❗️💱 В Казахстане с 2024 года изменятся правила осуществления валютных операций (переводов) от резидентов нерезидентам и обратно. Нацбанк КЗ подготовил проект постановления, в котором правила осуществления валютных операций будут дополнены новым параграфом, определяющим виды и критерии отдельных валютных операций, проведение которых может быть направлено на вывод денег из Казахстана, уклонение от выполнения требований валютного законодательства республики, и порядок их проведения. Проще говоря: Казахстан хочет начать (продолжить) бороться с отмыванием денег и будет препятствовать (усиленно проверять) некоторые переводы. Какие именно переводы будут невозможны либо будут считаться подозрительными и подлежать особенно тщательно проверке: 1️⃣Займ от нерезидента (иностранца) резиденту (гражданину КЗ или иностранцу, получившему статус резидент КЗ) без изначального договора займа, на любую сумму. 2️⃣То же, что 1, но от резидента нерезиденту. 3️⃣-5️⃣ Любые валютные операции по импорту, экспорту, займу, если договор на такие операции был заключён более 720 дней до перевода. 6️⃣-8️⃣Любые операции и переводы от нерезидентов-резидентам и обратно, если сумма перевода превышает 50 тысяч долларов. То есть, по сути, все более менее крупные валютные переводы будут проверяться, особенно, если они свыше, чем на 50 тысяч долларов. Ограничения и проверки не коснутся переводов в филиалы иностранных компаний. Документ будет введен в действие с 1 января 2024 года. Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 августа. Казахстан.Лучшее: @nash_kz #новостиКЗ