Крипта, трансграничные переводы и обналичка — громкое расследование в UK Для цифровых кочевников использование криптовалюты давно стали частью повседневной жизни, особенно россиян на фоне ограничений в международных финансовых операциях. Однако такие действия всё чаще привлекают внимание правоохранительных органов и становятся громкими делами. Сегодня британские издания активно обсуждают разоблачение и поимку русскоязычных. Тема наделала много шума, так как речь идёт об огромных сумм, которые, по данным следствия, связаны с международными преступными группировками. Национальное агентство по борьбе с преступностью Британии (NCA) завершило расследование под кодовым названием «Дестабилизировать». Суть схемы простая — даешь деньги в одной стране, получаешь эквивалентную сумму в наличке или крипте в другой. Чаще всего сначала выводили деньги на Ближний Восток, преимущественно Дубай. Ключевые итоги операции: — 84 ареста по всему миру. — Изъято более 20 млн фунтов стерлингов наличными и в криптовалюте. — Обнаружены две ключевые преступные сети — Smart и TGR, действующие в более чем 30 странах. — Установлена связь между российской элитой, киберпреступниками и наркокартелями. Главные фигуранты — Екатерина Жданова (Smart): управляла сетью и участвовала в отмывании более 2,3 млн долларов от выкупов группы Ryuk Ransomware. — Джордж Росси и Елена Чиркинян (TGR): обеспечивали поддержку российских элит, включая сокрытие крупных денежных переводов. — Семен Куксов и Андрей Дзецца: организовали курьерскую сеть, отмывшую более 12 млн фунтов за последние два месяца. Если хотите подробностей, то советую почитать статью Financial Times или русскоязычный текст BBC. А еще официальный текст от британских правоохранителей и дополнительный материал с разбором нескольких кейсов из дела. И есть еще любопытный текст про Жданову от издания «Досье». Они пытались разузнать про нее подробности в прошлом году, когда она только попала под санкции и про нее никто не знал. Там любопытные подробности про светскую тусовку и связь с Дагестаном. Несмотря на упоминания российских олигархов и элит в материалах расследований, конкретные имена участников операций с многомиллионными суммами остаются неизвестными. Кто в действительности стоит за этими финансовыми схемами, — пока остаётся предметом догадок. Как вы думаете, почему конкретные имена до сих пор не раскрыты? Кто, по-вашему, может быть замешан в подобных операциях? Делитесь своим мнением и обсуждайте в комментариях!