🐸 Украинская криптобиржа WhiteBIT оказалась в центре скандала на $3 миллиарда. 2025 год начался с разоблачения крупной схемы отмывания денег в Восточной Европе. Международное расследование выявило, что значительная часть незаконных средств проходила через обменники, связанные с одной из крупнейших украинских криптовалютных платформ — WhiteBIT. История берет начало с кражи криптовалюты в Кыргызстане в прошлом году. Расследование привело к украинским обменникам, через которые средства постепенно перетекали в Европу. Совместные действия правоохранителей из нескольких стран и Интерпола позволили раскрыть сеть обменников, связанных с WhiteBIT. 🔴 WhiteBIT уже давно приобрела сомнительную репутацию. После отзыва лицензий у таких крупных игроков, как Binance, несколько лет назад, рынок Украины оказался под контролем WhiteBIT. Именно через эту платформу продолжают работать многие обменники в стране. Через "прачечную" проходили средства от коррупции, торговли наркотиками и даже деньги, выделенные на военную помощь. Благодаря масштабам и ликвидности платформы такие операции возможны и сейчас. Общий объем незаконных транзакций превышает $3 миллиарда. В ближайшие дни Интерпол планирует объявить ключевых участников схемы в международный розыск. Среди них, как сообщают источники, могут быть не только представители биржи, но и высокопоставленные лица, прикрывавшие эту деятельность. DAO Center