#компания #Trafigura #мошенничество #никель #металлы #БлумбергСырьевой трейдер Trafigura Group столкнулся с убытками более чем на полмиллиарда долларов после того, как обнаружил, что купленные им грузы с металлами не содержали никеля, как предполагалось.
Trafigura потратила последние два месяца на раскрытие того, что, по ее мнению, является систематическим
мошенничеством против нее. Она начала судебный процесс против индийского бизнесмена Пратика Гупты и нескольких связанных с ним компаний, включая TMT Metals и дочерние компании UD Trading Group, говорится в заявлении Trafigura.
Недостающий никель - это удар для компании, которая быстро выросла за последнее десятилетие и стала одним из крупнейших торговых домов в мире. Это также еще одна черная метка для индустрии торговли металлами, которая в последние годы страдает от слухов о поддельных складских квитанциях, дубликатах товаросопроводительных документов и контейнерах, наполненных раскрашенными камнями.
Trafigura зафиксировала обесценение в размере 577 миллионов долларов в результате
мошенничества, хотя конечная стоимость могла бы быть ниже, если бы ей удалось вернуть часть средств. По словам людей, знакомых с этим вопросом, глава группы по торговле никелем и кобальтом Сократес Эконому покидает компанию. Однако Trafigura заявила, что не верит, что кто-либо в компании был замешан в
мошенничестве.
По словам источников, Trafigura торгует с компаниями Гупты как минимум с 2015 года, но начала пересматривать отношения в прошлом году. Она закупала никель в контейнерах уже на борту судов, а затем продавала его, когда суда прибывали в пункт назначения.
Торговля начала рушиться, когда следователи Trafigura прибыли в порт Роттердама незадолго до Рождества, чтобы проверить содержимое контейнера, который предназначался для хранения никеля. Когда они вскрыли его, он был полон материалов гораздо меньшей ценности.