Новости Росфинмониторинга

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Аллея ЕАГ появилась в Индии

В Индауре состоялась церемония высадки деревьев делегатами стран, которые прибыли на 41-ю Пленарную неделю Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

В мероприятии принял участие председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Глава Евразийской группы отметил, что церемония символизирует дружбу между странами и объединение усилий на благо безопасности.

«Сегодня еще в одном городе появилась Аллея ЕАГ. Хочу сказать спасибо индийской стороне за теплый прием и, конечно, поблагодарить делегатов из разных стран за поддержку нашей доброй традиции», - сказал Юрий Чиханчин.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Герман Негляд рассказал о работе Росфинмониторинга и банков по минимизации рисков в сфере ПОД/ФТ на конференции в Москве

🎙Статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд выступил на XXIII ежегодной конференции «Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций в условиях сложной геополитической обстановки и санкционного давления».

🤝 Герман Негляд отметил многолетнее сотрудничество и сложившуюся атмосферу доверия во взаимоотношениях Росфинмониторинга и банковского сообщества.

Замглавы ведомства подчеркнул важность слаженной работы участников национальной антиотмывочной системы по обмену информацией о новых рисках, а также выработке эффективных мер по их снижению.

«От работы комплаенс-подразделений банков зависит финансовая безопасность граждан и всего государства. Поэтому нам необходимо постоянно совершенствовать инструменты противодействия таким явлениям, как незаконный оборот наркотиков, коррупция, нелегальная деятельность на финансовом рынке и, конечно, финансирование терроризма», - сказал Герман Негляд.

Конференция организована Ассоциацией российских банков (АРБ) совместно с Росфинмониторингом и Банком России.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

⚡️Главы финансовых разведок государств СНГ обсудили вопросы противодействия общим угрозам

В городе Индауре (Республика Индия) под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина прошло заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР).

В мероприятии приняли участие главы и эксперты финансовых разведок стран – членов Совета: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители государств - наблюдателей, международных организаций и отраслевых органов сотрудничества.

🎙Юрий Чиханчин отметил, что в этом году работа Совета была нацелена на координацию совместных усилий по мониторингу и выявлению региональных рисков, предупреждению и пресечению преступлений.

«Оценка оперативной обстановки свидетельствует о сохранении универсальных для региона угроз международного терроризма, незаконного оборота наркотиков, коррупционных правонарушений. Проявляются и принципиально новые тенденции, связанные с развитием рынка виртуальных валют и цифровизацией. Помимо повышения доступности финансовых услуг расширяются и возможности преступников по использованию информационно-коммуникационных технологий в своих целях», - сказал глава СРПФР.

⚔️Юрий Чиханчин подчеркнул, что Советом предпринимаются меры по минимизации указанных угроз. В частности, СРПФР участвует в профилактических операциях, направленных на пресечение незаконного оборота наркотиков, борьбу с нелегальной миграцией и других.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

На полях 41-й Пленарной недели ЕАГ в Индауре открылась фотовыставка

На снимках представлены птицы некоторых стран Евразийской группы.

Автор работ: Николай Морозов, к.ю.н., доцент кафедры финансового мониторинга, начальник отдела международного сотрудничества Института финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ) НИЯУ МИФИ.

Выставку открыл председатель ЕАГ, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

В мероприятии приняли участие министр Кабинета Министров Правительства штата Мадхья-Прадеш Кайлаш Виджайваргия, глава финансовой разведки Индии Вивек Аггарвал и другие почетные гости.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

⚡️В Индии стартовала 41-я Пленарная неделя ЕАГ

В городе Индаур (Республика Индия) стартовала 41-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которая продлится до 29 ноября.

🎙Мероприятие открыл председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступив на заседании Рабочей группы по взаимным оценкам и правовым вопросам.

🇮🇳Участников поприветствовали глава подразделения финансовой разведки Индии Вивек Аггарвал, министр Кабинета Министров Правительства штата Мадхья-Прадеш Кайлаш Виджайваргия и другие официальные лица.

🤝Юрий Чиханчин поблагодарил индийскую сторону за высокий уровень организации мероприятия и радушный прием.

Глава ЕАГ подчеркнул, что дальнейшее развитие экономики Индии и стран Евразийского региона невозможно без принятия эффективных мер по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

«Отчет о взаимной оценке Индии, утвержденный Пленарным заседанием ФАТФ, является подтверждением системной деятельностикомпетентных органов страны. Высокое качество документа – это итог работы как непосредственно самой Индии, так и вклад экспертов ФАТФ, ЕАГ и АТГ. Важно сохранить наработанную практику и применять ее при подготовке к новому, третьемураунду взаимных оценок ЕАГ», - сказал Юрий Чиханчин».

✔️ В рамках Пленарной недели пройдут заседания профильных рабочих групп, тематические семинары, Пленарное заседание ЕАГ, а также торжественная церемония награждения в честь 20-летия Группы и ряд других событий. В мероприятиях примут участие сотрудники Росфинмониторинга в составе межведомственной делегации.