✅ В чем обвиняют казахстанское правительство

В документе отмечено, что правительство страны пытается заполучить активы Jusan Group с января 2022 года, инициировав «11 необоснованных и незаконных расследований, опросов и проверок» в отношении First Heartland Bank (так в иске называют Jusan Bank).

АРРФР якобы круглосуточно следило за банком, «завалило» его запросами, ввело самовольные пороговые значения для всех его транзакций. АФМ в рамках уголовного дела в отношении бывших менеджеров АТФБанка изъяло у банка соответствующие документы и прочую информацию, не связанную с делом.

В документе также сказано, что с января по март прошлого года по поручению правительства средства из банка вывели, среди прочих, «Самрук-Казына», «Даму», «Казахтелеком» и Kcell. Это привело к оттоку значительного капитала. Сотрудничество с банком по разработке продуктов «govtech» прекратили Минцифры и налоговый комитет.

Значительным ущербом авторы иска называют блокировку государственными агентствами дивидендов в размере 387 млн долларов США. Эти средства, как утверждается, предназначались для финансирования Назарбаев Университета и Назарбаев Интеллектуальных школ.

☁️ Все свои действия в отношении фининститута государство, в конечном итоге, «обосновало коммерческой покупкой First Heartland Bank Цеснабанка и АТФ Банка». Они, напомним, получили от правительства масштабную финансовую помощь. В январе Jusan Bank заявил, что исполнит все обязательства по возврату денег в установленные законодательством сроки.

Отметим, что авторы иска также считают направленными против Jusan Group поправки в банковское законодательство, которые в конце прошлого года обсуждали в парламенте. В АРРФР изданию «Капитал» тогда подтверждали, что введение изменений обусловлено, в том числе, необходимостью ограничить выплаты дивидендов акционерам банков, имеющих на балансе средства господдержки. В январе агентство выносило на публичное обсуждение проект соответствующего постановления.

✅ Угрозы

Авторы иска утверждают, что власти Казахстана угрожали гражданам США, имеющим в Jusan Group материальные интересы. В частности, в иске упоминается один из членов руководства группы, который под давлением «был вынужден вернуть свой опцион на 4,62% акций JTL, балансовая стоимость которых по состоянию на май 2022 года превышала 73 млн долларов США».

Речь с большой вероятностью идет о Ерболе Орынбаеве, который, согласно отчетности Jusan Technologies, LTD, действительно лишился своей доли в компании как раз в мае прошлого года. В документе говорится, что ему угрожали заочным судом и тюремным заключением. Орынбаев — бывший помощник Нурсултана Назарбаева и бывший заместитель Карима Масимова.

«20 декабря 2022 года премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов направил сообщение тому же работнику Jusan Group – резиденту США – которому ранее угрожали тюремным заключением, с требованием вернуть Jusan Group в Казахстан и пригрозив “войной”, если требования Правительства не будут выполнены», — сообщается в иске.

В переговорах с руководством Jusan Group участвовал и первый заместитель руководителя администрации президента Тимур Сулейменов.

«Во время одной из таких встреч г-н Сулейменов заявил, что участвует в качестве представителя и по указанию президента Токаева, и пригрозил Jusan Group дополнительными правительственными санкциями из-за отсутствия граждан Казахстана в советах директоров New Generation Foundation, Inc и Jysan Holding», — пишут составители иска.

@Shishkin_like

Продолжение дальше 👇