据 Cointelegraph 报道,阿联酋证券和商品管理局(SCA)与迪拜虚拟资产监管局(VARA)签署合作协议,以简化许可制度,展示全国范围内的监管一致性。
协议允许在迪拜运营的虚拟资产服务提供商(VASPs)默认注册为SCA成员,以服务于更广泛的阿联酋地区。但在迪拜以外的酋长国运营的VASPs仍需获得SCA的许可。
协议涵盖了对加密服务提供商的共同监督机制,包括处罚、信息交换和员工培训合作。
VARA执行董事会主席Helal Saeed Al Marri表示,此次合作标志着阿联酋监管一致性的关键里程碑,推动了虚拟资产生态系统的稳健发展。
SCA主席Mohamed Ali Al Shorafa表示,目标是促进虚拟资产在阿联酋的增长和稳定,确保反洗钱法规的执行,并增强投资者信心。
此外,迪拜初审法院最近承认加密货币作为雇佣合同中的有效支付形式,进一步展示了阿联酋对加密货币的友好态度。
根据Henley & Partners的研究,阿联酋在全球加密货币采用率中排名第三,超过了美国等国家。
据 BlockBeats 报道,英国金融行为监管局(FCA)指控 45 岁伦敦居民 Olumide Osunkoya 非法运营多个未注册的加密货币 ATM。
FCA 表示,这些 ATM 在 2021 年 12 月至 2023 年 9 月期间处理了价值 260 万英镑的加密货币交易。
Osunkoya 曾是 Gidiplus Ltd 的董事,但其注册申请在 2021 年被驳回。
Osunkoya 面临与反洗钱、反恐融资法规相关的指控,以及涉及虚假文件和疑似犯罪所得财产的指控。
据 ChainCatcher 报道,印度金融情报部门 (FIU) 计划批准另外两家离岸加密货币交易所在该国重启运营。
负责印度反洗钱 (AML) 合规工作的 FIU 正在审查四家海外加密货币交易所的请求,这些交易所此前因不遵守该国的反洗钱法规而被禁止。
消息人士表示,预计至少两家交易所将在 2025 财年末恢复运营。这将是在对交易可见性、可疑交易报告和其他相关问题进行彻底审查之后做出的决定。
今年 1 月,FIU 封锁了 9 家外国加密货币交易所的 URL 和移动应用程序,原因是这些交易所未遵守该国的反洗钱规范。
据 BlockBeats 报道,三菱日联银行、三井住友银行和瑞穗银行将试行稳定币平台「Project Pax」,以促进跨境转账。该平台由 Progmat 发行稳定币,SBI Holdings 和日本交易所集团支持。
该项目由 Progmat、Datachain 和 TOKI 运营,计划利用 SWIFT 的银行 API 框架在区块链网络上结算,解决反洗钱和合规挑战,降低投资成本。
「Project Pax」将从原型机开始,目标是到 2025 年实现商业化。
据 Cointelegraph 报道,英国金融行为监管局(FCA)2024年年度报告显示,过去12个月内,近90%的加密公司注册申请未能通过审核,主要原因是反欺诈和反洗钱协议不足。
报告指出,超过87%的加密注册因反洗钱控制薄弱而被撤回、拒绝或拒批。去年35份申请中,仅有4份获批,15份被撤回,9份被拒绝。
FCA在2023年6月制定了新的“金融推广范围”,确保英国的加密广告清晰、公平且不具误导性。
FCA还提到,英国公众对潜在加密骗局的认知有所提高,63%的消费者在投资前咨询了骗局相关信息,比前一年增加了5%。
国际律师事务所Reed Smith警告称,加密公司可能会考虑在英国以外的地方开展业务,因FCA处理新申请的时间过长且政治意愿不足。过去三年,FCA平均处理一份申请需时459天,共花费了25年的人力。
Reed Smith合伙人Brett Hillis表示,如果申请数量下降是因为加密公司放弃等待并转向国外,这应当对伦敦的竞争力发出明确警告。