В Дагестане силовики обрушили финансовую пирамиду, примерный оборот которой превысил 200 млн рублей Правоохранители после многочисленных обращений граждан
прекратили деятельность коммерческой организации.
Фирма, зарегистрированная как бренд реализации женской одежды и организации различных фотосессий, брала деньги у клиентов якобы для инвестиционных вкладов в недвижимость и бизнес, гарантируя высокую доходность.
Для этого была создана страница в популярной соцсети, которую активно продвигала команда нанятых работников.
Затем руководитель организации, 27-летняя жительница Махачкалы, «реинвестировала» полученные средства и покупала готовые бизнес-проекты, которые оформляла на своё имя.
Обещанные же инвесторам выплаты осуществлялись за счёт привлечения средств новых клиентов, то есть компания действовала по принципу финансовой пирамиды.
Приблизительная сумма привлечённых средств свыше 200 млн рублей.
Правоохранители расследуют уголовное дело по ч.2 ст.172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) и ч.4 ст.159 (мошенничество) УК РФ, сообщили в МВД по Дагестану.