سیمای بانکداری

✴️ هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می‌شود

▪️هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به سوالی در خصوص نظارت بر حساب‌های #هنرمندان و #سلبریتی ها گفت: هر تراکنش #مالی و #اقتصادی در کشور رصد می‌شود و اگر احراز شود که مشکوک به پول‌شویی و جرایم #پول‌شویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد.

▪️وی پیش از این نیز در خصوص رصد جریانات مالی گفته بود که برای اولین بار بانک اطلاعاتی اشخاص مظنون به پول‌شویی ایجاد شد که بر همین اساس ۱۳۰۰ شخص مظنون به پول‌شویی تحت ممنوعیت قرار گرفتند همچنین بالغ به ۱۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده مالیاتی در مرکز اطلاعات مالی شناسایی شدند.

▪️خانی تاکید کرده بود که بیش از ۳۰ پروژه رصد جریانات مالی در حوزه ارز، قاچاق، حوزه رمزارزها و صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز در دستور کار است. /تسنيم
@simayebankdarii

🔸 انگستان زیر ذره بین FATF رفت/رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم 🔸

📌 FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت بازرسی قرار می دهد.   به گزارش پایگاه خبری بانک امروز، به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، بانکینگ تِک گزارش داد که گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال وجود رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت بازرسی...

🔴ادامه مطلب در لینک زیر:🔴

🔗 http://bankemruz.ir/?p=8566

📍 #بانک‌امروز #بانک‌مرکزی #پولشویی #سیستم‌مالی‌بریتانیا #فاینانس‌تروریسم

✅ @bankemruz

🔸🔸عبارت #پولشویی برای اولین بار برای "آل کاپون" به کار رفت. وی و باندهای مافیا برای پنهان کردن سود ناشی از کارهای خلاف، ماشین لباسشویی خرید و فروش می‌کردند!
@bankemruz