Нигерия возобновляет дело об отмывании денег на сумму 35 млн долларов против BinanceНигерийская служба по борьбе с финансовыми преступлениями (EFCC) внесла изменения в иск против Binance и одного из ее руководителей, обвинив биржу в отмывании более 35 миллионов долларов. В нем утверждается, что Binance и ее беглый региональный менеджер Надим Анджарвалла скрыли 35,4 млн долларов, полученных биржей от ее нигерийских операций, несмотря на то, что знали, что эти деньги были доходом от незаконной деятельности.
Судебная тяжба EFCC против Binance началась в начале этого года, когда агентство обвинило биржу и двух ее руководителей в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Анджарвалла сбежал из-под стражи в Абудже и с тех пор находится на свободе. Его коллега Тигран Гамбарян, возглавляющий отдел по борьбе с финансовыми преступлениями Binance, был задержан на восемь месяцев. Он был освобожден месяц назад , причем большую роль сыграли его плохое самочувствие и дипломатические требования правительства США.
Возобновление преследования Binance произошло после того, как EFCC осудила полдюжины местных компаний цифровых активов за незаконные валютные операции. Последней из них стала Plip Global, которая признала себя виновной в конвертации долларов США в найры через стейблкоины, обеспеченные долларами США , без действующей лицензии.
EFCC также добилась осуждения двух других крипто-компаний — Chimera Log и Egomsinachi — за аналогичные преступления и постановила конфисковать 29 500 долларов, хранившихся на их счетах.
Нигерия в этом году тотально ужесточила надзор над сектором цифровых активов. Страна очистила офшорные биржи, такие как Coinbase (NASDAQ: COIN), KuCoin, и лицензировала местные биржи для лучшей защиты инвесторов. Busha Digital и Quidax стали первыми двумя местными платформами, получившими лицензию.
В Нигерии зафиксировано наибольшее количество случаев мошенничества с криптовалютой среди африканских стран.
#нигерияИндекс Африки