Sanctions Lists

🇪🇺🇷🇺 Европарламент потребовал прекратить импорт российского ископаемого топлива в ЕС и ограничить российский «теневой» флот.

Депутаты Европарламента 14 ноября приняли резолюцию, в которой призывают запретить весь импорт российского ископаемого топлива, включая СПГ. В резолюции также сказано, что ЕС должен серьезно пересмотреть свое двустороннее сотрудничество с третьими странами, которые помогают России обходить действующие ограничительные меры ЕС, если дипломатические усилия окажутся безуспешными.

Также депутаты Европарламента требуют более целенаправленных санкций ЕС против так называемого «теневого флота» России, с помощью которого Россия экспортирует нефть и газ. В резолюции Европейский парламент призывает к более целенаправленным мерам против этих судов в следующих пакетах санкций ЕС, включая все отдельные суда, а также их владельцев, операторов, менеджеров, счета, банки и страховые компании.

Парламент также призывает ЕС усилить свои возможности наблюдения, особенно мониторинг с помощью беспилотников и спутников, и проводить целевые инспекции на море. Депутаты Европарламента хотят, чтобы государства-члены ЕС определили порты, способные принимать санкционированные суда, перевозящие сырую нефть и сжиженный природный газ (СПГ), и изымать незаконные грузы без компенсации.

#ЕС #СПГ

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇩🇪🇷🇺 Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии опубликовало ответ на парламентский запрос депутатов из блока ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии). Парламентарии задали министерству вопрос об использовании российского газа в Германии.

В ответе министерства говорится, что Германия больше не получает природный газ напрямую из России и в настоящее время российский СПГ не поставляется даже через немецкие терминалы СПГ в Северном и Балтийском морях. Однако правительство ФРГ не располагает информацией об использовании немецкими компаниями терминалов СПГ в других государствах ЕС для импорта российского газа.

Кроме газа, в ответе министерства фигурируют данные о поставках азотных удобрений из России. Ведомство сообщает, что «от импорта из России, похоже, можно отказаться» и «федеральное правительство в настоящее время рассматривает дальнейшие меры по сокращению импорта. Потенциально возможным в этом случае было бы расширение существующих санкций на импорт или повышение тарифов на азотные удобрения из России».

#ФРГ #СПГ

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇺🇸🇪🇪🇷🇺 Гражданин Украины, причастный к поставке в Россию высокоточного станка, приговорен к 33 месяцам тюремного заключения.

По данным минюста США, 39-летний Станислав Романюк, гражданин Украины, в последнее время проживавший в Эстонии, вступил в сговор с Вадимом Ананичем и Эриком Мамоновым, гражданами Латвии, которые управляли латвийской компанией CNC Weld. Романюк, Ананич и Мамонов попытались вывезти в Россию станок Jig grinder, произведенный в Коннектикуте.

Jig grinder это высокоточная шлифовальная машина, для экспорта которой в страны Европейского союза не требуется лицензия, но требуется лицензия на экспорт и реэкспорт в Россию из-за ее потенциального применения в программах ядерного распространения и обороны.

Власти США, работая совместно с властями Латвии, перехватили станок в Риге до его отправки в Россию. Около 826 000 долларов США, выделенных станка, были впоследствии конфискованы, и «значительная часть конфискованных средств была переведена в Эстонию для оказания помощи Украине», сообщает минюст США.

Романюк был арестован 13 июня 2022 года в Эстонии. 23 мая он признал себя виновным в международном сговоре по отмыванию денег. Ананикс и Мамонов признали себя виновными по смежным обвинениям.

#США #Эстония

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇩🇪🇪🇪🇷🇺 Таможня ФРГ заявила о перекрытии канала поставок элитных автомобилей в Россию.

Прокуратура города Вюрцбург и таможенный следственный отдел города Эссен заявили о совместной операции по раскрытию канала поставок элитный автомобилей в Россию.

Изначально таможня подозревала в организации канала 47-летнего владельца автосалон, который подозревается в том, что вопреки санкциям продал в Россию автомобилей общей стоимостью более десяти миллионов евро.

Первые обыски по делу прошли 17 сентября 2024, в их результате были конфискованы активы на общую сумму около трех миллионов евро. После обысков в деле появился еще один 40-летний подозреваемый. 7 октября были проведены обыски на трех объектах недвижимости и изъяты активы на сумму 4,3 миллиона евро.

Согласно сообщению таможни ФРГ, обыски прошли и в Эстонии на объектах двух компаний.

В марте 2022 года Европейский союз запретил экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей дороже 50 тысяч евро.

#ФРГ

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇺🇦🇷🇺 Помимо юридических, в санкционный список Украины указом Президента № 761/2024 добавлены 15 физических лицензировании.

Среди попавших под санкции бизнесмены и чиновники крымской администрации, в том числе губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Полный список, попавших под санкции:
1. Козырев Алексей Викторович, Kozyrev Aleksei, 28.03.1975
2. Супряга Анастасия Ивановна, Supriaha Anastasiia, Supriaga Anastasiia, 15.03.1983
3. Кагитина Ирина Владимировна, Kahitina Iryna, Kagitina Irina, 23.07.1980
4. Тихопой Алексей Александрович, Tykhopoi Oleksii, Tikhopoi Aleksei, 24.01.1976
5. Гиба Андрей Анатольевич, Hiba Andrii, Giba Andrei, 03.11.1976
6. Сапрунов Роман Викторович, Saprunov Roman, 18.08.1973
7. Щеглов Александр Михайлович, Shcheglov Aleksandr, 15.08.1984
8. Шнайдер Андрей Иванович, Shnaider Andrei, 09.02.1974
9. Шнайдер Иван Иванович, Shnaider Ivan, 16.10.1938
10. Вейкулайнен Андрей Алексеевич, Veikulainen Andrei, 25.02.1966
11. Даниленко Сергей Андреевич, Danilenko Sergei, 14.03.1960
12. Кулинич Лариса Витальевна, Kulinich Larisa, 02.03.1976
13. Михайлюк Леонид Владимирович, Mikhailiuk Leonid, 08.07.1963
14. Немцев Владимир Владимирович, Nemtsev Vladimir, 15.11.1971
15. Развожаев Михаил Владимирович, Razvozhaev Mikhail, 30.12.1980

#Украина

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇺🇦🇷🇺 Украина второй раз за 12 ноября расширила свой санкционный список, добавив в него 39 юридических лиц.

В основном это компании из России, но есть и Group-IB Global Private Limited, зарегистрированная в Сингапуре, а также ООО "НСКТрейд" из Белоруссии. В списке — компании, работающие с информационной безопасностью, проектированием, консалтингом, но есть и московская звукозаписывающая "Студия Союз"

Список компаний, попавших под санкции

#Зеленский

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇺🇦🇷🇺 Президент Украины Владимир Зеленский 12 ноября ввел санкции против компаний, работающих в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Пулково и причастных в обеспечению авиакомпаний.

Всего санкционный список Украины добавлены 63 юридических лица, в основном из Москвы, Петербурга, Уфы, Новосибирска, Якутии.

Уполномоченный по санкционной политике офиса Владимира Зеленского Владислав Власюк заявил, что эти санкции должны осложнить привлечение Россией авиакомпаний из дружественных стран для внутренних перевозок.

Список компаний, попавших под санкции

#Зеленский #Аэропорт

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇪🇺🇷🇺 Европарламент 14 ноября рассмотрит проект резолюции, касающийся российского «теневого флота», используемого для перевозки и продажи нефти и СПГ.

Sanctions List предлагает рассмотреть проект резолюции.

В документе говорится, что
➖ «теневой флот» часто обходит санкции, плавая под удобными флагами стран, которые практически не контролируют стандарты безопасности судов, не соблюдая международные стандарты безопасности или охраны окружающей среды»;
➖ «теневой флот» часто состоит из старых, конструктивно ненадежных судов, представляющих существенный риск для морских экосистем, а Средиземное и Балтийское моря особенно уязвимы для разливов нефти»
➖ «растущая зависимость ЕС от импорта СПГ из США вызывает обеспокоенность как в отношении энергетической безопасности, так и экономической устойчивости, поскольку высокая стоимость СПГ обременяет бюджеты государств-членов, способствуя росту цен на энергоносители для домохозяйств и промышленности»

В проекте резолюции Европарламент предлагает:
➖ улучшить идентификацию и мониторинг судов, связанных с уклонением от санкций, особенно в Балтийском и Средиземноморском регионах;
➖ призывает государства, входящие в ЕС, изымать незаконные грузы без компенсации; призывает направлять доходы от конфискованных грузов в фонд, предназначенный для обеспечения готовности к кризисам и смягчения потенциального воздействия на окружающую среду в результате инцидентов с участием «теневого флота»;
➖ просит Европейское агентство по безопасности на море расширить свои возможности и ресурсы для мониторинга и перехвата подозрительных судов, сотрудничая при этом с экологическими агентствами и европейскими службами безопасности для предотвращения деятельности «теневого флота»

#Европарламент #СПГ

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇷🇺🇳🇱 Крыловский государственный научный центр, один из крупнейших мировых исследовательских центров в области кораблестроения и проектирования, был вынужден судиться из-за отказа нидерландской компании поставить ему блоки управления кораблями. Поставка сорвалась из-за санкций.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес решение взыскать с нидерландской компании Kwant Controls B.V. в пользу ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 49 542 евро неосновательного обогащения.

Между компанией и ФГУП был заключен в 2021 году контракт на поставку партии блоков управления морскими судами. Покупателем в сентябре 2021 года был оплачен авансовый платеж в размере 50% общей стоимости товара, т.е. 49 542 €. Однако в апреле 2022 года Kwant Controls B.V. проинформировала, «что из-за санкций, введенных Европейским Союзом в отношении России, не может законно исполнить контракт и поставить товар». После этого ФГУП и обратилось в арбитраж

#Kwant #КрыловскийЦентр

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇪🇺🇷🇺 Дело российского миллиардера Германа Хана, требующего снять с него санкции Евросоюза, рассмотрит в среду 13 ноября суд ЕС.

Герман Хан начинал бизнес в 90-е после института, организовав кооператив по пошиву одежды. В 1990 году Хан получил приглашение работать в «Альфа-Эко», входящей в состав «Альфа-Групп». Затем он был исполнительным директором и членом совета директоров «Альфа-Групп». В 1997 году Хан вошел в состав совета директоров «Альфа-Групп». С состоянием в 8,9 миллиардов долларов Герман Хан занимает 219-е место в списке самых богатых людей мира по состоянию на февраль 2023 года по версии Forbes.

С 15 марта 2022 года Герман Хан находится под санкциями всех стран Европейского союза из-за тесных связей с Владимиром Путиным и работы в финансовом секторе. 11 августа 2023 года Хан попал под блокирующие санкции США и был включён в санкционный список против «известных представителей российской финансовой элиты» за участие в работе финансового и строительного сектора российской экономики.

В документах суда Евросоюза Герман Хан указан как житель Лондона, хотя в сентябре 2022 года информационное агентство Bloomberg сообщило о возвращении миллиардера в Россию после 10 лет жизни в Лондоне.

Консорциум «Альфа-Групп» (не является юридическим лицом) - один из крупнейших частных финансово-инвестиционных консорциумов в России. По состоянию на 31 декабря 2023 года в нем работают более 430 тысяч сотрудников.

#Хан #Альфа

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇱🇹🇧🇾 Таможня Литвы с 11 ноября вводит усиленный контроль за товарами двойного назначения, следующими из Евросоюза в Белоруссию и дальше в Россию.

В заявлении таможни говорится, что таможенники будут физически проверять такие товары. Особое внимание будет уделяться экспорту электронных товаров, таких как чипы, микросхемы и другие электронные компоненты. Товары, подпадающие под действие санкционного регулирования, такие как медико-диагностическое оборудование, также будут подвергаться более строгому контролю.

#Литва

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇬🇧🇷🇺 Великобритания 7 ноября расширила свой санкционный список, добавив в него 5 записей, связанных с Центральной Африканской республикой, одну из-за связи с химическим оружием, две с Ливией, одну с Мали и сразу 46 связанных с Россией.

В «российскую» часть санкционного списка попало, состоящее из футбольных фанатов, подразделение «Эспаньола», участвующее в боевых действиях на территории Украины, ЧВК «Медведи», организации «Содружество офицеров за международную безопасность», «Африканский корпус».

Полный список доступен по ссылке

#ЧВК

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇪🇺🇷🇸 Суд Евросоюза отказал в снятии санкций ЕС сербскому бизнесмену Боголюбу Каричу, который несколько лет скрывался в России, а его бизнес в Белоруссии президент Александр Лукашенко называл образцом сотрудничества славянского мира.

Евросоюз ввел санкции против Боголюба Карича в 2022 году из-за того, что Карич вместе с членами своей семьи создал сеть компаний по недвижимости в Белоруссии и «наладил сеть контактов с семьей» президента Лукашенко.

В частности, он был тесно связан с компанией Dana Holdings и ее бывшей дочерней компанией Dana Astra, и, как сообщается, он представлял эти структуры во время встреч с президентом Лукашенко. Проект «Минск-Мир» (многофункциональный комплекс состоящий из 21 квартала жилых домов в Минске) который был разработан компанией, связанной с Каричем, президент Лукашенко охарактеризовал как «пример сотрудничества славянского мира».

В суде Евросоюза Боголюб Карич просил снять санкции (дело T-520/22). Бизнесмен утверждал, что не является совладельцем и не управляет ни одной из двух компаний, указанных в основаниях санкций. Dana Holdings и ее дочерние компании, по его словам, находились в совместной собственности и управлении его детей до конца 2020 года. Более того, Карич заявил, что в конце 2020 года эти компании были проданы, а их нынешним владельцем является компания, учрежденная в Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме этого Карич заявил, что не играл никакой роли в проекте Minsk World, разработанном Dana Holdings,

В суде были представлены материалы, согласно которым, владелец компании из Объединенных Арабских Эмиратов, купившей структуры Dana Holdings, оказался близким другом семьи Карич. Кроме того, из заявления сына бизнесмена от 9 мая 2023 года, следовало, что, несмотря на предполагаемую смену владельца Dana Holdings, сын Карича остается конечным бенефициаром этой компании.

На интернет-сайте президента Белоруссии и сейчас можно найти новость от 2015 года, на которой Боголюб Карич и депутат парламента Сербии Драгомир Карич представляют Александру Лукашенко проект «Минск-Мир».

Боголюб Карич известен и в России. В 2010 году власти РФ предоставили убежище Боголюбу Каричу, которого тогда обвиняли в Сербии в финансовых махинациях, в результате которых государству нанесен ущерб более чем на 40 миллионов евро.

#Карич

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇱🇹 Таможня Литвы задержала 13 автомобилей компании из Клайпеды. Компанию подозревают в нарушении международных санкций и перевозке подержанных автомобилей через границу Литвы в Россию и Белоруссию.

В нарушении санкций подозреваются два сотрудника компании. В сообщении таможни Литвы говорится, что автомобили изначально поставлялись из США. Общая стоимость задержанных машин составляет более 200 тысяч евро.

По мнению чиновников таможни, компания при подаче деклараций ввела литовскую таможню в заблуждение, намеренно введя неверные данные о реальных владельцах автомобилей и их покупателях.

#Таможня

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇺🇸🇷🇺 В США предстали перед судом Олег Наяндин и Виталий Борисенко, руководители компании Eleview International Inc., которых обвиняют в создании трех схем для поставок санкционных товаров из США в Россию.

По данным минюста США, Олег Наяндин был владельцем и главой компании, а Виталий Борисенко курировал экспедиторский бизнес компании. Eleview International Inc. предоставляла услуги заказа в США товаров и поставляла их в Россию через Финляндию, Турцию и Казахстан.

В схеме с Турцией обвиняемые экспортировали телекоммуникационное оборудование на сумму около 1,48 млн долларов США поддельному пользователю в Турции, зная, что оборудование предназначалось для российской телекоммуникационной компании, которая оказывала услуги российскому правительству и Федеральной службе безопасности (ФСБ).

Через Финляндию компания поставила в Россию электронные компоненты, которые были найдены в российских дронах-камикадзе, используемых для уничтожения украинских танков и самолетов.

Если Наяндин и Борисенко будут признаны виновными, им грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

#Eleview

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇺🇸🇷🇺 Минфин США ввел санкции против 275 лиц и организаций, участвующих в поставках в Россию передовых технологий и оборудования.

Среди попавших под санкции организации из Турции, КНР, Индии, с помощью которых в Россию поставляли станки, электронику, кабели. Есть компании участвовавшие в организации перевозок нефтепродуктов из России.
Добавлены в санкционный список компании военно-промышленного комплекта, а также вузы. Например, санкции введены в отношении Московского авиационного института.

Удар санкциями нанесен по части производителей техники, которая используется российскими военными на территории Украины. Среди них тракторный завод «ДСТ-Урал», в числе продукции которого дистанционно управляемая машина-тральщик для нужд минобороны, на сайте компании этой машины среди продукции нет.

Под санкции попали и пять заместителей министра обороны РФ: Анна Цивилева, Александр Фомин, Павел Фрадков, Андрей Булыга.

Список попавших под санкции доступен на сайте минфина США

#США

Подписывайтесь на Sanctions Lists