泰国🇹🇭警方👮🏻♂️抓捕一名诈骗嫌疑人涉案资金达到8亿💰普吉府——中央调查局(CIB)官员近日在普吉岛抓获了一名涉案金额高达8亿泰铢的投资诈骗嫌疑人。该男子纳塔德(Natdech)先生涉嫌参与了一起大规模诈骗案件,受害者包括大量泰国和外国投资者。嫌疑人在普吉岛威集区一处废弃房屋内被捕。
根据中央调查局技术犯罪抑制部门的报告,嫌疑人通过在Facebook上设立虚假投资页面,诱骗受害者参与“高收益”股票投资计划。为提高可信度,诈骗团伙成员冒充股市知名人士,邀请受害者加入一个VIP LINE群组,向其提供所谓的“机密”股票建议。在LINE群组中,受害者会收到精心设计的投资信息,并通过一款虚假的投资应用程序看到初期的盈利情况。该应用程序允许受害者小额提现,借此赢得他们的信任。然而,当受害者转入更大金额后,资金便不可提取,受害者的损失也随之增加。
调查人员表示,此次诈骗案涉及超过50名受害者,团伙成员中包括马来西亚籍和中国籍的外籍人员。
诈骗团伙内部流转的资金总额预计已超过50亿泰铢。警方在普吉岛跟踪到纳塔德的行踪,并于他藏匿的废弃房屋内将其拘捕。目前,纳塔德已被移交至技术犯罪部门,警方将继续调查和追捕该团伙中的其他涉案人员,为受害者讨回公道。
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