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阳光新闻☀️全球华人大事件
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全球华人大事件
#国际新闻
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19名华人和9家公司将于本周三在博比尼法院接受审判,他们被指控通过巴黎郊区奥贝维利耶的中国批发中心进行有组织的
#洗钱
活动,涉案金额超过6500万欧元。正如一位嫌疑人所言:
今年要么进监狱
要么发大财
这项司法调查始于2021年,由法国财政部反洗钱机构Tracfin的警告引发。
调查显示,在
#法国
、欧洲和中国之间存在两个涉嫌欺诈的复杂系统,利用了大量虚构的公司。在案件的主要部分中,45岁的Cherif H.被指控在2020年1月至2024年4月期间,通过一个名为“
#收银台提取
”的系统洗钱了3760万欧元。Cherif H.,声称月收入仅2000欧元,通过几家没有实际经济活动的公司,从一些真实公司接收资金转账,这些转账基于虚假发票。这些资金随后被转移至多个公司之间,经过欧洲多个国家的账户,最终流入中国大陆和香港的账户。
在意大利和中国之间进行增值税欺诈,洗钱总额高达2950万欧元。据报道,该审判将持续到9月27日,而此案的主要嫌疑人律师拒绝向媒体发表任何评论。今年春天,另一宗与奥贝维利耶批发商有关的洗钱案中,19人因共谋犯罪被判刑,涉及的事实可追溯到2010年代中期。
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