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线上诈骗线下直流过桥取现方式洗钱席卷全国-11-04
Telegraph
线上诈骗+线下“直流”、“过桥”取现方式洗钱席卷全国
用网约车托运现金,到货后双倍充值到你账号! 刷单手机转账被限额?那你用快递把现金寄过来 想证明自己不涉案,把现金寄过来资金审查! 随着公安机关对电信网络诈骗犯罪的打击力度不断加大,诈骗分子转移涉诈资金越来越困难,便盯上了黄金、烟酒甚至现金这些拥有较强流通属性的物品。 近日,发生多起“线上诈骗+线下取现”电信网络诈骗案。诈骗分子先用各种手段对受害人实施诈骗,在此过程中编造各种理由,诱导受害人使用快递或网约车托运的方式将现金等送到指定地点。新型手法让人防不胜防,本期就让我们通过四个真实案例一起来了解一下吧~…
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