据 BlockBeats 报道,9 月 21 日,美国加利福尼亚北区联邦地区法院判决 William Koo Ichioka 向受害者支付 3100 万美元,并支付 500 万美元的民事罚款。
CFTC 于 2023 年 6 月指控 Ichioka 在涉及加密货币和外汇交易的骗局中挪用资金。美国联邦检察官办公室和 SEC 也对其提出指控。
Ichioka 自称积累了数百万美元财富,并承诺投资者每 30 个工作日可获得 10% 回报,但他将投资者资金与自己的资金混在一起,用于个人消费。
据 Cointelegraph 报道,9月20日,印度最高法院官方YouTube频道被黑客攻占,改为Ripple主题账号,进行加密货币骗局。该频道拥有超过21.7万名粉丝。
黑客播放了Ripple Labs CEO Brad Garlinghouse的假直播视频,诱骗受害者投资骗局,承诺不现实的回报。黑客还更改了频道名称、URL,并删除了所有原有视频。
YouTube随后删除了该被黑频道,称其违反了社区指南。假XRP直播事件通常伴有钓鱼链接,用户点击后连接加密钱包,黑客可完全访问并提取资金。
今年4月,YouTube帮助中和了一个类似的XRP骗局,涉及知名游戏频道DidYouKnowGaming的账号。黑客采用了类似的重新命名和删除旧视频的方法。
7月,拥有超过300万粉丝的九人流行乐队Ben&Ben的YouTube账号也被黑客用于直播虚假XRP广告。乐队通过官方Facebook页面表示账号被黑,团队正在努力恢复页面。YouTube介入后,乐队部分恢复了账号。
据 Cointelegraph 报道,随着加密货币世界不断发展,骗局也变得越来越复杂,其中最具破坏性的是“Pig Butchering”骗局。这种骗局不仅针对人们的财务,还利用他们的信任和情感。
视频中分享了Daniel和Jose的真实故事,他们被骗子盯上,遭受了重大财务损失,留下了深远的影响。骗子通过未经请求的信息逐渐获取受害者的信任,假装成其他人,制造紧迫感,让受害者觉得必须迅速行动。
Daniel和Jose选择站出来,通过Reddit等平台分享他们的故事,希望保护他人免受类似陷阱的伤害。该视频既是警示,也是行动号召。保持警惕,进行彻底的研究,对看似过于盈利的投资机会保持怀疑。
观看完整视频,请访问我们的YouTube频道,了解如何保护自己。
据Odaily星球日报报道,针对近期的“以太坊链上 Meme 币 Neiro 上线 CEX”一事,链上侦探 ZachXBT 在 X 平台发文评论道:“因此基本上我们又回到了原点,在 CEX 阴谋集团上线了两个 NEIRO 代币项目之后,OG NEIRO 项目(指小写 Neiro 代币)也成为了阴谋集团的 NEIRO,这使得两者都成为了阴谋集团的 NEIRO,尽管 Kabosu (Doge 柴犬原型)所有者声明所有 NEIRO 币都是骗局。”
据 CoinDesk 报道,美国证券交易委员会(SEC)起诉三名个人和五家公司,指控其运营“杀猪盘”骗局。这种骗局通过社交媒体应用获取受害者信任,诱骗其投资虚假加密平台,最终卷款消失。
这是 SEC 首次对这种加密骗局采取执法行动,正值美国众议院金融服务委员会即将举行相关听证会前夕。SEC 执法部门主任 Gurbir S. Grewal 表示,这类骗局对零售投资者构成巨大风险,且威胁日益增加。
SEC 针对 NanoBit 平台的诉讼称,三名美国居民涉嫌通过该平台诈骗至少 18 名投资者近 100 万美元。嫌疑人假扮金融专业人士,诱骗投资者将资金投入 NanoBit 平台,显示虚假收益后卷款消失。
另一针对 CoinW6 平台的诉讼称,参与者假扮年轻专业人士,通过社交媒体建立浪漫关系后,诱骗至少 11 名投资者投入 220 万美元。受害者被虚假收益界面欺骗,甚至被建议从退休账户或借款投资。
FBI 最近报告显示,去年投资者因加密骗局损失创纪录的 56 亿美元,其中 40 亿美元为投资骗局,包括“杀猪盘”骗局。
据 Cointelegraph 报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)与银行协会及多家联邦监管机构合作,警告消费者关于“杀猪盘”加密投资骗局。
CFTC表示,美国银行家协会基金会和其他联邦监管机构,包括证券交易委员会,正在与CFTC的客户外展和教育办公室合作,传播一张信息图表,解释“杀猪盘”骗局的运作方式。
该信息图表展示了犯罪分子如何通过社交媒体联系受害者,建立虚假恋爱关系以赢得信任并引诱其进行虚假加密投资。CFTC建议最佳的应对方法是“在骗局开始前就停止”,即不予回应。
CFTC客户外展和教育办公室主任Melanie Devoe表示,与联邦和州监管机构及消费者保护组织合作,有助于传播CFTC的客户教育信息,希望能在受害者被骗前触及他们。
包括证券交易委员会投资者教育和宣传办公室、金融业监管局、国土安全部、特勤局、联邦调查局和国税局在内的多家联邦机构也将分享该信息图表。
CFTC和司法部计算机犯罪团队在7月合作举办了首次打击“杀猪盘”会议。联邦调查局表示,2023年美国人因加密货币欺诈损失56亿美元,比2022年增长45%。
本月初,联邦贸易委员会警告称,加密ATM被骗子利用的情况日益增加,自2020年以来被盗资金增加了近十倍。去年通过这种骗局损失了约1.1亿美元,60岁以上的人受害几率是年轻人的三倍。
据 Cointelegraph 报道,骗子发现了一种新方法,通过使用 Solana 内置的代币扩展功能,悄悄烧毁用户钱包中的代币。Jupiter 核心工作组成员 Slorg 表示,骗子利用 Solana 的 Permanent Delegate 扩展功能删除目标的加密货币。用户在交易后发现代币消失,经过调查发现是由于该扩展功能。Permanent Delegate 是 Solana Token 2022 标准中的一个功能,允许无限制地烧毁或转移代币。虽然该功能有正当用途,但也可能被滥用。PeckShield 和 Beosin 认为,骗子可能通过减少流通供应来操纵代币价格。Slorg 强调,用户在进行代币交换时应保持警惕,仔细阅读所有信息,以避免损失。