玖鼎担保—东南亚新闻

#菲媒报道 因涉嫌帮助中国商人# 杨某买地，菲律宾前市长摊上事儿了

近日，邦板牙省墨西哥市市长图芒（Teddy Tumang）因涉嫌在中国人非法持有土地的调查听证会上撒谎，遭到众议院四方委员会（QuadComm）的指控。

在此前的听证会上，图芒多次否认自己认识中国商人杨某，但根据最新调查，图芒不仅认识杨某，还帮助杨某和合作伙伴Willie Ong在菲律宾疯狂买地。图芒也因此被指控藐视法庭，目前被拘留在国会大厦。

据了解，2023年9月，执法部门在邦板牙省墨西哥市的一个仓库查获了价值36亿比索的毒品，所有证据都指向墨西哥市的公司Empire 999 Realty。杨某与另一名中国商人Willie Ong作为Empire 999 Realty的老板也受到调查，调查还牵出了该公司更多的非法活动，包括非法购买土地等等。

根据土地登记局（LRA）提交给四方委员会的记录，Empire 999 Realty名下共有30份土地所有权，包括毒品案件仓库所在的土地。土地登记局官员Lorna Dee向委员会报告，仅在邦板牙省墨西哥市，Empire 999名下就有9份土地所有权。此外，该公司还拥有位于新怡郎省Cabanatuan市、布拉干省Meycauayan市、马卡蒂市和达义市的土地。

作为墨西哥市前市长的图芒，也因为涉嫌帮助杨某非法购买土地而受到调查。然而，图芒此前多次声称，自己并不认识杨某，更不要说帮他们买地了。在这一次听证会上，面对铁证如山，图芒终于改口了，但同时依然表示，自己之前说不认识，并不是说谎，而是情有可原。

但调查组对此并不买账，最终以藐视法庭拘留了图芒。根据菲律宾宪法，外国公民不得拥有土地。目前，在Empire 999名下的30份土地所有权中，已有8份被土地登记局取消。

#安以轩老公判了 在菲律宾经营赌博直播，陈荣炼获13年有期徒刑！

据中新文娱消息，今年4月，女演员安以轩老公陈荣炼被控不法经营赌博、诈骗和洗黑钱等83项罪名，34项成立，遭判14年徒刑，已入监服刑至今。澳门特别行政区终审法院近日对涉德晋集团刑事犯罪的上诉案件做出终审裁决。陈荣炼刑期减为13年有期徒刑，罚金18亿港币（约2.32亿美元）。

另据南都娱乐，据知情人，安以轩得知判决后很伤心，靠好友鼓励缓解压力。

据澳门日报此前报道，德晋集团的负责人陈荣炼因涉嫌以犯罪集团经营“赌底面”，诈骗六博企及特区政府，正遭羁押候审。

陈荣炼被控犯罪集团、在许可地方内不法经营赌博、诈骗、清洗黑钱等83项罪，约6年来，涉及“赌底面”总转码数约349亿港元（约合人民币310亿元），至少赚取约15亿港元（约合人民币13亿元）的不正当利益。

中国老板“阿阳”被判了！因向POGO员工提供性服务   

11 月 28 日，帕赛地区审判法院第 113 分院公布了长达 69 页的判决书，判处一名绰号为“Boss Ayang”（ #阿阳老板 ）的中国公民终身监禁，并处以 400 万比索罚款。法庭认定“阿阳老板”违反了 RA 10364 或 2012 年扩大的反人口贩运法。

这些案件源于 2023 年 11 月 25 日总统反组织犯罪委员会 (PAOCC)、网络犯罪调查和协调中心 (CICC) 和菲律宾国家警察局妇女儿童保护中心 (WCPC) 对帕赛一处公寓大楼进行的突袭。当时，十四名菲律宾妇女（其中包括一名未成年人）被从一个卖淫窝点中解救出来，该窝点专门为在菲律宾离岸博彩运营商（POGO）工作的外国人提供服务。

法庭表示：“被告人阿阳雇佣和维持受害者的目的，是利用她们卖淫或性剥削，因为受害者被命令从事性活动以获取报酬。”法院认为，本案犯罪构成要件均已具备。

法院认定“检方证人的证词坦率、直率且可信”。受害人确认“阿阳老板”为此次卖淫活动的主谋。其中一人作证说，在为阿阳工作的短短一个月内，她就服务了“30-50位客户”。

据悉，在运营方式上，“阿阳”是通过聊天软件群聊的方式向性工作者们分发介绍客户的，并且他会安排她们去不同的酒店或公寓见客户。付款方面，客户可以当面以菲律宾比索、人民币支付，也可以通过无现金交易直接向阿阳付款。而分成方面，受害者“会将一半的现金收入汇给阿阳”，如果是通过手机转账支付的，阿阳会将那部分钱以现金形式交给受害者。

#小菲钓鱼执法 3名中国人因贩毒被菲律宾警方诱捕

当地时间11月28日，帕拉纳克市（Parañaque）警方在凌晨的毒品诱捕行动中抓捕了三名中国人和一名菲律宾人，查获价值超过44万比索的毒品。

南部警局 (SPD) 表示，这是一次有计划的诱捕行动，28日凌晨3:45，几名嫌疑人在向一名卧底特工出售毒品时被捕。警方确认三名中国嫌疑人分别为：“Fan”，47岁；“Jiao”，31 岁；“Qi”，31 岁。另外，还有一名 30 岁的菲律宾送货骑手“Roy”。

警方从嫌疑人身上查获两个分别装有 62 克冰毒的透明塑料袋，以及八个贴有“外国文字”的塑料薄膜包装，里面据说装有价值 20,000 比索的“快乐水”（一种毒品鸡尾酒）。

此外，警方还查抄了10万比索毒资、三部手机、两张身份证、一本护照。警方透露，这几名中国嫌疑人目前都“保持沉默”。

有网友说：抓捕时间28日凌晨3:45？一时间不知道是吐槽毒贩为了赚钱更拼命，还是夸警察缉毒更卖力了……

#流通金额高达1.35亿 17名在泰中国人因放高利贷被捕

2024年11月28日，芭堤雅警方宣布，在两栋豪华住宅被设立为行动基地后，成功逮捕了17名涉嫌参与国际贷款团伙管理的中国公民。这一行动是在芭堤雅市警察局调查组的紧密部署下展开的。据报道，2024年11月27日，芭堤雅市警察局的调查组加快了审讯进程，针对一个隶属于中国大型非正式高利贷网络的团伙。

警方在获得芭堤雅省法院的搜查令后，对位于春武里府南芭堤雅帕塔纳克山地区的两处豪宅进行了突袭检查。据指控，该团伙租用了这些豪宅，在芭堤雅设立基地，作为等待贷款的管理员，并向数千名客户追收债务。在搜查过程中，警方发现了大量与贷款活动相关的证据，从发现的证据中显示，流通的资金总额约为1.35亿泰铢。

这些中国管理人员在团伙中担任重要角色，每月将获得高达数十万泰铢的工资，而贷款金额中的佣金则另行计算。此次行动的成功，是芭堤雅警方长期以来对非法贷款活动进行打击的又一重大成果。警方表示，将继续深入调查该团伙的犯罪活动，并追查其他涉案人员。第二省警区司令中将表示，警方将继续关注此事的发展，并在必要时再次出席新闻发布会，向公众通报更多相关信息。

菲律宾曝出巨型“犯罪矩阵”，牵出复杂华人关系网！

据菲媒报道，菲律宾缉毒署（PDEA）于11月27日星期三揭露了非法毒品交易与菲律宾离岸博彩运营商（POGO）之间可能存在的联系，并抛出了一张“犯罪矩阵图”，引发了各界广泛关注。

菲律宾缉毒署助理部长雷纳托·甘班表示，2023年9月24日，警方在邦板牙省的一个仓库查获了560公斤冰毒后，该机构便开始了专项调查。
该仓库的所有者WillieOng，又名CaiQimeng。Ong持有“Empire999”49%的股份，该公司是马拉卡南宫要求反洗钱委员会冻结资产的七家公司之一。

Ong与AedyYang共同拥有Empire999。然而，国家调查局 (NBI) 证实，Empire999的所有者都不是菲律宾人，他们都是中国人。
菲律宾国家调查局反毒品特别工作组负责人乔纳森·加利西亚称：“据称这是一家菲律宾人所有的公司，但事实证明，该公司的所有发起人都是中国人。”

加利西亚还提到，这些中国人之所以能在菲注册企业，是因为他们拥有伪造的出生证明。

2024年7月，菲证券委员会下令撤销Empire999的注册证书。在命令中，证券交易委员会将WillieOng、ElaineChua、MichelleSy、AedyYang和JackYang列为公司发起人。
其中，Aedy还拥有GoldenSun999和亚泰工业园。他与女商人出身、志向远大的政客Rose共同拥有GoldenSun999。
Rose拥有多家公司，包括备受争议的Pharmally和另一家与POGO相关的公司。她与前总统老杜的经济顾问迈克尔·杨有直接联系，因为他们曾在同一家公司中任职。

更重要的是，Rose的丈夫林艾伦也是PailiHoldingsCorp. 的发起人，林艾伦还与迈克尔和前总统罗德里戈·杜特尔特一起拍过合影。 据悉，林艾伦曾参与多项犯罪活动，包括在马尼拉冈田绑架豪赌的中国赌徒，以及在甲米地省涉嫌贩毒案，该案已于2015年破获。

此外，#林艾伦和迈克尔杨都与约翰逊·蔡氏贩毒组织有关。#蔡氏涉嫌拥有多个毒品业务，包括位于卡加延德奥罗的一家毒品仓库以及位于达沃市杜莫伊和布纳万的冰毒实验室。 

尽管迈克尔杨的名字不断出现在针对非法毒品、Pharmally和POGO的不同调查中，但目前尚不能确定迈克尔与这两者之间的直接联系。

同时，#杨家三兄弟还与宝富地产开发公司有银行交易，宝富地产开发公司拥有离岸博彩运营商宏盛博彩科技公司（后来更名为尊源科技公司）所在地块。

没错，#宝富公司的所有者是正是郭华萍！时至今日，郭华萍已成为菲律宾非法网络博彩公司的象征。

菲律宾方面表示，这一切还只是“冰山一角”，相关的调查还在继续，他们将全力挖掘整起事件背后的真相。

#菲媒报道 小马怂了？马科斯称与副总统萨拉·杜特尔特的争吵“只是小题大做”，并要求议员不要提出弹劾指控

马尼拉——总统费迪南德·马科斯周五证实，他要求议员们不要对副总统萨拉·杜特尔特提出弹劾诉讼。

马科斯证实，在杜特尔特对他发出威胁后，他向议员们发送了一条短信，以阻止弹劾投诉。

马科斯告诉记者：“这其实是一次私人通信，但确实泄露了，因为那确实是我的观点。这并不重要。这对菲律宾人的生命没有任何影响。所以为什么要浪费时间呢？”

“如果有人提出弹劾，会发生什么？这将束缚众议院，束缚参议院。这将占用我们所有的时间，但是为了什么？毫无意义，毫无意义。这一切都不会帮助改善菲律宾人的生活。

四方委员会控诉：POGO和贩毒集团雇佣网络水军抹黑我们

在四方委员会听证会上，北苏里高第二区众议员。罗伯特·艾斯·巴伯斯 (Robert Ace Barbers) 表示，该活动的目的是败坏四方委员会的可信度，并恐吓揭露非法毒品、腐败和网络博彩公司之间联系的证人。巴伯斯说：“ #由网络博彩公司和毒品资金支付的网络水军继续在这里诽谤委员会成员和证人。” 

巴伯斯称，此举是为了保护参与正在进行的调查的有权势人物。他说：“奇怪的是，有这么多钱在网络水军身上流通，这些网络水军显然是受到那些因我们听证会中揭露的事情而受到伤害的人所雇佣的，其中可能包括保护非法毒品和网络博彩公司的大人物。” 巴伯斯对玷污四方委员会声誉的行为表示遗憾，他说四方委员会致力于揭露真相。他表示：“我们的四方委员会的唯一目的是揭露真相，但其形象正在被故意破坏。” 他认为，四方委员会发现了将非法毒品交易与网络博彩运营联系起来的证据，#揭示了毒品资金是如何通过这些博彩业务输送的。  巴伯斯引用了早些时候听证会的证词，这些证词暗示高级官员参与通过菲律宾港口走私大量非法毒品。他进一步指出，毒品交易的收益被用来腐败政府官员、获取土地以及为参与这些行动的外国人提供保护和伪造身份。  巴伯斯说：“毒品交易产生的资金被用来获取土地、影响和腐败政府官员和雇员，他们与毒品交易商合谋提供保护和虚假身份，从而破坏了我们国家的安全。” 

该委员会已提出多项立法措施，以解决调查期间暴露的系统性漏洞，包括：撤销外国人的欺诈性出生登记；没收非菲律宾人非法获得的土地；并在全国范围内禁止网络博彩公司。巴伯斯说：“这些措施对于瓦解听证会中揭露的腐败和犯罪网络至关重要。” 

尽管做出了这些努力，巴伯斯表示，委员会仍然面临着相关人士的抵制，他指责网络水军是试图破坏委员会工作的有权势人士的工具：“在四方通讯听证会上我们看到和发现了很多东西。尽管如此，它还是受到了受影响者的批评和贬低，”然而他向公众保证，尽管有人努力抹黑四方委员会，但它仍坚定不移地履行其使命。

#国际执法机构捣毁某个盗版视频网站 月收入2亿欧元约人民币19亿元

事实证明我们以前可能还是小看了盗版视频网站的盈利能力，日前国际执法机构宣布成功捣毁某个盗版视频网站，该视频网站在全球有超过 2200 万名用户、每月收入高达 2.5 亿欧元 (约合人民币 19.12 亿元) 国际执法机构并未透露这个盗版视频网站的具体名称，不过为了彻底捣毁背后的盗版视频团伙，执法机构在全球多个国家进行大量突击搜查行动逮捕多个犯罪嫌疑人。主要负责这起执法行动的是意大利邮政与网络安全警察局，意大利抽调 270 多名执法人员与外国执法机构进行合作，包括欧洲司法组织、欧洲刑警组织和多个国家的执法机构。其中执法机构仅在意大利范围内就对 15 个地区进行了 89 次突击搜查，在英国、荷兰、瑞典、瑞士、罗马利亚、克罗地亚和中国进行了 14 次搜查共逮捕 102 名犯罪嫌疑人。

例如克罗地亚警方成功逮捕 11 名犯罪嫌疑人，执法机构在英国和荷兰逮捕 3 名 IT 管理员，控制犯罪嫌疑人在意大利各地管理的 80 个 IPTV 频道控制服务器。这个盗版视频网站由一个等级森严的跨国组织运营，其通过非法获得版权内容并进行重新转售，包括但不限于提供直播、点播、付费购买等服务。公告称此次执法行动查获 2500 个非法频道及其服务器，包括位于罗马利亚和中国香港境内的 9 台服务器；扣押价值 165 万欧元的加密货币和 4 万欧元现金。目前司法机构将起诉这些犯罪嫌疑人，罪名包括通过 IPTV 非法播放视听内容、未经授权的系统访问、计算机欺诈和洗钱等指控。

从帕赛市的中国国家人搜捕的火器,带刃武器

在2024年11月28日上午9时45分,两名中国人在帕赛市10区罗哈斯大道沿线的加油站被发现持有非法枪支和刀刃武器后被逮捕。

警察准将Bernard R Yang,警区主任,认定他们为35岁的通宇和36岁的浩信。 通宇因违反共和国法案10591(非法持有火器和弹药)而被捕,浩信因违反BP 6(非法持有刃武器)而被捕。

逮捕源于帕赛市警察10分站的流动巡逻人员收到的报告,大约三名外国人用枪指向被举报者。 他详细描述了嫌疑人及其所在地。 警方迅速根据信息采取行动,前往罗哈斯大道沿线的加油站,在那里他们发现了三名外国人。

在随后的核查和搜查中,官员们发现了一辆超级。 38口径的骆驼手枪配备弹药,装有10发子弹,从通宇的黑色肩包。 另外,一把9英寸的折叠刀从浩信的手中被扣押。

被逮捕的人目前被警方拘留,面临非法持有火器和弹药和非法持有致命武器的投诉。