Ключевые функции FATF:
⏺FATF на основе рекомендаций экспертов вырабатывает
мировые стандарты для борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).
⏺9 региональных организаций оценивают, совпадают ли эти стандарты с национальными
законодательствами и методологиями ПОД/ФТ.
⏺Организация исследует способы
🔘отмыва денег,
🔘коррупции,
🔘финансирования терроризма,
🔘наркотрафика,
на основе этих исследований продвигает
изменения в ПОД/ФТ.
Все решения принимаются странами-участницами на проходящих 3 раза в год
пленарных заседаниях. В
FATF год начинается в июне.
Помимо стран-участниц, на пленарном заседании присутствуют представители
▫️МВФ,
▫️Всемирного банка,
▫️Еврокомиссии,
▫️Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
В ходе пленарного заседания рассматриваются вопросы
изменения национальных
законодательств в вопросах ПОД/ФТ.
1️⃣Если выявлено невыполнение властями
40 рекомендаций
FATF, то вначале призывают власти страны привести законодательство к международным нормативам.
2️⃣FATF оценивает выполнение по
4 градациям: страна полностью соблюдает рекомендацию, в основном соблюдает, частично соблюдает и не соблюдает.
3️⃣Если несколько раз увещевания не сработали, то страну могут внести в списки юрисдикций под усиленным
контролем (серый список) или юрисдикций высокого
риска (черный список).
4️⃣Также на пленарном заседании может быть принято решение об
исключении страны из списка, если были выполнены все требования и рекомендации
FATF.
В
серый список добавлены Марокко, ОАЭ, Панама, Гибралтар, Сирия, Южный Судан, Гаити, Ямайка, ЮАР и ряд других стран.
🔘Самое удивительное, что
Турция является страной – членом
FATF и одновременно добавлена в серый список!
Финвластям и организациям нужно быть очень бдительными при
⏺совершении платежей и
⏺приеме платежей из этих стран. Это не означает, что нужно отказаться от любых транзакций из страны, но лучше перестраховаться и перепроверить контрагентов.
В
черном списке на сегодняшний день находятся
▪️Иран,
▪️Северная Корея,
▪️Мьянма.
Это фактически значит, что платежи из этих стран или направляемые в них априори считаются связанными с
противоправными действиями.
🗣Вроде теперь все стало более понятно. Ну… и ждем заседания 19-23 июня. Надеемся, ничего принципиально нового Россию не коснется. Или…#FATF #ликбез@bitkogan