Ставка на черное: самоубийственный азарт владельца Коминбанка Евгений Казьмин выжимает из ComInBank миллиарды. Похоже, «Коммерческий индустриальный банк» (ComInBank), за которым, очевидно, стоит скандальный бизнесмен Евгений Казьмин, в скором времени повторит судьбу «Айбокс банка» (iBox банк), фактически ликвидированного волевым решением Нацбанка в марте этого года. При чем, по той же причине – злостное обслуживание мискодинговых трансакций подпольных интернет-казино и упорное игнорирование финансового мониторинга, пишет Иван Чип в своём обзоре для проектов CRiME и [громкие дела]. Как сообщала ранее «Экономическая правда», в сентябре Национальный банк оштрафовал «Коминбанк» на крайне крупную сумму – 135,15 млн грн. Столь драконовские санкции были наложены за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма. Также взыскание наложено за... https://crecro.com/component/k2/item/88631