据币安官方博客文章,币安金融犯罪合规团队获得泰国皇家警察中央调查局颁发的奖项,表彰其在打击加密相关犯罪中的重要贡献。币安与泰国执法部门的合作,极大提升了泰国数字资产生态系统的安全性,为打击跨国犯罪网络的重大行动提供了关键的分析和支持。此外,币安的全球执法培训计划也展示了其对安全的承诺。该计划已在全球范围内举办了近200场培训课程,帮助执法机构应对与数字资产相关的金融和网络犯罪。
据Odaily星球日报报道,区块链分析公司 Chainalysis 研究负责人 Eric Jardines 表示,尽管按美元价值计算,加密犯罪数额很大,但比例仍然相对较小:不到 1%的链上价值与非法活动有关。此外,“杀猪盘”等欺诈方式是目前加密犯罪的主流手段。