​​Дело об отмывании денег через Swedbank в Эстонии закрыто из-за отсутствия кооперации с Россией Эстонское расследование о масштабном отмывании денег через Swedbank завершилось без результата. Из-за отсутствия кооперации с российскими властями эстонские следователи не смогли получить ключевые документы из российских судов. 📂 Что известно из материалов дела: – Клиентские менеджеры Swedbank прямо называли операции клиентов отмыванием денег и при этом брали взятки. – Среди клиентов: «Кузбассразрезуголь» Бокарева и Махмудова (200 офшоров) и Ru-com Абызова (53 офшора). – Через счета Абызова провели $53 млн, прежде чем деньги «осели» на Кипре или вернулись в Россию. 💶 Общие масштабы: с 2014 по 2019 год через банк прошло более 21 млрд евро подозрительных транзакций. ❗️Эстонский регулятор фиксировал, что менеджеры знали о реальных бенефициарах офшоров (олигархах), но уверяли внутренний контроль и регуляторов в их независимости. Самое смешное в этой истории, то как менеджеры банка вели переписку между собой: — «Как дела на отмывочном рынке?» — «Ко мне вчера приходили товарищи отмыватели с золотыми часами. Предлагали сотрудничать». — «Я бы не открыл ему счет, но чувак принес бутылку Hennessy X.O., — Тогда я решил: фиг с ним, хоть есть за что». — Много отмывают, ничего не боятся». Источник: OCCRP