В последнее время китайские банки начали проводить дополнительные проверки платежей, проходящих через ОАЭ и Гонконг, рассказала «Известиям» представитель «Опоры России» в КНР (провинция Гуандун) Илона Горшенева-Долунц. Она уточнила: следят, чтобы отгрузка партий товара была в ту страну, откуда пришли деньги.

Кредитные организации КНР ввели дополнительный комплаенс платежей из многих стран, подтвердил «Известиям» гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. По его словам, среди них в том числе ОАЭ, Индия и Гонконг. Ситуация с отправкой денег в Китай через эти государства действительно ухудшилась, и, по его мнению, останется такой на ближайшие месяцы. Это связано с прошедшими выборами в США.

Китайские банки выжидают, как в связи со сменой администрации демократов на команду республиканцев будет вести себя американский регулятор, и перестраховываются, объяснил Алексей Порошин. Кроме того, пока «синие» всё еще у власти, они стараются максимально закрутить гайки.

Тенденцию на ужесточение проверок платежей в Китай через другие страны (в том числе Гонконг, Индию и ОАЭ) также подтвердила гендиректор компании Atvira, эксперт-практик ВЭД Екатерина Кизевич.

Проверки усилились даже по отношению к транзакциям через страны СНГ, добавил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. По его словам, провести платеж становится все сложнее: банки анализируют отгрузочные документы, конечный пункт назначения — кому идет товар и зачем. Ранее такие усиленные проверки в Китае уже запускали относительно переводов через Турцию.

Так кредитные организации пытаются отслеживать «российский след» в цепочке, пояснила Екатерина Кизевич. Это связано с их опасением попасть под вторичные санкции. Из-за усиленного контроля сейчас нет никакой гарантии, что деньги дойдут до контрагента КНР и не вернутся обратно, подчеркнула эксперт.

Ранее стало известно, что на фоне санкций крупные китайские банки — Chouzhou Commercial и Bank of China — стали создавать черные списки юридических адресов, в результате чего с ограничениями на использование счетов столкнулись в том числе неподсанкционные компании.

Как мы неоднократно писали ранее, у Китая, как и у Великобритании, нет постоянных друзей или союзников — у Китая есть постоянные интересы. И конфликт с Западом даже близко не входит в круг этих интересов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что наши китайские товарищи (которые на самом деле нам не товарищи) не заинтересованы в мифической дружбе с Россией: они поднимают в 6,5 раз цены на экспорт высокотехнологичного оборудования для РФ и c упоением выкручивают России руки, требуя скидок на нефть и газ, закрывают глаза на проблемы, которые китайские банки создают российским импортерам, и наращивают импорт нефти из США в ущерб поставкам из РФ.

It's not personal, it's just business, уважаемые читатели.