Reuters сообщило об отмывании через Binance криптовалюты на $2,35 млрд
С 2017 по 2021 год Binance обработала транзакции на сумму не менее $2,35 млрд, связанные с незаконной деятельностью, утверждает Reuters. Агентство утверждает, что криптобиржа активно обрабатывала незаконные транзакции, в том числе связанные с даркнет-сайтом Hydra и северокорейской группировкой Lazarus.
Южная Корея ужесточила регулирование криптоиндустрии
С 25 марта южнокорейские компании, связанные с цифровыми активами, обязаны соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег, говорится на сайте Комиссии по финансовым услугам (FSC).
FATF: «США добились высокого уровня соответствия рекомендациям AML и CTF»
FATF провела оценку регулирования криптоактивов в США и сообщила, что страна достигла «высокого уровня соответствия» пересмотренным ранее рекомендациям AML и CTF.
Bitfinex представила инструмент Shimmer для отслеживания подозрительных транзакций
Криптовалютная биржа Bitfinex представила новый инструмент Shimmer для отслеживания подозрительных транзакций, борьбы с отмыванием денег и обеспечения безопасности.
MAS Сингапура выпустило правила AML/CFT для эмитентов токенов
Сингапур расширил нормативную базу для криптовалютной индустрии. Новые рекомендации уточняют правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для эмитентов платежных токенов.
AMLD5 повысила интерес к криптоактивам среди институциональных инвесторов в ЕС
По мнению директора криптовалютного направления Штутгартской фондовой биржи, новое регулирование ЕС по борьбе с отмыванием денег повысило интерес к криптоактивам среди институциональных инвесторов.
В Таиланде криптовалюты будут регулироваться в соответствии с правилами AML
Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) планирует внести поправки в законодательство страны таким образом, чтобы криптовалюты подпадали под действие законов AML.
Оператору болгарской криптобиржи грозит экстрадиция в США
В отношении небольшой болгарской криптобиржи RGCoins ведется расследование, а ее основателю Россену Йосифову грозит экстрадиция в США и суд по обвинению в отмывании денег, сообщают местные медиа.
G20: Мы будем регулировать криптовалюты по стандарту FATF
По итогам саммита G20 страны "Большой двадцатки" пришли к решению о необходимости регулировать цифровые активы в соответствии со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).