💰«Макаоская афера» Если Гонконг является международным финансовым центром и крупным портом, через который идут потоки контрабанды, включая наркотики, то Макао, помимо игорного бизнеса, специализируется на отмывании денег и разного рода махинациях. 🇲🇴Так, в честь Макао даже названа достаточно популярная и успешная мошенническая схема – «Макаоская афера» (Macau scam, 澳門詐騙). Достоверно неизвестно почему данный род преступной деятельности получил такое название - есть предположение, что первый случай подобного обмана был зафиксирован в Макао или потому что он очень распространён в бывшей португальской колонии. ☎️«Макаоская афера» – классифицирована как мошенничество в сфере телекоммуникаций. Суть его заключается в том, что преступники звонят жертве по телефону и представляются сотрудниками правоохранительных органов или работниками банка, почты и т.п. (в одном из последних подобных дел насчитали 18 различных сюжетов), а затем сообщают, что у жертвы проблемы - заведено уголовное дело / в посылке нашли наркотики / банковский счёт заморожен… - когда жертва начинает паниковать, её просят перевести определённую сумму на подставной счёт (как вариант открыть счёт на своё имя, который в последствии будет использоваться преступниками) или сообщить личные данные. После чего украденные деньги будут переводиться со счёта на счёт, чтобы усложнить отслеживание транзакций. 🇹🇼🇲🇴🇭🇰«Макаоская афера» достаточно распространена по всей Азии, особенно среди заморских китайцев – хуацяо. Часто местом происхождения синдикатов является Тайвань, Макао и Гонконг. Обычно китайские «умельцы» обманывают своих же китайских собратьев. 🇲🇾Особенно прижилась данная схема в Малайзии, где первые случаи были раскрыты ещё в 2011 году. С тех пор она не стала менее популярной. В 2020 году полиция зафиксировала более 5000 случаев подобного мошенничества. 🙎🏻‍♂️В одной из последних «Макаоских афер» на $83 млн полиция задержала 12 человек (7 китайцев, 3 китаянки и 2 малайца). Мошенники активно пользовались всеми прелестями информационных технологий: сгенерированные VoIP номера, которые напоминают или даже полностью копируют реальные телефонные номера банков, государственных ведомств или почтовых отделений, поиск информации через DarkNet, приложения и веб-сайты. Правоохранительным органам удалось отследить 91 банковский счет, использовавшийся в мошенничестве, 18 из них принадлежали физическим лицам, а 73 – двум компаниям, которыми управляют Тедди Тиу (張譽發; Teddy Teow Wooi Huat) и его сыновья – предположительно организаторы данного синдиката. Затем вырученные средства использовались для инвестирования в криптовалюту и покупку элитной недвижимости. Тедди и его сыновья объявлены в розыск. По данным тайских СМИ, Тиу скрывается в буддистском храме Натхави в провинции Сонгкхла на юге Таиланда. #Макао #отмывание_денег #хуацяо