعمیق در جزئیات، ابعاد تازه و تاریک‌تری از این ماجرا نمایان می‌شود. در قسمت قبل اشاره شد که پس از تعیین وثیقه‌ی ۴۰ هزار میلیارد تومانی و مداخله‌ی باندهای الیگارشی، این وثیقه به ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای هر یک از چهار متهم اصلی (حسین دیلمی، حسین تنهایی، احمد قلی همتی و نعمت‌الله دیلمی) کاهش یافت. اما نکته‌ای که به صورت عامدانه در اسناد ثبت شد بود و من هم منتظر ماندم تا اکنون به آن اشاره کنم، خطای بزرگی در ثبت مبلغ وثیقه بود.
بازپرس پرونده، احتمالاً به دلیل تعجیل یا بی‌دقتی، در همان سند دوم که در قسمت قبلی منتشر شد، مبلغ وثیقه را به جای ۱۵۰۰ میلیارد تومان، ۱۵ هزار میلیارد تومان ثبت کرده بود که بعدها در سند دیگری اصلاح شد. اما جالب‌تر از این خطا، استفاده از لیست املاک لوکسی است که این باند، با ثروتی که از قاچاق کالا، فرار مالیاتی و قاچاق ارز و ... به دست آورده، است؛ املاکی که اکنون در این سند فهرست آنها را می بینید که به‌عنوان وثیقه برای آزادی حسین دیلمی و دیگر اعضای باند به کار گرفته شده‌اند، و در اصل از ثروت عمومی ما و شما سرقت شده‌اند.
این بازی با اعداد و استفاده از منابع مالی غیرقانونی برای تضمین آزادی، تنها بخشی از داستان پیچیده و تاریک‌تر این پرونده است.
https://t.center/kalantarifariborz/540
@kalantarifariborz

اسناد فساد گلد ایران ۳

خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده؛ بازتاب نفوذ الیگارشی در اقتصاد ایران
خبر گزاری ایسنا در یک خبر کوتاه به نقل از شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرده که خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده احتمالا از فردا اجرا می‌شوند، به نظر می رسد این خبر به سطحی عمیق‌تر از بحران سوخت و مدیریت انرژی اشاره دارد، نقش شبکه‌های الیگارشی در اقتصاد و کنترل منابع حیاتی کشور در حالی که زیرساخت‌های کشور نیازمند سرمایه‌گذاری و مدیریت شفاف هستند، شبکه‌های الیگارشی با دسترسی‌های خاص خود، بخش زیادی از منابع مالی را به سوی منافع شخصی و اهداف گروهی سوق داده‌اند. این الیگارشی‌ها، در تولید و توزیع انرژی نیز بی‌تأثیر نبوده و با مدیریت ناکارآمد و بی‌توجه به نیازهای عمومی، وضعیت فعلی را به وجود آورده‌اند.
این بحران خاموشی‌ها در واقع بازتابی از همان نظام الیگارشیک است که منابع کشور را به نفع باندهای قدرت مصرف می‌کند و از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های ضروری همچون انرژی، زیرساخت و محیط زیست باز می‌ماند. این شبکه‌ها، که از نفوذی گسترده در اقتصاد و سیاست برخوردارند، به جای بهره‌وری و تأمین نیازهای عمومی، به کنترل منابع و سودآوری شخصی خود مشغول‌اند و به همین دلیل، بار مشکلات به دوش مردم افتاده است.
در این شرایط، خاموشی‌ها صرفاً راه‌حلی موقت برای مسئله‌ای ریشه‌دارند و تا زمانی که ساختارهای اقتصادی تحت نفوذ الیگارشی‌ها باشند، بحران‌های مشابه در آینده دور از انتظار نخواهد بود.
@kalantarifariborz

عدالت در تاریکی؛ از وثیقه ۱۶۰ هزار میلیاردی تا آزادی با ۱۵۰۰ میلیارد تومان
ایپزود دوم: در اپیزود قبل توضیح دادیم که چگونه در یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های قاچاق کالا در جمهوری اسلامی، چهار متهم اصلی – حسین دیلمی، حسین تنهایی، احمد قلی همتی و نعمت‌الله دیلمی – هر کدام با وثیقه‌ای معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان مواجه شدند که در مجموع به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید. اما باندهای فاسد و الیگارشی‌ها بلافاصله برای نجات این متهمان وارد عمل شدند و با چندین بار تغییر در قرار وثیقه، نهایتاً با استناد به «منویات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید و رفع موانع تولید»، وثیقه‌ها به ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای هر نفر کاهش یافت – رقمی که برای این افراد با آن حجم از فساد اقتصادی، شبیه به «پول خرد» ته جیبشان به حساب می‌آمد.
این کاهش وثیقه و آزادی متهمان، بار دیگر نشان می‌دهد که عدم شفافیت و محافظه کاری در رسیدگی به پرونده مفسدین،‌ خود به خود به ایجاد فساد دیگری ختم شده و نهایتا به گسترش فساد منجر می شود.
اینجاست که می گوییم بررسی پرونده های فساد در تاریکی، خود به خود موجب فساد بیشتر می شود چرا که سیستمی که به جای پیگیری عدالت، با تعلل و مماشات در برابر قدرت‌های پنهان، عدالت را به چالش می‌کشد،‌خود باعث بی‌اعتمادی عمومی می‌شود.
ما، بر اساس مسئولیت خود در #حسابرسی_اجتماعی و به عنوان صدای مردم، متعهدیم که این پرونده را تا انتها پیگیری کنیم. اجازه نخواهیم داد که قدرت‌های پنهان و الیگارشی‌ها این پرونده را در سایه امکانات و پولهای به سرقت رفته از مردم قرار دهند و دست به بازی‌هایی بزنند که عدالت را به فراموشی بسپارد. وظیفه ماست که به شفافیت و پاسخگویی در برابر جامعه پایبند باشیم و از حقوق مردم در برابر فساد دفاع کنیم.
https://t.center/kalantarifariborz/535
@kalantarifariborz

بازداشت حسین دیلمی و وثیقه ۱۶۰ هزار میلیاردی؛ رمزگشایی از تخلفات کلان گلدیران
ایپزود یک : بیست و ششم خردادماه سال ۱۴۰۳ بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی، طی نامه‌ای به مدیر کل گمرک ایران ۴۸ ساعت مهلت می‌دهد تا اسناد مکشوفه مرتبط با گروه گلدیران را با اسناد گمرکی ارائه‌شده تطبیق دهد تا صحت این اسناد بررسی شود. نکته پنهان در این نامه، رمزگشایی از مفهوم «اسناد مکشوفه» است؛ چرا که در عرف قضایی، اسنادی که پس از بازرسی در محل کشف و ضبط می‌شوند، به این نام شناخته می‌شوند.
اگر فکر می کنید این فرآیند، تنها برای یک تطبیق ساده اسناد یا بازرسی ساده شرکت گلدیران است، سخت در اشتباه هستید.چند روز پیش از این تاریخ، چهار نفر از سهامداران اصلی شرکت گلدیران، نماینده ال‌جی در ایران، به نام‌های حسین دیلمی، حسین تنهایی، احمد قلی همتی و نعمت‌الله دیلمی بازداشت شده و تحت ممنوعیت خروج از کشور قرار می‌گیرند. به دنبال این دستگیری‌ها، برای هر یک از این افراد ۴۰ هزار میلیارد تومان وثیقه تعیین می‌شود که در مجموع به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
علت این وثیقه‌های سنگین نیز مشخص است؛ بر اساس کار کارشناسی ضابط پرونده ( وزارت اطلاعات) و جمع‌بندی بازپرس، تخلفات مالی این باند قاچاق کالا مبلغی بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
#حسابرسی_اجتماعی
https://t.center/kalantarifariborz/531
@kalantarifariborz

سکوتی آشکار در خصوص بزرگ‌ترین پرونده فساد کشور
داشتم یه تسهیلات کلان بانکی و افراد مرتبط با اون رو تو سایت عدالت علی بررسی می‌کردم که یهو به یه سری اسامی مشترک رسیدم؛ اسامی‌ای که همون اول حسابی شوکه‌م کرد. گفتم واقعاً این فرد که بین تجار یه آدم شاخص به حساب میاد و به قول بعضیا پشتش نماز می‌خونن، تو قاچاق کالا دست داره؟ هر چی بیشتر توی این پرونده‌ها عمیق شدم، بیشتر به عمق فاجعه‌ای رسیدم که مدت‌ها از چشم ما پنهون مونده بود.
از پرونده چند هزار میلیاردی قاچاق خودروی این مجموعه بگیر که توی گرد و غبار اخبار گم شد، تا همین پرونده ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی قاچاق کالا که داره به همون سرنوشت دچار می‌شه.بالاخره روزی پرده‌ها کنار می‌رود. عکس اصلا تزئینی نیست
@kalantarifariborz

آقای فرزین، آرام بخواب! تبهکاران اقتصادی بیدارند!
با انتشار لیست تسهیلات گیرندگان کلان بانکی، مشخص شد که بانکها، به ویژه بانک های خصوصی فقط به خودشان تسهیلات کلان داده اند.
بانک مرکزی به تازگی طبق قانون بودجه، لیست تسهیلات‌گیرندگان کلان بانکی را که وام‌های آن‌ها معوق شده است تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ به‌روز کرده و گزارش‌های متعددی در خبرگزاری‌های داخلی درباره آن منتشر شده است. اما آنچه که در این گزارش‌ها به آنها دقت نشده است نحوه تخصیص این تسهیلات است که با فساد، تضاد منافع و خلاف مقررات بانکی صورت گرفته است.
به عنوان مثال، در بررسی لیست بدهکاران معوق یکی از بانک‌های موجود در این لیست، یعنی بانک گردشگری و تطبیق آن با روزنامه رسمی و ارتباطشان با گروه مالی گردشگری مشخص می شود که به‌طور کلی این بانک، تسهیلات کلان را فقط به شرکت های زیرمجموعه کاغذی خود که اغلب از وابستگان مدیران این بانک است، تخصیص داده است.
در فهرست بدهکاران معوق بانک گردشگری، یازده شرکت به عنوان ابر بدهکار شناسایی شده‌اند که مجموع بدهی آن‌ها به بیش از ۳۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و این بدهی‌ها به عنوان معوق در گزارش جدید بانک مرکزی در سرفصل "غیرجاری" ثبت شده‌اند.
نکته قابل تامل این است که از این یازده شرکت، هشت شرکت به شبکه شرکت‌های کاغذی تو در توی مهدی جهانگیری، همسرش (سوسن بهرامی) و برادران خانم‌هایش( محمد و مهدی بهرامی) تعلق دارند.
https://t.center/kalantarifariborz/527
|@kalantarifariborz

وقتی همه خوابیم!#محمود_شایان که در دادگاه #طبری از وی به عنوان متهم و رابط وی و دانیال زاده در بانک ملی نام برده شده است، و دختر طبری مسئول دفتر وی بود و چند سال پیش به خاطر تخلفات از بانک مسکن برکنار شد.حالا با حمایت عبدالناصر همتی می خواهد بشود مدیر عامل بانک صنعت و معدن
@kalantarifariborz