بازداشت حسین دیلمی و وثیقه ۱۶۰ هزار میلیاردی؛ رمزگشایی از تخلفات کلان گلدیران ایپزود یک : بیست و ششم خردادماه سال ۱۴۰۳ بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی، طی نامه‌ای به مدیر کل گمرک ایران ۴۸ ساعت مهلت می‌دهد تا اسناد مکشوفه مرتبط با گروه گلدیران را با اسناد گمرکی ارائه‌شده تطبیق دهد تا صحت این اسناد بررسی شود. نکته پنهان در این نامه، رمزگشایی از مفهوم «اسناد مکشوفه» است؛ چرا که در عرف قضایی، اسنادی که پس از بازرسی در محل کشف و ضبط می‌شوند، به این نام شناخته می‌شوند. اگر فکر می کنید این فرآیند، تنها برای یک تطبیق ساده اسناد یا بازرسی ساده شرکت گلدیران است، سخت در اشتباه هستید.چند روز پیش از این تاریخ، چهار نفر از سهامداران اصلی شرکت گلدیران، نماینده ال‌جی در ایران، به نام‌های حسین دیلمی، حسین تنهایی، احمد قلی همتی و نعمت‌الله دیلمی بازداشت شده و تحت ممنوعیت خروج از کشور قرار می‌گیرند. به دنبال این دستگیری‌ها، برای هر یک از این افراد ۴۰ هزار میلیارد تومان وثیقه تعیین می‌شود که در مجموع به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. علت این وثیقه‌های سنگین نیز مشخص است؛ بر اساس کار کارشناسی ضابط پرونده ( وزارت اطلاعات) و جمع‌بندی بازپرس، تخلفات مالی این باند قاچاق کالا مبلغی بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. #حسابرسی_اجتماعی https://t.center/kalantarifariborz/531 @kalantarifariborz