Державне бюро розслідувань

ДБР повідомило про підозру колишньому Голові правління комерційного банку та екскерівнику приватного підприємства

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому Голові правління комерційного банку та екскерівнику приватного підприємства.

Комерсант у липні 2022 року звернувся до банку для отримання кредиту на 20 млн грн для начебто закупівлі тканини в іноземних виробників.

Голова правління, діючи у змові з бізнесменом та іншими посадовцями банківської установи, та попри відсутність відповідного майнового забезпечення кредиту з боку підприємства, безпідставно оформив кредит. Згодом, ці кошти були перераховані на адресу компаній нерезидентів та обготівковані за кордоном, а тканина в Україну завезена так і не була.

Зазначимо, що цей комерційний банк у жовтні 2022 року був визнаний НБУ неплатоспроможним через нездатність виконувати свої зобов’язання за кредитами рефінансування. Кошти фіз. осіб, які тримали на рахунках банку понад 1,2 млрд грн, повертатиме держава через Фонд гарантування вкладів.

ДБР викрило київського правоохоронця, який переправляв до Угорщини чоловіків призовного віку

🔹 Працівники ДБР у взаємодії з Держприкордонслужбою повідомили про підозру столичному правоохоронцю, який переправляв через кордон чоловіків призовного віку.

🔹 Фігурант через соцмережі знаходив клієнтів, які хотіли незаконно виїхати до Європи та за $10 000 пропонував їм допомогу у «вирішення питання». Зокрема, двом киянам призовного віку правоохоронець наказав залишити пакунки з грошима у визначеному місці у Києві серед сміттєвих контейнерів. Пізніше він зустрів їх на автомобілі в іншій локації та повіз до Мукачева, де викликав таксі та пояснив водієві, як довезти чоловіків до околиці одного з сіл поблизу кордону з Угорщиною.

🔹 Від цього села хлопці, за вказівками правоохоронця, пішки вирушили у бік кордону. Проте їх затримали прикордонники та склали протоколи про спробу незаконного перетину кордону.

Детальніше.

ДБР викрило експодатківця Житомирщини, який два роки незаконно отримував зарплату, вдаючи з себе захисника

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику одного з управлінь ГУ Державної податкової служби у Житомирській області, який два роки обманом незаконно отримував середньомісячну зарплату.

Він уклав контракт з добровольчим формуванням Дніпровської міської територіальної громади у червні 2022 року, але на службу так і не з’явився. Проте, це дало йому можливість звільнитись від виконання посадових обов’язків та залишитись у рідному місті.

Два роки податківець практично не покидав межі свого дому, але отримав 700 тис. грн зарплати в податковій.

Наразі чиновника звільнено із займаної посади.

ДБР викрило в одному з Донецьких судів схему уникнення від мобілізації через фіктивне розлучення та встановлення опіки над дітьми

Відеокоментар

Працівники ДБР викрили в одному з Донецьких судів схему уникнення від мобілізації через фіктивне розлучення та встановлення опіки над дітьми. Організував її помічник одного з суддів, експравоохоронець.

За $3000 він забезпечував ухвалення судових рішень щодо розлучення «клієнта» та позбавлення батьківських прав його дружини. Таким чином встановлювався факт самостійного виховання та утримання батьком дитини віком до 18 років. При цьому позовні заяви у цих справах чоловіки навіть не писали та не брали участі у судових засіданнях. Вони отримували вже готові рішення після оплати послуг.

Такі судові ухвали безпідставно забезпечували не лише відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації чоловікам, які не мали такого права, а й давали можливість безперешкодно виїхати за кордон.

12 листопада 2024 року помічнику судді повідомлено про підозру.

На Прикарпатті ДБР викрило правоохоронців, які заробляли на переправленні чоловіків до Румунії

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили на Івано-Франківщині двох правоохоронців та мешканця Буковини, які переправляли через кордон чоловіків призовного віку.

Ціна послуги складала в середньому 7 тисяч доларів США. Підшукував клієнтів цивільний, а правоохоронці забезпечували безперешкодний перетин кордону поза пунктом пропуску на межі Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Клієнтів автомобілем поза блокпостами довозили безпосередньо до державного кордону. Далі їм надавали детальні інструкції, як пішки перетнути кордон з Румунією. Навчали, як поводитись, і що говорити у разі затримання прикордонниками.

У серпні 2024 року вони переправили першого клієнта. З того часу вони встигли переправити щонайменше 3-х осіб.