⭕️چگونه FATF به
#هوشمند شدن تحریم
ها میانجامد؟
🔹در هر جنگی دو عنصر اصلی قدرت آفرین شامل
#منابع (
#تجهیزات،
#نیروی_انسانی و...) و
#اطلاعات است. منابع، قدرت ضربه زدن را برای طرف درگیر فراهم میکند و کارکرد اطلاعات هم افزایش
#دقت این ضربات است. در
#جنگ_اقتصادی جاری بین
#ایران و
#غرب نیز چنین گزارهای
#جاری است. غرب از لحاظ منابع با توجه به در اختیار داشتن ابزارهایی مانند
#چرخه_دلار،
#سوئیفت و
#نهادهایی مانند
#صندوق_بینالمللی_پول و
#بانک_جهانی، دست برتر را نسبت به کشور ما دارد و
#FATF از نگاه
#غرب نقش فراهم آوردن دومین عنصر موفقیت یعنی زیرساخت
#اطلاعاتی بسیار دقیقی جهت اعمال تحریمهای جدید آمریکا (بویژه قانون
#کاتسا) را دارد.
🔺ماده ۲۳ دستورعمل
#فتف تأکید میکند «کشورها باید سیستم کارآمد و مناسبی را ایجاد کنند که
#بانکها و سایر مؤسسات و واسطههای
#مالی، همه نقل و انتقالات
#مالی اعم از
#پول_ملی و یا
#پولهای_خارجی را که بالاتر از سقف
#معینی صورت میگیرد، به یک مرکز ملی خاصی که به پایگاه اطلاعاتی
#کامپیوتری مجهز است، گزارش کنند. این مرکز باید در دسترس مسئولان
#ذی_صلاح باشد تا در مبارزه با
#پولشویی مورداستفاده قرار گیرد». بر اساس ماده ۳۰ دستورعمل این نهاد نیز «
#دولتها باید حداقل جریانهای نقل و انتقالات
#بین_المللی پول نقد (هرپولی) را ثبت کنند، بهطوریکه با استفاده از آن
ها بتوان جریانهای نقلوانتقال پول نقد در سطح
#بین_المللی و همچنین، منشأ آن
ها را
#تخمین زد. این
#اطلاعات با اطلاعات
#بانک_مرکزی ترکیب خواهد شد و مجموع آن
ها برای انجام
#معاملات #بینالمللی در اختیار صندوق
#بینالمللی پول (IMF) و بانک تسویه بینالمللی قرار میگیرد.»
🔹 بهعبارتدیگر بر اساس فتف نهتنها ساختار
#انتقالات_ارزی و بینالدولی کشور که حتی هرگونه تراکنش ریالی در داخل کشور نیز در دسترس کشورهای
#متخاصم در
#جنگ_اقتصادی و مهمترین نهاد پولی وابسته به این کشورها یعنی صندوق بینالمللی پول قرار میگیرد.
حداقل آسیب چنین امری شناسایی شبکههای تأمینکننده ایرانی در کشورهای مختلف که وظیفه دور زدن
#تحریمها را به عهده دارند و حذف این شبکه
ها است که میتواند تبعات مهمی مانند ایجاد بحران در حوزههایی مانند
#دارو و
#کالاهای_اساسی ایجاد کند. ریچارد
#نفیو یکی از طراحان آمریکایی تحریم
ها علیه
#ایران در کتاب
#هنر_تحریم با اشاره به تشدید تحریمهای ایران در اوایل دهه ۹۰ میگوید که
#آمریکا بعد از سال ۹۱ دیگر موفق به کاهش بیشتر فروش
#نفت_ایران و افزایش فشار
#تحریمها نشده است و دلیل آن را نیز اطلاعات ناقص
#آمریکا از ساختارهای
#اقتصادی و شبکههای فروش نفت ایران میداند.
🔺 این در حالی است که ساختارهای گزارش دهی الزام شده در فتف مانند FIU (واحد
#اطلاعات_مالی)، CDD (
#ارزیابی_صلاحیت مشتری)، KYC (شناسایی مشتری نهایی) و افزونه SS (پایش تحریمی) که ایران موظف بر نصب آن بر روی
#نرم_افزار تبادلات مالی شده است، در عمل این امکان را به
#آمریکا میدهد که ساختار
#تحریمهای خود را از تحریم
#موضوعی به
#هوشمند تبدیل کند.
🔹موافقان فتف اغلب به خروج ایران از
#فهرست_سیاه فتف به عنوان مهمترین دستاوردی که پس از اجرایی شدن ۴۱ تعهد
#ایران در برنامه اقدام حاصل خواهد شد، اشاره میکنند؛ ولی جالب است که برخلاف چنین ادعایی در هیچ کجای بیانیه
#بوسان و سایر بیانیههای
#فتف به چنین امری اشاره نشده است و تنها چیزی که در مورد سرنوشت ایران پس از اجرای تعهدات کامل تعهدات آمده است این است که «اگر ایران تا پایان زمان تعیینشده به تمام
#تعهداتش عمل کند، FATF گامهای بعدی را در نظر میگیرد (Consider the next Step)» و هیچگونه اشارهای به محتوای این گام
ها نشده است. بهعبارتدیگر حتی درصورتیکه تمامی ۴۱ تعهد ذکر شده توسط
#ایران انجام شده و مورد تأیید نیز قرار گیرد، بهاحتمال قوی
#فتف مطالبات جدیدی را از
#ایران مطرح خواهد کرد و دوباره همین سیکلی تکرار خواهد شد که کشور هم اکنون در آن قرار دارد.
🔺در نهایت باید گفت اگر در
#برجام حداقل وعدههایی به
#ایران داده شده بود، در فتف حتی همان وعده
ها هم نیز وجود ندارد و صرفاً صحبت از گامهای بعدی مبهم شده است. اگر دستاوردهای
#برجام در ازای هزینههای سنگین به تعبیر رئیس
#بانک_مرکزی تقریباً هیچ بود، دستاوردهای فتف تحقیقاً هیچ خواهد بود.
@jnudabbas