✈️ Крупные транзакции в TON: подарки или отмыв денег 15 января 2025 года TON Foundation перевёл 55 008 860 $TON (почти $300 млн) на адрес Telegram. Эта транзакция, выполненная через MultisigExecute, стала одной из крупнейших за последнее время и вызывает ряд вопросов у сообщества. 🗣️ Предыстория этого перевода интересна: 28 декабря 2024 года на счёт TF поступило более 115 миллионов TON несколькими транзакциями. Такая концентрация средств предполагает заранее спланированную подготовку к вчерашнему переводу. За последние месяцы наблюдалась регулярная активность с крупными суммами: 3 миллиона TON в начале декабря, 2 миллиона в октябре, и существенное поступление в 10 миллионов TON в конце октября 2024 года. ❗️ Схема движения средств вызывает обоснованные подозрения: - Крупные суммы аккумулируются на промежуточных адресах - Транзакции происходят в короткие промежутки времени - Используется сложная цепочка переводов через различные адреса 🤔 Хотя использование мультиподписных контрактов обычно считается признаком прозрачности, в данном контексте это может быть попыткой придать легитимность подозрительным операциям. Общая картина наводит на мысль о возможной схеме легализации средств через сложную систему транзакций. ➖ Именно об этом писали многие TON-блогеры (из негативного фад-сегмента) и напрямую говорили, что TF отмывает $TON для Telegram. Мессенджер таким образом может рассчитываться со своими венчурными инвесторами. ➕ Блогеры, смотрящие более позитивно на TON, Telegram и TF, предполагают, что такая крупная транзакция может быть связана с планами TON сделать вторую попытку выйти на рынок США, или же что это как-то связано с хайпом вокруг подарков. 💭 Продолжим следить за тем, куда денутся эти деньги, за ситуацией и движением средств в сети TON.