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阳光新闻☀️全球华人大事件
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全球华人大事件
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19名华人和9家公司将于本周三在博比尼法院接受审判,他们被指控通过巴黎郊区奥贝维利耶的中国批发中心进行有组织的
#洗钱
活动,涉案金额超过6500万欧元。正如一位嫌疑人所言:
今年要么进监狱
要么发大财
这项司法调查始于2021年,由法国财政部反洗钱机构Tracfin的警告引发。
调查显示,在
#法国
、欧洲和中国之间存在两个涉嫌欺诈的复杂系统,利用了大量虚构的公司。在案件的主要部分中,45岁的Cherif H.被指控在2020年1月至2024年4月期间,通过一个名为“
#收银台提取
”的系统洗钱了3760万欧元。Cherif H.,声称月收入仅2000欧元,通过几家没有实际经济活动的公司,从一些真实公司接收资金转账,这些转账基于虚假发票。这些资金随后被转移至多个公司之间,经过欧洲多个国家的账户,最终流入中国大陆和香港的账户。
在意大利和中国之间进行增值税欺诈,洗钱总额高达2950万欧元。据报道,该审判将持续到9月27日,而此案的主要嫌疑人律师拒绝向媒体发表任何评论。今年春天,另一宗与奥贝维利耶批发商有关的洗钱案中,19人因共谋犯罪被判刑,涉及的事实可追溯到2010年代中期。
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全球华人大事件
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#低价话费慢充
”洗黑钱,全职宝妈开网店一年流水高达2亿 年入600万,“上海有三四套房,想赚钱证明自己,让婆家看得起”
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全球华人大事件
#曝光
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#诈骗
#李锦州
外号(
#CC
)
电话:18505083300
微信:Lees9828,在2020年的时候在佤邦从事电诈刷单行业,跟着一个老板。后面从其他渠道中偷到了他老板的资源商后就跟他老板闹矛盾找借口跳出去自己租了一个别墅做刷单,手底下当时有20多个人,特别爱赌博。当时他找了一个有关系的人叫(
#大米
)后面那个大米出事了。CC等人连夜跑路回国。回国以后从事
#洗钱
等一系列诈骗活动。在2023年从福州飞往马来到仰光前往老街东城产业园(
#盛源集团
)买卖人口 在那里从事打电话,刷单,海外精聊,色敲等项目。然后同盟军打仗期间奈何走投无路走国门自首回国。回国以后在国内继续做海外项目,然后国内员工被抓后马上跑路至妙瓦迪从事打电话,后面电话项目不好做。跳槽去了先前佤邦邦康公司老板的公司从事海外项目,奈何又和老板闹了矛盾,他就把客户飞到其他人那里(因为欠老板钱,需要赔付出去)出去以后就从事
#贩卖人口
的行业,至今已经被骗去卖到了
#kk园区
好几个人。
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全球华人大事件
#曝光
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左边带眼镜的真名叫
#李伟
,右边被拿着欠条的叫
#涛涛
。
名字:李伟 2019年开始去缅甸老街从事电诈工作,因喜欢赌博欠钱走上
#贩卖人口
这条路,卖湖北老乡30多个人到
#石园子校长园区
(校长福建人,卧虎林总合伙人)校长身边做马仔,因能力出众被校长安排至卧虎山庄做管理 对猪宰非打即骂,心狠手辣而出名。 现 李伟本人在
#小勐腊
因在南邓和涛涛共同欠下高利贷 现人跑路小勐腊从事
#洗钱
工作。
名字:涛涛 因和李伟共同贩卖人口 黑吃黑而出名,凡是需要某方流血事件 李伟第一时间就安排涛涛去办,可以说涛涛手粘满了中国同胞的血案,因为黑吃黑现涛涛在
#南邓
躲着 现被缅甸政府通缉 真是大快人心,人心大快啊 我们祝贺缅甸政府能尽早破案。
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