👌 МАРОДЕР БОРИСОВ ПІДСТАВИВ ВЛАСНИКІВ КЛУБУ «IBIZA»: ПОХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ ▪️Кейс колишнього одеського військкома Борисова Є.М. обростає новими подробицями. Ми писали, як мародер підставив власників клубу “Ibiza Beach Club” в Одесі, надавши до НАЗК інформацію ніби вони позичили йому $1 млн. 🔻Стосунки Борисова Є.М. і власників “Ibiza Beach Club” стали предметом уваги антикорупційних і правоохоронних органів України. Нерухомість за кордоном за готівку не купиш, банківські транзакції за кордон від початку вторгнення РФ припинені, отже органи вивчають: ▪️походження $1 млн у власників клубу, адже за словами голови НАЗК, українська податкова цього не підтверджує (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах); ▪️резидентства яких країн мають власники клубу, в яких країнах мають рахунки в іноземних банках з такими значними сумами, що можуть давати позики? ▪️в якій країні позичались гроші, готівкою чи банківським переказом, походження цих грошей? ▪️де нотаріальна угода про позику, хто гарант чи що було заставою, термін повернення і з яких джерел військом на зарплаті збирався їх повернути? ▪️якщо гроші позичалися в Україні - чому не задекларовані? як Борисов Є.М. вивіз/вивів гроші з України і легалізував за кордоном? ▪️якщо гроші позичалися за кордоном - як власники “Ibiza Beach Club” вивезли/вивели і легалізували гроші за кордоном, походження коштів, чому рахунки в іноземних банках не задекларовані, чи сплачені податки? (відмивання грошей); ▪️на який рахунок Борисову Є.М. і членам його родини була перерахована позика? (відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом через набуття і продаж нерухомості); ▪️Борисов Є.М. розповідав журналісту УП Михайлу Ткачу ніби нічого не знає про купівлю вілли у Марбельї, але виявляється брав гроші в борг для її надбання… 🔺Ця історія - наочний приклад тупого і жадібного, який подумав, що він розумний і хитрий. Але переоцінив себе… 🧰 Кейси одеських військомів 🧰 Корупційна мобілізація #НАЗК #НАБУ #ТЦК #корупція #Борисов #Ibiza 🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ