شورای بازنشستگان ایران

#پولشویی

گروه هکرهای انانیموس اعلام کرد:

مدارکی از بانک ملی ایران به دست آورده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی مقادیر هنگفتی را از طریق «اشخاصی فاسد» در اروپا پولشویی کرده است.

انانیموس گفت این مدارک را به زودی پس از ارائه به نهادهای مقابله با پولشویی منتشر خواهد کرد!


#شفاف_سازی_مالی
#زن_زندگی_آزادی



@shbazneshasteganir

محمد حسین فرحبخش، تهیه کننده سینما ، ضمن انتقاد به دستمزد ۹ میلیاردتومانی سعید روستایی برای کارگردانی فیلم برادران لیلا، آنرا مصداق پولشویی دانست.
او اشاره می‌کند که ۴۰‌میلیارد تومان برای تهیه این فیلم هزینه شده است!!!
پ.ن

به اسامی بازیگران این فیلم توجه کنیم و یادمان باشد از این سلبریتیها پاسخ بخواهیم که مشارکت در این پولشوییها در زمانیکه مردم در خیابان از فقر و تورم فریاد میکشند به چه معناست؟

صف خود را مشخص کرده اید!


دستمزدها و هزینه های غیر واقعی معمولا به پولشویی ربط پیدا میکنه.
در تهیه فیلم شهرزاد هم همینطور بود.
بانک ذخیره فرهنگیان را خالی کرده بودند و به بازیگران( علیدوستی و شهاب حسینی و...) دستمزد یک میلیاردی دادند که یک رکورد تاریخی بود.( هزینه ای موجه)!!!
با تبلیغات زیاد فیلم رکورد فروش زد و چند میلیارد نصیب کارگردان و تهیه کننده شد که ظاهرا پول "پاک" بود و ثروت قانونی محسوب میشد ولی در واقع منبعش رانت و اختلاس بود.

حراجی تابلو در تهران که رضا کیانیان مجری آنست ، یک پروژه پولشویی دیگر است...


#پولشویی_سلبریتی



@Shbazneshasteganir

پولهای کثیف در بانکها و اینبار بانکهای سوئیس!!

گاردین و یک کنسرسیوم از رسانه‌ها در گزارشی پرده از ده‌ها میلیارد دلار پول کثیف در حساب‌های بانک «کردیت سوئیس» برداشته‌اند.

▪️در این گزارش باافشای اطلاعات حساب‌های ۳۰هزار مشتری بانک «کردیت سوئیس»، یکی از بزرگترین بانک‌های خصوصی جهان، معلوم شده که این مشتریان اغلب مجرم و درگیر در شکنجه، قاچاق مواد مخدر، پولشویی، فساد و سایر جرایم جدی چه ثروت عظیمی به جیب زده‌اند. میزان پول این ۳۰ هزار حساب بالغ بر ۱۰۰ میلیارد فرانک سوئیس (۸۰ میلیارد پوند انگلیس) برآورد شده است.

▪️ازجمله این‌ مشتریان می‌توان به یک قاچاقچی انسان در فیلیپین، یکی از روسای بورس هنگ‌کنگ که به دلیل رشوه به زندان افتاد، یک میلیاردر که دستور قتل دوست‌دخترش -که ستاره پاپ لبنانی بوده- را صادر کرده، مدیرانی که شرکت نفت دولتی ونزوئلا را غارت کردند، و همچنین سیاستمدارانی فاسد از مصر تا اوکراین اشاره کرد.

▪️این گنجینه عظیم داده‌های بانکی را یک افشاگر ناشناس به روزنامه آلمانی زوددویچه زایتونگ (Süddeutsche Zeitung) داده است؛ یک روزنامه چپ میانه با گرایش سوسیال دموکرات.

▪️منبع افشاگر در بیانیه‌ای گفته: «من معتقدم که قوانین اسرار بانکی سوئیس غیراخلاقی است. بهانه‌ی حفاظت از حریم خصوصی مالی صرفاً یک برگ انجیر است که نقش شرم‌آور بانک‌های سوئیسی را به عنوان همکاران فرار مالیاتی می‌پوشاند.».
#پولشویی_سرمایه_مالی

شورای بازنشستگان ایران


@Shbazneshasteganir

♨️ ترکیه وارد لیست خاکستری FATF شد

🔹گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پایان نشست عمومی اکتبر 2021 ، اقدام به صدور بیانیه نمود.

🔹طبق این بیانیه، کشورهای ترکیه، اردن و مالی به فهرست کشورهای تحت نظارت شدید (لیست خاکستری) اضافه شدند و پاکستان تنها به دلیل عدم تکمیل یک مورد از برنامه اقدام خود، در این فهرست باقی ماند.

🔹ایران همچنان در کنار کره شمالی، در فهرست کشورهای غیرهمکار (لیست سیاه) و موضوع اقدامات تقابلی (call for action) قرار دارد.

(بیانیه فوریه 2020 درخصوص این فهرست، به دلیل شرایط ویژه ناشی از همه گیری کرونا عینا تمدید شد)

#پولشویی_عدم_شفاف_سازی

@Shbazneshasteganir

#توئیت_خوان
#داریوش_محمد_افغانستان

«ده سال پیش، افشاگر ویکی لیکس#جولیان_آسانژ فاش ساخت که هدف جنگ افغانستان پولشویی قدرت‌های بزرگ است هدف یک جنگ بی پایان است...
و این قصه ی اغلب جنگهای خاورمیانه است که بعد از سال‌ها نبرد خونین و نفرت ، عموما پیروزی ندارد تا اسلحه ها همچنان به فروش رسند و پول ها شسته شوند!»


#پولشویی_قدرتها_ویرانی_قتل_عام


@Shbazneshasteganir