阿星探报【东南亚大事件】

#藏在金三角的杀猪盘高手通过Soul豆瓣引流重灾区 诈骗巨额资金开户无一失手

近日，陕西省渭南市中级人民法院公开一份刑事裁定书【（2024）陕05刑终83号】，披露一起犯罪集团通过社交软件实施电信网络诈骗犯罪的案件细节。 判决书显示，2018年，杨某涛在老挝人民民主共和国金三角经济特区创建“合盛公司”，先后更名“合盛公司”“天博公司”“海尔公司”“恒大公司”“恒荣公司”。该公司层级稳定、职责分工明确，管理制度成熟，采取诈骗业务培训、编写诈骗固定话术剧本、配备诈骗统一作案工具等方式，针对境内居民实施“杀猪盘”等形式的电信网络诈骗，是一个结构完整、长期针对境内居民实施电信网络诈骗的犯罪集团。

受杨某涛等人的招募，乔某、张某阳、李某升、黄某、黄某兴、李某北、杜某、杜某标、杨某、何某康、齐某某、李某前往该诈骗犯罪集团实施电信网络诈骗犯罪。判决书中显示，这些犯罪分子主要使用社交软件Soul、豆瓣、百合网结识受害者，并引流到其他通信软件实施诈骗，判决书披露诈骗案件有十多件，以下为部分案件细节

2019年10月，杨某、乔某用假的身份信息在社交软件Soul上认识陈某瑜、王某、杨某，分别与三人确定恋爱关系，并引诱她们在公司后台控制的“网信惠多鑫”平台充值，后以流水不够、捆绑规划、平台走势稳定等虚假理由让陈敏瑜在平台上充值，致使#陈敏瑜被诈骗24万元 #王某被诈骗96万元 #杨某被诈骗155余万元

2019年11月、12月，东某乐（另案处理）在菲律宾从事诈骗犯罪活动期间，通过社交软件Soul结识被害人高某、许某、游某，东某乐虚构身份与三人添加好友，通过聊天骗取被害人的信任并分别确定恋爱关系，后以投资理财高额返利为幌子，引诱三人在“高瓴创投”平台上进行虚假投资，致被害人高某被骗17.9万元 许某被骗8万元、游某被骗10万元。2019年10月至12月，黄某虚构身份利用诈骗公司提供的社交软件Soul认识被害人牛某、苏某、田某、汪某、林某，以恋爱的方式骗取被害人的信任后以投资理财高额返利为由，引诱被害人向“网信理财”虚假平台进行充值，诈骗牛某11.37万元，诈骗苏某3.87万元 #诈骗田某249万元 诈骗汪某19.97万元，诈骗林某14.67万元。2019年6月至10月，李某北与被害人刘某、彭某通过Soul认识后加ＱＱ聊天、微信，在取得被害人信任后，诱导被害人刘某在其公司的虚假网站进行投资，致使刘某被骗取9.79万元，彭某被骗取47.82万元。

2019年11月，王某（另案处理）在老挝从事诈骗犯罪期间，通过豆瓣APP认识被害人罗某，王某虚构身份通过社交软件与罗某建立恋爱关系，获得被害人好感，取得被害人信任。后以投资理财高额返利为幌子，诱骗罗某在“高瓴创投”的赌博平台进行虚假投资，致罗某被骗50万元。2019年11月至2020年3月，东某乐（另案处理）在境外从事诈骗犯罪活动期间，通过豆瓣社交软件结识被害人赵某、田某，东某乐虚构身份与两人添加好友，通过聊天骗取被害人的信任并分别确定恋爱关系。后以投资理财高额返利为幌子，引诱被害人在“极光金融”“网信理财”平台上进行虚假投资，致被害人赵某被骗20.5万元，田某被骗5万元。2019年11月、12月，何某康通过软件“豆瓣”认识被害人陈某、李某1、李某2。何家康虚构身份以谈恋爱的方式与被害人进行聊天，获得被害人好感、取得被害人信任，后诱导三人在赌博网站进行投资，被害人陈某2被骗取6.77万元，李某1被骗取2.35万元，李某2被骗取5万元。2022年2月，李某通过“豆瓣”软件认识被害人杨某。虚构身份以谈恋爱的方式与被害人杨某聊天，获得被害人好感、取得被害人信任，诱导杨某在“小赢平台”的赌博网站进行投资。被害人杨某分5次共向该网站充值296000元，除去返还、盈利数额，被骗取18.48万元。此外百合相亲网也成为犯罪分子结交被害者的方式。判决书显示，2019年2月，乔某利用虚假身份信息在百合相亲网软件上结识被害人张某，后将其引流到微信上，用公司指定的固定话术与张某聊天，二人确定恋爱关系，建立感情基础，后乔某引诱张某在诈骗公司内部的虚假投资平台进行投资 #骗取被害人张某132余万元。

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#盗U 常规手段科普：

#扫码授权
仿转账记录地址转账钓鱼
安装了不明app 被读取了相册 相册里有助记词截图
复制了助记词，被手机里的病毒读取了剪贴板
连接了不明Wi-Fi被监控了数据
被公共摄像头拍到了助记词
假钱包
熟人作案
共享充电宝或者酒店共享充电器
一切插到手机上需要同意访问的设备，都存在盗U的可能性

大家一定要保护好自己的钱包啊

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#广东人 #李罡 在东南亚又名 #张杰
此人广东人，职业大骗子，在国内就以各种投资各种项目开设资金盘非法吸纳社会资金行骗，坑害了无数老百姓，连自己身边的亲属朋友也没有放过！此人在国内行骗金额过亿元，后锒铛跑路到东南亚柬埔寨，曾在柬和别人合作开设多个诈骗盘口项目，洗钱，买卖人口事情没少做，而且给很多合作伙伴坑到破产！此人拥有多国护照，新西兰 斐济 ！
李罡你罪大恶极，帮你的时候你连孙子都可以当，现在希望你主动站出来解决问题，也认清事情的严重性，否则将你家庭成员信息和在东南亚所有诈骗犯罪证据曝光出来并递交国内公安部门，相信你犯下的滔天罪行足以将你列为红通人员！
解决事请抓紧联系：@fhtd5768

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#网友爆料：为什么 #菩萨园区 的名声这么臭,有大部分的原因都是这个公司弄出来的. 骗招的太多，16局对面30公顷园区,从这个公司出来的人可以评论一下，为什么培养出这么多人出来在其他公司做主管总监都不会再回到那个公司。

此公司的晋升标准是组员储备组长见习组长正式组长储备主管见习主管正式主管，然后是总监.这个公司出来的管理确实牛逼,勾心斗角应付老板应付公司,平均稳定的业绩每个月都能做到人均30,000到40,000每个月都会有大户。

公司老板钊文又叫刘强又叫王德发（湖南人，回不了家通缉名单第一名）

主管陈宇（湖南人来去菩萨园区多次每次都赚到几百万回家）

主管萧文（贵州人打骂体罚员工在国内被通缉回不了家）

组长赵子龙,一个东北人,胡汉三,阿伟,冰忆，白龙还有很多记不起名字，也还有一些真正为自己手下兄弟着想的管理我就不曝了

现在收集以上说到名字的所有人员的国内真实信息提供一条真实信息

公司如果每天有钱进都不会管的，只要没有钱进了没有？把任何业务员当人看跑步50圈是起步，蛙跳走廊上面10圈也是起步很多人想离职就是站在走廊上几天时间如果再提就拉到人事部打，我听说是打死三个人了我只是听说但是绝对不会空穴来风，还有赚到钱带不走。

公司老板会带着有业绩的人去赌钱,你不赌就会想尽一切办法叫你去赌钱,这个公司出过一个一个月单个客户10,000,000u,打回家的只有三百多万.有大业绩的人主管和总监会想办法让你给他们买礼物买车，买房需要钱让你补,会让主管来找你谈话花高价去买他的车,你买是拿现钱去买,你要走的时候卖车他会给你砍一半或者会想尽一切办法把这个钱抹掉,你的提成都还没有发下来，你先欠他一大屁股钱，提成发下来只能过一下手马上就要给别人。

我想请问一下组员都能赚钱，那你们也有钱为什么还要来吃组员的钱？这只是收集你们的一些资料，还会有后续的，就看一下到底能不能告翻你们。

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#KK园区曝光

现在kk园区开始搞人了，在太阳底下爆晒体罚。搞得都中暑了，特别是金州园区。具体哪家公司我就先不说了。出来是赚钱的，不是来这里搞身体的。希望盘总要慎重，搞心态承受不住，就爆公司名字和照片了

PS：听说没业绩的给吃 生的空心菜跟死老鼠肉

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⭐小内幕⭐

问：为什么别人卖的比我便宜？

答：
1.我的成本价格高

2.某些同行挂羊头卖狗肉，新号说老号，谎报实际情况

3.打着低价靓号的名义博眼球，赚黑心钱，当你买来之后；会发现过几天或者一段 账号无缘无故被找回了，如果你买的靓号刚好是主用号，不仅损失买号钱，更重要的是损失了号内资源，甚至用你的名义去行骗。相信很多做项目的老板都深有体会！

4.收款不发货；纯属跑路！

PS：已经有一个客户反馈，在别的地方购买的飞机号被强制找回了！

雪姬在此提醒大家：一分钱一分货，切莫贪小便宜导致损失惨重；捡了芝麻丢了西瓜！并承诺本团队出售的TG账号，只要自己不去瞎点，设置好安全措施，就不存在被盗风险！

🌈最后希望买号的宝贝们都能用的安心放心 顺心

雪姬福利频道：@xjflpd
雪姬（靓号一姐） @xuejiya

#诚信 #号商 #靓号 ———雪姬团队 11.16日

#网友投稿
姓名:叶* 外号：#聪哥，现在在 #曼德勒彬乌伦 做电诈，（机票，抖音）到处骗你们中国人的钱，你换新位置我也知道在哪里，想想你做的事，当着你的员工说不给我们吃饭，要赶我们果敢的走，以为我们好欺负，你想过报应么，拖欠员工工资不给，你所有身份信息我都已经查出来了，平时开会说么在你们中国关系有多大，天天满嘴仁义道德，对兄弟们有多好，要对兄弟们负责，实际是对你有用的人，你拿正眼看人，用不上的你就各种嫌弃，你对得起跟你做事的兄弟吗？押着帮你搞事兄弟的工资，就怕兄弟们知道你的破事要离开，天天吹牛以前在部队混的多牛，出社会多厉害。你的员工的照片我都有，我现在是给你机会，员工名字，照片没有公布出来，你不想把事情闹大，你看着办，天天说么你的关系是内比都的大人物，我们果敢人的事情不给解决好，我会在中国报警，还有曼德勒，彬乌伦，内比都各种报警，看看你的关系到底有多厉害

你的身份证号是：42900419900611****
湖北家庭地址：湖北省仙桃市龙华山办事处*****

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#网友爆料 #西港 #新皇乐园区 A5202办公室，日韩刷单，其中股东之一大飞，，后勤阿东，家族企业，儿子，小舅子都在一起干活，主管天成，从缅北偷渡到西港，项目三个组，一组组长曼妮（叨叨，天成女朋友）二组组长冉冉，三组组长阿武，还有本地人的引流组。这次是因为一组成员阿天，的关系我进入到公司，后来我要离开，联合二组组长冉冉和成员林川卖的我，14000u。

并且借助股东之一大飞的名声来说服我，我不知道大飞是否参与这次的卖人行动，我现在遇到事情，要求处理解决，不管不顾那就按照方式来，我草命一条，你们开公司有势力，但是能影响是最好的，这次是文字曝光，因为我还没回到西港，回到西港直接大街上撒聊天记录。

他们拒绝谈那就只能这样了，转手卖了几个地方，最高达到20000u。现在凑钱回家，微信登陆不上，没办法跟人联系，手机几部全被收，原本的飞机全给我强制注销。

照片在另一个人那边，等我回西港了整理，偷拍过几次，还有聊天记录我都转移过去了，回去西港就直接打印撒大街，让小孩去贴墙更好。

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