⚖️ ЩЕ ОДНА АФЕРА КАУФМАНА: «ПЛАТІНУМ БАНК». Частина 2 ​​ ▪️Продовжуємо про 1 млрд 100 млн грн, які привласнив менеджмент “Платінум Банк” одеського ділка Бориса Кауфмана. ▪️…Попри призначення, частина кредитів спрямовувалась на погашення боргів підприємств перед ВАТ «ФІНБАНК» (теж належав Кауфману Б.Р.), а частина керувалася рахунками нерезидента “Carosan Trading LTD” (Рига, Латвія), що не передбачено умовами кредитів. ▪️Після закінчення угод, які укладалися на рік, керівники ПАТ «Платинум Банк» приймали рішення про: продовження терміну користування кредитними коштами, реструктуризації боргів, перенесення дат погашення відсотків, збільшення ліміту, незастосування штрафів за порушення зобов'язань, зміни відсоткових ставок з 10% до 5% та з 5% до 1%, що свідчить про відсутність очевидної економічної доцільності… ▪️2015 р. між посадовими особами ПАТ «Платінум Банк» та ТОВ «Тітан Південь», ТОВ «Кодос Інвест», ТОВ «Логістік Транс», ТОВ «Стратагема Інвест», ТОВ «Ошер», ТОВ «ФК «Реал-Інвест» укладено договір про зміну предмета застави на цінні папери емітентів ПАТ «Страхова компанія «Стандарт РЕ» та ПАТ «Глобал Транспорт Логістик»… 🔹Початок у частині 1 🔹Закінчення у частині 3 🧰 Кейс ОЗУ Кауфмана і Грановського 🔺Анонс: Кауфман-Грановський ▪️НАБУ про одеські справи; ▪️САП про одеські справи; ▪️Бенефіціари мерії у ВАКС; ▪️НАБУ: ОЗУ в Одесі (схема); ▪️НАБУ: справа «господаря»; ▪️НАБУ: справа Кафи-Граніка; ▪️Нові докази у справі ОЗУ; ▪️Застава віце-меру 5,3 млн; ▪️Арешт лідерів ОЗУ; ▪️Хвилі навколо мерії; ▪️ВАКС продовжив термін… ▪️Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2; ч.3: ч.4, ч.5… ▪️Крадіжка аеропорту… мер? ▪️Кауфмана взято під варту! ▪️Грановського взято під варту! ▪️ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2 ▪️Костусєв: розшук! ▪️Де шукати Костусєва? ▪️Арешт майна і директора; ▪️Майно Кауфмана Б.Р.; ▪️Кауфман вийшов під заставу; ▪️САП: апеляція по Кауфману; ▪️Афера «Платінум банку»… #Одеса #Кауфман #Платінумбанк #НАБУ #САП #ВАКС 👉 Підписатися | Зв'язатися з нами