Азиатская сага

🀄️🇦🇺🇭🇰🇲🇴История Элвина Чау принесла много хлопот крупной австралийской игорной компании Star Entertainment Group (ранее Echo Entertainment). Suncity Group также устраивала свои VIP-залы в её казино, где отмывались наркоденьги триад. Последнее, понятно, не доказано, но весь прошлый год компания объясняла по судам, что не имеет отношения к триадам. Получилось не очень убедительно - часть её лицензий власти приостановили, однако дали время исправиться.

Star Entertainment Group владеет 50% долей консорциума Destination Brisbane, который завершает строительство крупнейшего в Австралии казино-курорта Queen's Wharf в Брисбене, штат Квинсленд. Общая стоимость мегапроекта - $2,55 млрд.

Одним из двух её партнёров по консорциуму является гонконгский конгломерат Chow Tai Fook (周大福集團), которому принадлежит 25% предприятия. Конгломерат был основан миллиардером Чен Ю Тхуном (Cheng Yu-tung; 鄭裕彤), который на момент смерти в 2016 году был третьим по богатству человеком Гонконга.

В 1980-х годах Чен завязал деловые отношения с магнатом Стэнли Хо (Stanley Ho Hung-sun; 何鴻燊), у которого была монополия на казино в Макао. Открыв свои первые VIP-залы, они использовали триады Сань И Онь (Sun Yee On; 新義安) и 14K (十四K) в качестве сборщиков долгов. Последнюю в то время возглавлял Вань Куок-кхёй (尹國駒; Wan Kuok-koi), известный как "Сломанный зуб", который сам в дальнейшем владел долями в игорных предприятиях Чена и Хо.

Чен Ю Тхун также был деловым партнёром одного из крупнейших магнатов Южного Китая Ип Хоня (Yip Hon; 葉漢), тесно связанного с триадами. Как и Ау Ён Лок Хэй (Ao Ieong Lok Hei; 歐陽樂熙), ещё один друг и партнёр семьи Чен на протяжении 30 лет.

Во Вьетнаме у Chow Tai Fook и Suncity был совместный игорный проект Hoiana IR на $4 млрд. И здесь стоит вспомнить, что в основе стартового капитала будущей Suncity Group лежали деньги триады 14К, которые Элвину Чау выделил сидевший тогда в тюрьме "Сломанный зуб".

Да, и ещё. Когда в 2015 году Star Entertainment Group боролась за проект мегаказино Queen's Wharf, её главным конкурентом была крупнейшая в Австралии игорная компания Crown Resorts. В её мельбурнском казино через VIP-залы всё той же Suncity высокопоставленный член триады 14К Ли Чун Чак (Lee Chung Chak; 李宗澤) по прозвищу "Джон" отмывал деньги наркосиндиката Сам Ко (Sam Gor; 三哥; The Company)

Последние годы Crown Resorts как могла отбивалась от многочисленных обвинений в отмывании денег, потеряла часть лицензий на казино и выплатила многомиллионные штрафы. В июле 2022 года американская Blackstone Inc. выкупила компанию за $6,6 млрд.

#Макао #Австралия #отмывание_денег #триады

🙃Спасибо на добром слове! Автор ещё жив, и даже руки-ноги на месте.
https://t.center/chinavideoroom/34483

🀄️🇲🇴По делу Элвина нашего Чау хотелось бы добавить следующее.

Очень примечательно, что из всего списка соучастников никому, включая самого Элвина, так и не смогли предъявить отмывание денег, для чего, собственно, джанкеты и используются триадами. В общем, в сторону основных интересов триад решено не копать.

Более того, полностью оправданы трое подозреваемых (Су Имин, Су Чухао и Су Цзяжун), которые считались ответственными за обеспечение финансовых операций между материковым Китаем и Макао. То есть, неприкосновенными оказались также схемы перетекания средств между КНР и внешним миром, которые обычно используются для вывода капиталов.

Ну и вишенка на тортике. Казино, в которых Suncity устраивал свои VIP-залы, якобы ничего не знали и всё это время терпели убытки. Теперь они признаны пострадавшими и имеют право на финансовую компенсацию общим объёмом более 2,15 млрд гонконгских долларов.

#Макао #триады #гуаньси #отмывание_денег

🇲🇴Арест Элвина Чау (Alvin Chau; 周焯華) стал знаковым событием для индустрии азартных игр не только Макао, но и всей Азии.

А ведь совсем недавно 47-летний бизнесмен из Макао занял седьмое место в списке 50 самых влиятельных людей в азиатском игорном бизнесе. Как бывший член Гуандунского провинциального комитета Народного политического консультативного совета Китая, он поддерживал хорошие отношения с материковыми чиновниками и активно продвигал идею Района Большого залива (粤港澳大湾区).

Сегодня его обвиняют в руководстве преступной организацией, занимающейся незаконными азартными играми и отмыванием денег. Синдикат Элвина Чау использовал Макао в качестве базы для создания за рубежом (в основном на Филиппинах) нелегальных онлайн-платформ, принимающих ставки в режиме реального времени. Счета его макаоских компаний использовались для вывода средств через подпольные валютные операции.

Его Suncity Group (太阳城集团) имеет бизнес-интересы по всему миру, занимаясь, помимо азартных игр, туризмом, кинематографом, организацией концертов и аукционов, продажей предметов роскоши, консалтингом, финансами и недвижимостью. Но главное - Suncity является крупнейшим джанкет-оператором Макао и до ковида контролировала порядка 45% этого рынка. Причем на долю джанкет-операций Чау, по разным оценкам, приходилось от 15% до 25% доходов всей игорной индустрии азиатского Лас-Вегаса.

Suncity Group уже объявила о закрытии всех своих VIP-залов в казино Макао. В былые времена в них делалось до $23 млрд ставок в месяц.

🇨🇳За день до задержания Элвина Чау в Макао, ордер на его арест выдали власти города Вэньчжоу. По их данным, Чау создал компанию по управлению активами на территории материкового Китая, которая предоставляла гражданам КНР доступ к зарубежным онлайн-казино и осуществляла трансграничные переводы. В синдикат входили 199 "акционеров" и свыше 12 000 агентов по продвижению азартных игр, а пользовательская база насчитывала порядка 80 000 игроков. Годовой объем ставок, которые делали континентальные китайцы на филиппинских и камбоджийских игорных онлайн-платформах Чау, превышал $157 млрд.

🇷🇺Дело Элвина Чау также непосредственно касается владивостокского казино Tigre de Cristal, основным владельцем которого является компания Summit Ascent Holdings, дочерняя структура Suncity Group. Соответствующие рейды прошли в Китае еще в октябре.

Не было особого секрета и в том, что Suncity на протяжении многих лет сотрудничала с основными наркоторговцами Азии. Через ее VIP-залы в крупнейшем австралийском казино Crown Melbourne отмывались деньги суперсиндиката Сам Ко (Sam Gor; 三哥), который контролирует большую часть наркоторговли в АТР.

🀄️При этом сам Элвин Чау еще в 1995 году присоединился к триаде 14K (十四K) и был лично знаком с ее лидером Вань Куок-кхёем (Wan Kuok-koi; 尹國駒), известным как "Сломанный зуб". Находясь в тюрьме Вань выделил Чау около $4 млн, которые стали частью стартового капитала будущей Suncity Group.

#Макао #триады #гуаньси #отмывание_денег

🇭🇰🀄️Гонконгские триады исторически специализировались на контрабанде товаров в материковый Китай. Однако во время пандемии эта часть их незаконной деятельности приобрела особо широкий размах, обеспечивая поставки самых различных категорий - от сушеных плавников редких рыб и замороженного мяса, до брендовых сумочек и дорогой электроники.

Сегодня полиция Гонконга изъяла 5 скоростных катеров и арестовала 58-летнего члена триады 14K (十四K). Он, предположительно, является организатором синдиката контрабандистов, который действует на острове Лантау.

Правоохранители взялись зачищать банды, занимающиеся трансграничной контрабандой, после того, как во время погони 25 сентября скоростная лодка протаранила гонконгское полицейское судно в водах материкового Китая. В результате столкновения погиб офицер.

За следующий месяц в серии рейдов было арестовано 365 человек, в том числе 35 членов триад 14K, Сань И Онь (Sun Yee On; 新義安) и Во Син Во (Wo Shing Wo; 和勝和). Также было конфисковано около 60 скоростных катеров, 39 из них изъяли в одной операции 4 октября в бухте Тунчхун на Лантау.

В тот же день на контейнерной площадке в Тхюньмуне на Новых территориях полиция обнаружила контрабандные 1700 тонн замороженного мяса на $64 млн в 68 контейнерах. На месте арестовали 40-летнего мужчину из триады Сань И Онь, который был "смотрящим" за складом.

19 октября на такой же площадке в Локмачау возле границы с материковым Китаем были изъяты рекордные 5 600 тонн мяса из разных стран, включая Германию, Чили и Австралию. Арестованный здесь мужчина оказался членом триады Во Син Во.

По оценкам полиции, контролируемые триадами банды контрабандистов доставляют на материк около 1000 тонн замороженного мяса в день, используя скоростные катера. Однако в последних случаях товары были найдены в контейнерах, что вызвало подозрения в изменении тактики синдикатов из-за ужесточения мер.

Таможенники взялась тщательнее отслеживать и проверять грузовые суда. В результате в территориальных водах вблизи морской границы с материком удалось перехватить сухогруз, направлявшийся в Гуандун. В 24 морских контейнерах обнаружились различные контрабандные товары (фото) на $154 млн - это самое крупное разовое изъятие за всю 112-летнюю историю существования таможни Гонконга.

#Гонконг #триады

Успейте принять участие в вебинаре с мэром Гонконга 🇭🇰 госпожой Кэрри Лам

Вебинар «Открытие и реализация новых возможностей в Азии» пройдет 18 ноября в 11:00 по московскому времени. Мероприятие организовано Советом по развитию торговли Гонконга при поддержке РАСПП.

Дискуссия пройдет по трем основным вопросам:
➢ Какими способами европейские компании могут использовать новые возможности в финансовом секторе Азии;
➢ Как европейские компании могут использовать Гонконг 🇭🇰 для расширения своего бизнеса и использования возможностей Азии;
➢ Перспективы сектора здравоохранения Азии и возможности, которые он предлагает европейскому бизнесу

Форма регистрации: https://bit.ly/3jCWriQ
Подробнее о вебинаре: https://bit.ly/2Zmqp3Y

🇭🇰🇬🇧🇲🇾Возвращаясь в Азию банк HSBC никак не мог обойти вниманием Малайзию.

С целью привлечения прямых иностранных инвестиций в Малайзию недавно был подписан знаковый меморандум о взаимопонимании между HSBC Bank Malaysia Bhd и InvestPenang, некоммерческой организацией правительства штата Пинанг.

"Мы в HSBC считаем, что Пинанг является идеальным местом для инвестиций многих транснациональных корпораций", - сказал исполнительный директор малайзийского отделения банка Стюарт Милн.

❓Почему же гонконгско-британскому банку удобнее работать именно через Пинанг?

Директором InvestPenang является малайзийский хуацяо Ли Ка Чун (Lee Kah Choon; 李家全), как, собственно, и большинство других сотрудников агентства. Помимо этого, Ли занимает должность специального советника по инвестициям главного министра Пинанга, состоит в коллегии адвокатов Англии и Уэльса, а также в консультативном совете Малайзийской торговой палаты в Гонконге и Макао (MCCHKM).

MCCHKM была создана с целью "продвижения и защиты интересов малайзийского делового сообщества в Гонконге, Макао и Южном Китае", в том числе "путем создания сетей для обмена информацией". Среди проживающих сейчас в Гонконге малайзийцев (в основном этнических китайцев) большую часть составляют как раз выходцы из Пинанга.

История штата начинается с 1786 года, когда по заданию Британской Ост-Индской компании Фрэнсис Лайт добился от местного султана передачи острова Пинанг и основал столицу Джорджтаун. Позже были прикуплены территории на континенте - Себеранг-Перай.

Удачно расположенный в Малаккском проливе Джорджтаун вскоре стал финансовым центром Британской Малайзии, сохранив многие позиции и поныне. Сам Пинанг считается китайским штатом - потомками мигрантов из южного Китая являются около 40% населения (на острове и в столице - свыше половины).

На сегодняшний день Пинанг - единственный штат в Малайзии, где с момента обретения независимости пост главного министра неизменно занимает этнический китаец.

Схожая колониальная история Пинанга и Гонконга заложила общие профессиональные и деловые стандарты, основанные на британской модели. Многие десятилетия малайзийский штат с традиционно хорошей системой образования экспортировал квалифицированные кадры в Гонконг, выстраивая надежные сети контактов на всех уровнях.

📍Для HSBC Пинанг также не чужой. Именно здесь в 1884 году было открыто третье отделение банка, после, собственно, Шанхая и Гонконга. Поэтому внимание руководства HSBC к штату и в целом к Малайзии вполне закономерно - это лишь возвращение к прежнему порядку вещей... на новом этапе, но всё с теми же китайскими партнерами.

#Малайзия #HSBC #Гонконг

🇵🇭🇨🇳💊Сотрудники Филиппинского агентства по борьбе с наркотиками (PDEA) в ходе спецоперации при поддержке военных и полицейской разведки убили четырех граждан Китая в городе Анхелес, в 83 км к северу от Манилы.

После перестрелки были обнаружены 38 кг кристаллического метамфетамина ("лёд") на $5,25 млн и четыре револьвера 45 калибра. Преступники оказались уроженцами провинций Фуцзянь и Шаньси, КНР. Они занимались сбытом наркотиков в пригородах филиппинской столицы, как и их соотечественники, арестованные или убитые в августовских рейдах.

Группа также была связана с четырьмя застреленными и тремя арестованными китайцами в другой операции 7 сентября в провинции Самбалес. Тогда полиция изъяла рекордную в этом году партию в 500 кг "льда". Наркоторговцы также были выходцами из провинции Фуцзянь.

🕸Все упомянутые преступники относились к известному синдикату Башера Бангона, который был убит вместе с сообщником по имени Данило Унтавар 9 сентября в перестрелке с оперативниками антинаркотической агентства Филиппин в городе Бакоор провинции Кавите, в 30 км к югу от Манилы. Там же одновременно прошел второй рейд, в ходе которого задержали еще двух торговцев наркотиками. Изъяли в общей сложности почти 230 кг мета.

🀄️У 59-летнего Бангона были прямые контакты с международными китайскими наркосиндикатами, у которых он закупал "синтетику" из Золотого треугольника и распространял на Филиппинах, в том числе через граждан КНР, наводнивших пригороды Манилы с появлением в стране оффшорных игровых операторов (POGOs) онлайн-казино.

#Филиппины #нарко

🇲🇾🀄️Этнический китаец-хуацяо Ники Льяу Сун Хи (Nicky Liow Soon Hee; 廖顺喜) - один из самых разыскиваемых преступников Малайзии.

33-летний основатель Winner Dynasty Group, зарегистрированной в Великобритании в 2016 году, обвиняется в связях с триадами и создании преступного синдиката из граждан Малайзии и КНР. "Банда Ники" специализировалась на мошеннических схемах по типу "макаоской аферы", предлагая клиентам из Китая инвестировать крупные суммы денег в недвижимость, крипту или иностранные валюты. Присвоенные средства отмывались через виртуальные обменники, сайты азартных онлайн-игр и подпольные казино.

Дела у Льяу Сун Хи шли хорошо до марта этого года, когда полиция устроила 8-дневную операцию "Пеликан 3.0". В ходе 70 рейдов в штате Селангор и пригородах Куала-Лумпура были арестованы 68 человек, включая его родных братьев.

Сам Ники смог сбежать с восемью мешками наличных из резиденции SetiaWalk города Пучонг, где в 48 апартаментах базировался синдикат. Как выяснилось позже, его успели предупредить об облаве, а главным информатором оказался бывший заместитель прокурора. В работе на группировку подозреваются в общей сложности 34 сотрудника правоохранительных органов.

Льяу попал в мир криминала и завел связи с триадами благодаря Чжан Цзяню (张健), гражданину КНР, который организовал одну из крупнейших в Китае финансовых пирамид, выманив у 200 000 человек более $24,8 млн. Подобные схемы он прокручивал также в Малайзии, Таиланде и Индонезии. К слову, Чжан также управлял маркетинговой компанией со штаб-квартирой в упомянутом SetiaWalk. В 2017 году его арестовали в Индонезии и отправили отбывать срок на родину в Китай.

А еще Ники близко общался с убитым в 2016 году Онг Тек Куонгом (Ong Teik Kwong; 王德光), который был вторым человеком в банде "24" (Gang 24), известной рэкетом и незаконным "микрокредитованием" с последующим выбиванием долгов. Влиятельная группировка стала "супербандой" после того, как объединилась с крупнейшей в Малайзии триадой Сьё Сам Онг (Sio Sam Ong, 小三王), тесно связанной с политическими кругами страны.

Полиция Малайзии также подтвердила связи Льяу Сун Хи с триадой 14K (十四K), в частности с её бывшим лидером Вань Куок-кхёем (尹國駒, Wan Kuok-koi) по кличке Сломанный зуб, который по меньшей мере с 2018 года оказывает ему покровительство и обеспечивает безопасность. С января 2019 года Ники является вице-президентом Всемирной ассоциации истории и культуры Хунмэнь (世界洪門歷史文化協會), созданной Ванем с заявленной целью продвижения солидарности и культурного обмена между китайскими общинами по всему миру (совместное фото).

🙃Покинул ли Ники страну, и где он скрывается - не известно. А вот Сломанный зуб, по данным малайзийских СМИ, сейчас может находиться... в Малайзии.

#Малайзия #триады #гуаньси #отмывание_денег #хуацяо

🇵🇭👩🏻‍💼Интересно, все сегодня говорили о Муратове, но почему-то никто не обратил внимание, что Нобелевскую премию мира он разделил вместе с филиппинской журналисткой Марией Рессой.

Казалось бы, что объединяет этих людей, живущих на разных концах географии?

Прежде всего, оба давно и прочно связаны с различными "интересными" фондами и структурами (собственно, как и многие другие из перечня претендентов). В частности, главный проект Рессы - новостной сайт Rappler - является членом Глобальной сети журналистских расследований (GIJN), с которой также тесно сотрудничает "Новая газета". Таким образом, они продвигают определенную повестку.

И здесь важное наблюдение сделала Фрида, указав на такой тренд, как легализация наркотиков и смягчение наркополитики. Так вот, Rappler и Мария Ресса наработали себе "правильную" карму как раз на критике войны с наркотиками, которую развязал нынешний президент Филиппин Родриго Дутерте.

При всей спорности и неэффективности подходов Дутерте к решению проблемы, он был первый, кто четко поставил задачу борьбы с наркоманией, получив одобрение и широкую поддержку населения на президентских выборах 2016 года. Ресса же начав с прав человека и смягчения наркополитики вскоре перешла к жесткой критике любых действий текущей администрации, став важным ресурсом оппозиционных сил.

#Филиппины #нарко

🇲🇾🇭🇰🇶🇦💊Малайзия продолжает удивлять не вполне обычными для региона наркосвязями.

В первой половине сентября полиция провела семь рейдов в Селангоре и Куала-Лумпуре, накрыв фабрику по производству наркотиков. Изъяли 5,5 тонн эфедрина - исходного вещества для производства метамфетамина и экстази (MDMA). Помимо синтетики, также был обнаружен кокаин в количестве 4,87 кг.

Расследование показало, что синдикат закупал большое количество прекурсоров за рубежом и ввозил в Малайзию, где перерабатывал их, продавая очищенный метамфетамин, экстази и кокаин в Гонконг и Катар (не каптагоном единым, как говорится).

⛓Не менее интересен состав арестованной группы: два пакистанца, два нигерийца, филиппинка, тайка и местный малайзиец.

📍Учитывая такой интернационал персонала, номенклатуру веществ и географию работы, синдикат явно был частью более крупной международной сети.

#Малайзия #Гонконг #Катар #нарко

🌏💊Война во Вьетнаме была связана не только с протестами молодежи в США, но также имела прямое отношение ко второму пункту ключевого для тех процессов лозунга "секс, наркотики и рок-н-ролл", который, к слову, в широкий обиход ввели британцы.

Для скрытого финансирования своих операций американские спецслужбы сделали Золотой треугольник одним из трех мировых центров по производству наркотиков, выстроив необходимую международную логистику. Транспортники ВВС США забирали героин прямо из американских баз в Таиланде, который и сегодня остается главной транзитной магистралью регионального наркотрафика. Но был нужен еще один элемент схемы - емкий рынок сбыта. И его обеспечили главным образом... в самих Штатах, а также в других странах западного мира. Уже в наши дни там же всплыли идеи легалайза, которые закрепляют потребление веществ как новую норму.

Так, наркотики из Золотого треугольника (и не только) стали важной частью сложного уравнения по трансформации общества, и сегодня эти процессы, кажется, дошли до своих пределов (или вот это еще не дно?).

#нарко