⚖️ ЩЕ ОДНА АФЕРА КАУФМАНА: «ПЛАТІНУМ БАНК». Частина 1 ​​ ▪️1 млрд 100 млн грн привласнив менеджмент “Platinum Bank” (“Платінум Банк”), що належав одеському ділку Борису Кауфману. Про це пише “Absolution leaks” з посиланням на провадження №12015100000000334 від 10.04.2015 р. за ч.4,5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 206-2 ККУ (об'єднано зі справою №42016000000000885). ▪️З банку вивели гроші, підписавши у 2013-2014 рр. кредитні угоди з «Титан-Південь», «Кодос Інвест», «Логістик Транс», «Стратагема-Інвест», «Ошер», «ФК «Реал-Інвест» та « ФК Бізнесфінанс». ▪️Три компанії зі списку фігурують у кримінальному провадженні ДФСУ №32015210000000119 щодо тютюнової компанії «Мегаполіс Україна» (тепер «Тедіс Україна», контролює Кауфман Б.Р. - Ред.). Її підозрювали у виведенні коштів та ухиленні від сплати податків під виглядом зворотної фіндопомоги фіктивним компаніям на суму 1 млрд 070 тис.грн. ▪️Привласнено стабкредит НБУ: фінустанова надавала фірмам цільові кредити для контрагентів нерезидентів “Emportesa Trading LTD”, “Ormovinia Enterprises LTD”, “Bretasia Trading Limited”, як заставу фірми передавали права на придбане майно «Платинум Банку», проте товар в Україну не завезли… 🔹Продовження у частині 2 🧰 Кейс ОЗУ Кауфмана і Грановського 🔺Анонс: Кауфман-Грановський ▪️НАБУ про одеські справи; ▪️САП про одеські справи; ▪️Бенефіціари мерії у ВАКС; ▪️НАБУ: ОЗУ в Одесі (схема); ▪️НАБУ: справа «господаря»; ▪️НАБУ: справа Кафи-Граніка; ▪️Нові докази у справі ОЗУ; ▪️Застава віце-меру 5,3 млн; ▪️Арешт лідерів ОЗУ; ▪️Хвилі навколо мерії; ▪️ВАКС продовжив термін… ▪️Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2; ч.3: ч.4, ч.5… ▪️Крадіжка аеропорту… мер? ▪️Кауфмана взято під варту! ▪️Грановського взято під варту! ▪️ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2 ▪️Костусєв: розшук! ▪️Де шукати Костусєва? ▪️Арешт майна і директора; ▪️Майно Кауфмана Б.Р.; ▪️Кауфман вийшов під заставу; ▪️САП: апеляція по Кауфману; ▪️Афера «Платінум банку»… #Одеса #Кауфман #Платінумбанк #НАБУ #САП #ВАКС 👉 Підписатися | Зв'язатися з нами