💰Признаки вывода денег за рубеж определил Нацбанк РК О важном - по пунктам 📌 Изменения в Правилах осуществления валютных операций Поправки устанавливают виды и критерии отдельных валютных операций, проведение которых может быть направлено на вывод денег из РК. 📌Когда поправки вступают в силу С 1 января 2024 года 📌 Что будет считаться валютной операцией на вывод денег из Казахстана ▪️финансовый заем, предусматривающий предоставление нерезидентом денег резиденту (за исключением уполномоченного банка), если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и дополнений в валютный договор) не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках. ▪️финансовый заем, предусматривающий возникновение у резидента (за исключением уполномоченного банка) требований к нерезиденту по возврату денег, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и дополнений в валютный договор) не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках. ▪️финансовый заем, предусматривающий предоставление резидентом денег нерезиденту, не являющемуся аффилированным лицом, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и дополнений в валютный договор) не предусмотрена выплата вознаграждения за пользование предметом финансового займа. ▪️операции по экспорту, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и дополнений в валютный договор) предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по оплате экспорта превышает 720 дней с даты исполнения обязательств резидентом. ▪️операции по импорту, если условиями соответствующего валютного договора предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) или по возврату денег, включая авансовый платеж или сумму предоплаты в полном объеме превышает 720 дней с даты исполнения обязательств резидентом. ▪️перевод денег резидентом нерезиденту-профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему валютные операции по поручениям клиентов, на сумму более 50 000 долларов США в эквиваленте. ▪️перевод резидентом денег на собственный счет за рубежом на сумму от 50 000 долларов США в эквиваленте. ▪️безвозмездный перевод денег, осуществляемый резидентом в пользу нерезидента на сумму от 50 000 долларов США в эквиваленте. ‼️Важно: валютные операции, указанные в первых трех пунктах, не включают финансовые займы, которые возникают в рамках сделок по торговому или исламскому финансированию. 📌 Кто относится к аффилированному лицу резидента ▪️Лицо, в котором данному резиденту принадлежит 10 и более процентов голосующих акций акционерного общества ▪️Лицо, которое совместно с данным резидентом находится под контролем третьего лица. ❗️Важно: указанные выше положения не распространяются на внутрикорпоративные переводы денег, осуществляемые филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций. 📌 Какие разрешения требуются Резидент представляет в уполномоченный банк разрешение на передачу информации о данном платеже или переводе денег в органы валютного контроля. Допускается представление одного разрешения в отношении всех платежей и переводов денег по валютным операциям в рамках валютного договора 📌 Что делает банк ▪️Проводит мониторинг и изучение операции в соответствии с программой мониторинга и изучения операций клиентов, предусмотренной правилами внутреннего контроля, разработанными и принятыми в соответствии со статьей 11 Закона о ПОДФТ. ▪️Передает информацию о платеже и переводе денег органам валютного контроля и правоохранительным органам. 🔗 Дайджест самых полезных и интересных постов канала Казахстан.Лучшее: @nash_kz #новостиКЗ