分叉财经(crypto news)

【全台首例非法个人币商被查，月交易超百次获利80万元】

1 月 10 日，据台湾地区媒体报道，高雄一名 30 岁男子因非法从事泰达币（USDT）交易被警方查获，系新《洗钱防制法》虚拟资产服务业（VASP）登记制度实施后的首例。警方查明，该男子通过社交平台寻找买家，短短一个月内完成超百笔交易，卖出 40 万枚泰达币，获利约 80 万元。 同时，警方还在台北市查获一家非法币商工作室，涉案金额超过 2 亿元，非法获利达 2000 万元。警方提醒，未依规定登记的个人币商及工作室均属违法，可处 2 年以下徒刑及 500 万元（新台币）罚金。


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【菲律宾多家银行合作在Hedera上推出PHPX稳定币】

菲律宾多家银行正在合作创建以比索为支撑的稳定币 PHPX，旨在改善跨境支付和金融包容性。PHPX 代币计划于 5 月至 7 月期间推出。由新加坡初创公司 Just Finance 开发的 PHPX 稳定币将在 Hedera 去中心化账本技术 (DLT) 网络上推出。
根据Ledger Insights 的报告，参与的菲律宾银行包括菲律宾联合银行、黎刹商业银行、坎蒂兰银行和吉诺巴坦农村银行。所有参与者都将在 PHPX 稳定币的治理中发挥重要作用。


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【深圳发改委征集区块链、AI大模型等创新项目，包括区块链跨境便捷支付等应用场景】

据官方网站，深圳市发改委于 1 月 9 日启动应用场景创新项目征集工作。该计划面向政府部门、企事业单位等征集区块链、AI 大模型等新技术应用项目。
在金融领域，重点关注小微企业大数据风控、智能反诈骗、区块链跨境便捷支付、数字人民币商圈等应用场景。项目征集截止日期为 2025 年 1 月 22 日，入选项目将纳入应用场景机会清单并获得“线上+线下”推介支持。


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【韩国娱乐公司立方体的CEO被指控参与加密投资骗局】

据报道，韩国娱乐公司立方娱乐首席执行官Kangseung-kon被指控参与加密投资骗局。其涉嫌鼓励熟人和同事投资韩国区块链公司雀巢传媒集团旗下的加密货币雀巢。雀巢在2022年3月28日日时价格曾达到59韩元，之后在1个月内下跌34%至39韩元，并在年底跌至个位数。此前，立方体曾与Animoca品牌合作，于2022年年成立了一家专注于NFT的合资企业。


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【RealVisionCEO：加密市场进入“香蕉奇点”阶段，山寨币行情即将爆发】

1 月 10 日，据 Cointelegraph 报道，Real Vision CEO Raoul Pal 预测加密市场正进入“香蕉奇点”（Banana Singularity）阶段。他将当前市场划分为三个阶段：2024 年 11 月的突破、当前的整理期，以及即将到来的山寨币季。
Pal 表示，随着比特币主导地位（现为 58%）下降，市场将迎来全面上涨行情，核心赢家将创造更高峰值。他同时指出，当前市场走势与 2016/2017 年周期相似，预计整理期即将结束。


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【俄罗斯开始出售Infraud案没收的比特币资产，首批清算约1000万美元】

1 月 10 日，据 Cryptonews 报道，俄罗斯财政部已开始处置在 Infraud 黑客组织调查案中没收的比特币资产。据俄罗斯国家通讯社 TASS 报道，首批将清算来自前调查委员会调查员 Marat Tambiev 的约 1000 万美元比特币资产。 Tambiev 因收受该黑客组织贿赂，于 2023 年被判处 16 年监禁，案件共涉及 1032.1 BTC。但由于 Tambiev 将比特币分散存储，执法部门需要针对不同钱包分别申请法院裁决。目前首批清算资产存储于一个 Ledger Nano X 硬件钱包中。此外，检方还计划变现其在莫斯科地区的房产和一辆本田摩托车。 值得注意的是，Tambiev 在 2020-2022 年期间多次收受比特币贿赂，协助黑客组织转移价值约 137 亿卢布（约 1.37 亿美元）的加密资产。案件中另有两名涉案人员，其中一人被判 9 年监禁，另一人仍在逃。


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【英国财政部明确加密货币质押不属于集合投资计划，新规将于1月31日生效】

1 月 10 日，据 Cointelegraph 报道，英国财政部于 1 月 8 日修订《2000 年金融服务与市场法》，明确规定加密货币质押不属于集合投资计划（CIS）范畴。新规将于 1 月 31 日生效，其中“合格加密资产质押”定义为在区块链、分布式账本技术网络或类似技术上的交易验证活动。Consensys 全球监管事务总监 Bill Hughes 表示，这是积极发展，因为 CIS 在英国受到金融行为监管局（FCA）的严格监管，需要注册、授权和持续合规。他强调：“区块链的运作方式不是投资计划，而是网络安全。”此举是落实英国财政部经济秘书 Tulip Siddiq 去年 11 月承诺的一部分。Siddiq 此前在伦敦一场会议上表示，政府计划在 2025 年初推出完整的加密货币监管框架，涵盖质押服务、稳定币等领域。


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【韩国政府要求重新评估公职人员加密货币持有限制】

韩国人事管理部已要求所有政府机构重新评估对公职人员加密货币持有情况的限制措施的执行情况。各机构必须审查其合规情况，并于1月31日前提交报告。该部特别强调，不仅处理虚拟资产政策、起草和执行法规的机构，而且参与推动经济和工业政策的机构，都可能受到获取虚拟资产信息方面的限制。


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【特朗普关税担忧造成美国市场的银、铜与国际脱节】

纽约的铜和银期货价格飙升至国际基准价格之上，交易员加大押注，认为特朗普将对这两种金属征收高额进口关税。纽约商品交易所（COMEX）近月白银期货周四较伦敦现货银价格溢价超过0.80美元/盎司，接近12月的峰值。COMEX近月期铜亦较LME同期期铜每吨溢价623美元，接近去年撼动全球铜市场的历史性空头挤压期间的纪录水准。自去年以来，交易商一直在争相将铜运往美国仓库，以利用价格飙升的机会获利。自纽约银价开始飙升以来，类似的情况也一直在进行中。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“今年伊始，世界各地的投资者都在寻求保护，以应对棘手且可能上升的通胀、财政债务担忧以及特朗普的不可预测性。”COMEX价格的井喷“无疑是特朗普不可预测性故事的一部分”。


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【国际货币基金组织建议肯尼亚制定明确加密货币监管框架】

IMF （国际货币基金组织）建议肯尼亚创建一个清晰且可预测的加密货币市场监管环境，以保护消费者并应对反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）相关风险。 IMF 指出，肯尼亚目前依赖于传统市场的过时法规，对加密市场缺乏具有法律约束力的监管，导致加密相关诈骗及犯罪活动增加。 IMF 建议肯尼亚开发与国际框架和标准一致的加密监管环境，同时考虑本地市场的独特挑战和机遇，确保监管框架既能保护消费者、维护金融稳定，又能促进创新。


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【萨尔瓦多持牌数字资产服务商Ditobanx与Tokeny合作，布局数字资产代币化】

1 月 9 日，据 FinanceFeeds 报道，萨尔瓦多宣布该国持牌数字资产服务商 Ditobanx 与链上金融服务提供商 Tokeny 达成战略合作，致力将该国打造为受监管的资产代币化中心。
Ditobanx 已获得 22 家客户支持，预计 2025 年代币化资产规模将达 3 亿美元。该平台基于 ERC-3643（T-REX）标准构建，目前已有包括 Tokeny 在内的 90 多家行业机构支持该标准，以实现链上与链下金融环境的无缝对接。
Ditobanx CEO Guillermo Contreras 表示，代币化资产发行虽然复杂，但对行业未来发展至关重要。Tokeny CEO Luc Falempin 则强调，萨尔瓦多在数字资产监管和创新方面一直走在前列，通过与 Ditobanx 合作，将为当地机构提供定制化的代币化解决方案。


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【美CFTC主席：加密立法需要时间，代理主席将在未来监管转变中发挥作用】

美国商品期货交易委员会（CFTC）即将离任的主席 Rostin Behnam 再次呼吁国会填补加密货币监管方面的空白。他说，即使不再担任主席，他也会继续倡导 CFTC 推进这一举措。
当《华尔街日报》的一名记者后来问及新一年的情况时，Behnam 表示，加密货币立法需要时间，并提到新一届总统政府和国会的新组成状况。他指出，立法将需要六到十个月，联邦机构随后的规则制定将需要一年时间。其还称，代理主席将在未来的监管转变中发挥作用。在总统行政变动中，代理主席通常会暂时领导机构，直到他们被任命为主席或其他人担任主席。
Behnam 称：“我确实认为，代理负责人在第一天就会改变监管方式，现任委员会成员一直在谈论沙盒和创建环境，让加密货币参与者基本上可以开展业务，而不必担心执法或监管，因为这是一个受控的环境。”
其补充道，包括 Debbie Stabenow 和 Patrick McHenry 在内的议员所做的立法努力“并非完美无缺”，但仍是良好的举措，“我认为现状，即我们目前所处的现有法规，无法解决问题。”


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【香港金管局推出监管孵化器促进负责任应用分布式分类帐技术】

据香港政府新闻公报报道，香港金融管理局推出分布式分类帐技术监管孵化器（孵化器），协助银行负责任地开拓分布式分类帐技术（DLT）的潜力，旨在协助银行全面发挥 DLT 的潜力，有效地管理相关风险。据悉，孵化器将增强个别银行和整体银行业的风险管理能力，特别是银行在推出同时涉及 DLT 银行基建和传统银行基建的服务（例如存款和贷款）时可能出现的风险。就个别银行而言，孵化器将提供一个一站式监管平台，让银行在全面推出 DLT 项目前可确认已充分落实相关的风险管理措施，与金管局的专责团队交流并获得监管建议，并按需要选择进行实境测试，以务实和持续演进的方式验证和完善风险管理措施。孵化器还将推出一系列针对措施，促进银行业对 DLT 风险管理最佳实践的认知和了解，当中包括监管指引、业界分享会和前瞻性研究项目，这些项目长远将有助提升银行业引入 DLT 方案的能力。


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【美国法官将MangoMarkets攻击者的判决日期推迟至4月10日】

1 月 9 日，据 Cointelegraph 报道，因利用去中心化交易所 Mango Markets 漏洞而被判欺诈和市场操纵罪的 Avraham "Avi" Eisenberg 将于 4 月 10 日接受判决。在 1 月 8 日提交给美国纽约南区地方法院（SDNY）的文件中，法官 Arun Subramanian 应 Eisenberg 律师的请求，将其量刑听证会推迟至 4 月 10 日。他原定于 12 月 12 日的听证会上接受判决，随后在 2024 年 4 月定罪后被推迟至 2 月 11 日。Mango Markets 漏洞利用者的法律团队于 1 月 7 日请求推迟，理由是“案件的事实记录和部分量刑问题的复杂性”。美国检察官办公室对此变更未提出异议。 2022 年 10 月，Eisenberg 通过漏洞攻击 Mango Markets，盗取超过 1 亿美元。尽管他归还了约 6700 万美元，但在社区治理投票后，他仍保留了超过 4000 万美元。同年 12 月，Eisenberg 被美国当局逮捕，并已拘留近两年。如果被判处最高刑期，他可能面临 20 年监禁。此外，Eisenberg 还可能面临美 SEC 和 CFTC 的民事执法行动。这两起案件于 2023 年 3 月暂停，待刑事案件结束后可能重启。


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【SEC主席GaryGensler临别赠言：加密货币领域充满“不良从业者”】

1 月 9 日，据即将卸任的美国证券交易委员会（SEC）主席Gary Gensler周三在接受媒体采访时表示，加密数字货币领域充满“不良从业者”，是一个“不合规”的领域，市场情绪对其影响远远超过基本面。Gensler强调，虽然比特币占加密货币市场价值的60%到80%，但其余1万到1.5万个加密货币项目也从公众那里筹集资金，许多项目最终无法存活，存在大量“拉高出货”骗局和其他问题。Gensler提到，他接任以来在加密货币监管领域取得了一些成果，延续了前任Jay Clayton的工作。在过去四年中，SEC针对加密货币领域提起了大约100起执法行动，占其执法工作的5%。他为SEC在加密货币领域的监管工作感到自豪，但认为还有许多工作需要完成。


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【亿万富翁MarkCuba：如果经济崩溃，更愿意持有比特币而不是黄金】

亿万富翁马克库班（Mark Cuba）表示，如果经济出现问题，他宁愿拥有比特币而不是黄金。Mark Cuba称，“我认为比特币更有价值。”


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【俄克拉荷马州议员提交“比特币自由法案”，拟允许该州员工以比特币形式接收工资】

美国俄克拉荷马州参议员Dusty Deevers提交了编号为SB325的“比特币自由法案”，该法案将允许俄克拉荷马州的员工选择以比特币形式接收工资，并允许供应商接受比特币支付。SB325法案确保参与完全自愿，尊重自由市场原则，并赋予员工、雇主和企业选择最适合他们的支付方式的权利。SB325法案有资格在2月3日开始的第60届立法会议上进行审议。


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【知情人士称特朗普正考虑宣布全国经济紧急状态 以推出新的关税计划】

四位知情人士告诉CNN，特朗普正在考虑宣布全国经济紧急状态，为征收大量普遍关税提供法律依据。该声明将允许特朗普利用《国际经济紧急权力法》（IEEPA）制定一个新的关税计划，该法案单方面授权总统在国家紧急状态期间管理进口。其中一名消息人士指出，特朗普喜欢这项法律，因为它在如何实施关税方面赋予了广泛的管辖权，而没有严格要求证明关税是出于国家安全的考虑。特朗普过渡团队没有回应置评请求。


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【韩国金融委计划逐步允许法人投资虚拟资产，并完善上币标准、稳定币和交易所的监管框架】

1 月 8 日，据韩国金融委员会于1月8日公布的2025年主要工作计划显示，将通过虚拟资产委员会的讨论，逐步允许法人开设用于虚拟资产交易的实名账户。目前虽然法律并未明文禁止法人实名账户的发放，但金融监管机构此前已指导银行避免向法人发放此类账户。金融委计划首先从非营利法人开始，逐步制定具体实施方案。
此外，金融委还将推动“虚拟资产第二阶段法案”，涵盖虚拟资产的发行与流通监管。未来将重点讨论上币标准、稳定币管理以及虚拟资产交易所行为规则等内容，并与全球监管框架接轨。


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【哈萨克斯坦监管机构已封锁超3500家非法运营加密交易所】

哈萨克斯坦监管机构AFM RK宣布，当局已封锁了超过3500家非法运营的加密货币交易所。此次行动是国家安全委员会与文化信息部联合努力的结果。此前2023年，当局还以涉嫌违反数字资产法律为由，封锁了Coinbase的访问。
2024年，监管机构清算了36家非法加密货币交易所，总交易额达600亿哈萨克斯坦坚戈（约1.13亿美元），并冻结了价值480万USDT的资产。此外，当局还揭露了两起加密货币金字塔骗局，向受害者返还54.5万USDT，并冻结平台持有的12万枚USDT。


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