Roman Storm y Roman Semenov, cofundadores de Tornado Cash, han sido acusados ​​de conspirar para cometer lavado de dinero, violar sanciones y operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Se les acusa de facilitar más de 1 mil millones de dólares en transacciones de lavado de dinero, y "cientos de millones" de dólares para el Grupo Lazarus. A pesar de conocer las transacciones ilícitas y recibir quejas de las víctimas de piratería, supuestamente continuaron operando el servicio sin implementar los programas KYC o AML requeridos. Storm fue arrestado hoy en el estado de Washington, mientras que Semenov sigue prófugo, habiendo sido agregado a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la OFAC de EE. UU. Los cargos conllevan una posible pena de prisión de hasta 20 años. ▪️  Telegram ▪️  X ▪️  Comunidad ▪️ Fuente