View in Telegram
(Окончание. Начало – в предыдущем посте)
Кроме того, участники преступного сообщества, используя заведомо подложные документы, содержащие недостоверные сведения о суммах полученных кредитов и уплаченных по ним процентов, в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О предоставлении из федерального бюджета субсидий российским организациям автомобилестроения, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам», незаконно получали из Министерства промышленности и торговли Российской Федерации выплаты в виде субсидий. Похищаемые кредитные и бюджетные денежные средства обналичивались через родственников Дерева Х.-М.Э. и Охтова М.В., а также подконтрольные Дереву Х.-М.Э. и Охтову М.В. юридические лица.
Толстов А.С…. организовал создание видимости реализации на территории Ставропольского края проекта по строительству автомобильного сборочного завода путем выполнения строительных работ и закупки оборудования; участвовал в изготовлении заведомо ложных документов с указанием завышенных цен на использовавшиеся при строительстве автомобильного сборочного завода материалы и выполненные работы; совместно с Деревым М.А., Лаказовым А.И., Тлепсеруковым С.И. и Джемалиевым М.М. организовал подготовку и подачу от имени ООО АК «Ставрополь Авто» в налоговые органы подложных документов для хищения бюджетных денежных средств в виде возмещения налога на добавленную стоимость; подготавливал от имени ООО «СтавСтройИнжиринг», подписывал заявку и необходимые документы для заключения с ПАО «МИнБанк» кредитного договора от 15.07.2016 № 99-К, условия которого со стороны ООО «СтавСтройИнжиринг» не исполнялись, а кредитные денежные средства похищались; похищал кредитные денежные средства путем их обналичивания через подконтрольных участников преступного сообщества (преступной организации) юридические лица; сообщал о суммах похищавшихся при строительстве автомобильного сборочного завода денежных средств руководителю структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Охтову М.В.; получал свою часть денежных средств от преступной деятельности.
Love Center - Dating, Friends & Matches, NY, LA, Dubai, Global
Find friends or serious relationships easily